Regulator Dubai Mengenakan Denda pada Bursa yang Terkait dengan Cincin Perjudian Iran

Regulator aset virtual Dubai telah mengenakan denda pada sebuah bursa cryptocurrency tanpa izin dan memerintahkan untuk menutup setelah penyelidik menghubungkannya dengan salah satu jaringan perjudian online ilegal terbesar di dunia dan operasi penghindaran sanksi Iran senilai $4 miliar.

Bursa, Shelbit, berada di pusat sistem pemindahan uang yang memberikan akses jaringan perjudian bahasa Farsi yang luas, bank sentral Iran, dan entitas Iran lainnya yang diblokir ke pasar cryptocurrency global, menurut sebuah penyelidikan Reuters yang dipublikasikan pada 31 Juli 2026 yang menggunakan data blockchain dari dua firma penyelidikan crypto dan seorang analis independen.

Pada 24 Juli 2026, Otoritas Regulasi Aset Virtual, yang dikenal sebagai VARA, mengeluarkan pemberitahuan yang mengenakan sanksi keuangan pada Shelbit General Trading dan memerintahkan untuk menghentikan semua kegiatan aset virtual tanpa izin di atau dari Dubai. Regulator menemukan bahwa bursa tersebut masih melayani pelanggan tanpa izin, mendaftarkan pengguna tanpa pemeriksaan identitas yang diperlukan oleh hukum UAE, dan memasarkan diri tanpa otorisasi, semuanya melanggar aturan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme emirat.

VARA menggambarkan kasus ini sebagai lebih dari kegagalan perlindungan konsumen. Paparan yang diidentifikasi regulator, kata regulator, “meluas di luar perlindungan konsumen ke transaksi lintas batas yang lebih parah dengan potensi mempengaruhi integritas sistem keuangan UAE.”

Ini bukanlah langkah pertama VARA melawan Shelbit. Regulator dan Departemen Ekonomi dan Pariwisata Dubai telah mengambil tindakan pada 2025, ketika VARA mengeluarkan perintah untuk berhenti dan mengenakan denda pada bursa tersebut karena menawarkan dan mengiklankan layanan tanpa izin. Uang terus bergerak bagaimanapun.

Apa yang Ditemukan Penyelidikan

Catatan blockchain yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan bahwa Shelbit memproses setidaknya $4 miliar dalam cryptocurrency sejak Mei 2024, ketika tampaknya mulai beroperasi. Pelanggan utamanya termasuk operasi perjudian dengan lebih dari 2.000 situs web bahasa Farsi yang menawarkan slot, blackjack, dan roulette kepada pemain di dalam Iran, di mana taruhan dilarang.

“Ini adalah jaringan perjudian ilegal Iran terbesar yang pernah ditemukan dan salah satu yang terbesar di dunia,” kata John Wojcik, seorang peneliti mantan Infoblox yang menghabiskan tujuh tahun menyelidiki perjudian ilegal untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum bergabung dengan firma analitik blockchain TRM Labs.

Dua pria yang memimpin situs tersebut, musisi dan influencer media sosial Iran Sasha Sobhani dan Pooyan Mokhtari, dijatuhi hukuman absen di Iran pada 2023 atas perjudian ilegal, bersama dengan pendiri Shelbit Siavash Kayvanpour. Kode hukum pidana Iran menghukum perjudian dengan penjara dan cambuk, dan diamendemen pada 2023 untuk mencakup taruhan online. Keduanya mengaku tidak terlibat dalam pencucian uang atau penghindaran sanksi dan mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Kayvanpour atau Shelbit.

Perjudian online ilegal telah menjadi saluran pencucian uang lintas batas yang disukai, dan penegak hukum di seluruh Asia telah membongkar serangkaian cincin taruhan, termasuk operasi Taiwan yang mengarah pada penangkapan mantan direktur junket Macau. Apa yang membedakan jaringan Iran, kata penyelidik, adalah koneksi langsung ke negara yang diblokir. Reuters melaporkan bahwa Shelbit berinteraksi dengan bank sentral Iran, memproses setidaknya $125 juta yang terkait dengan itu, serta dengan bursa Iran yang dikenakan sanksi oleh AS sebelumnya pada 2026 dan dengan dompet yang Israel hubungkan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam. Mantan pejabat Iran mengatakan kepada kantor berita bahwa Korps Pengawal telah mengambil alih perjudian online Iran untuk memindahkan uang ke luar negeri, meskipun Reuters mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengonfirmasi bahwa Korps Pengawal secara langsung mengendalikan Shelbit atau jaringan tersebut.

Paparan Binance

Setidaknya $676 juta mengalir dari dompet yang terkait dengan Shelbit ke Binance, bursa cryptocurrency terbesar di dunia, sejak Mei 2024, menurut data yang ditinjau oleh Reuters. Sekitar $540 juta dari jumlah tersebut dipindahkan setelah denda VARA pada 2025.

Binance mengatakan kepada Reuters bahwa Shelbit tidak pernah memiliki akun di platformnya dan tidak pernah dikenakan sanksi, dan bahwa aliran yang terkait dengan Shelbit tidak dianggap berisiko tinggi oleh firma analitik luar. Ketika pengguna yang terkait dengan Shelbit menyentuh platform, perusahaan mengatakan, mereka menyelidiki akun, membekukannya, dan melaporkannya kepada penegak hukum. Binance tidak membantah memproses uang tersebut.

Bursa tersebut tidak asing dengan jenis pemeriksaan ini. Otoritas AS mengenakan denda $4,3 miliar pada Binance pada 2023 atas kegagalan anti-pencucian uang yang termasuk memproses perdagangan cryptocurrency Iran, dan perusahaan tersebut mendapatkan lisensi regulasi untuk platform perdagangan utamanya di UAE pada Desember 2025.

Penindakan yang Meluas terhadap Crypto Iran

Kasus Shelbit terjadi saat regulator AS meningkatkan tekanan pada infrastruktur aset digital Iran. Pada 2 Juni 2026, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS menunjuk Nobitex, bursa aset digital terbesar Iran, bersama dengan tiga platform Iran yang lebih kecil, karena transaksi yang terkait dengan Korps Pengawal dan entitas yang diblokir lainnya. Bank sentral Iran telah berada di bawah sanksi kontra-terorisme AS sejak 2019. Seorang juru bicara Departemen Keuangan mengatakan kepada Reuters bahwa kantor tersebut menyadari tuduhan Shelbit dan mengambilnya serius.

Bagi regulator, episode ini menunjukkan bagaimana bursa tanpa izin dan perjudian ilegal dapat bergabung menjadi saluran pencucian uang yang kontrol perbankan biasa lewatkan. Pengawas keuangan dan regulator perjudian semakin banyak memperlakukan keduanya sebagai satu masalah: regulator Australia memerintahkan bet365 untuk memperbarui sistem anti-pencucian uang, dan Inggris konsultasi tentang hukuman pidana untuk sponsor perjudian tanpa izin.

Pemberitahuan VARA tidak menyebutkan influencer atau menyelesaikan siapa yang mengendalikan uang, pertanyaan yang Reuters mengatakan tidak bisa dijawab. Apa yang regulator catat di catatan adalah lebih sempit dan tegas: sebuah bursa yang beroperasi di Dubai tanpa izin, memindahkan miliaran uang lintas batas melanggar aturan anti-pencucian uang emirat, dan sekarang diperintahkan untuk berhenti.