Penyitaan Brasil terhadap Kelompok Taruhan karena Penghindaran Pajak dan Pencucian Uang

Badan federal Brasil telah meluncurkan penyitaan terkoordinasi terhadap kelompok bisnis taruhan yang dicurigai melakukan penghindaran pajak, penghindaran mata uang, dan pencucian uang melalui taruhan odds tetap. Pengadilan federal mengeluarkan 17 surat perintah pencarian dan penyitaan di lima negara bagian pada 13 Agustus 2026, bersama dengan penyitaan aset dan dana hingga sekitar R$1 miliar (sekitar US$185 juta), menurut Kementerian Keuangan.

Tindakan, yang dinamai Operasi Arena, menggabungkan Receita Federal otoritas pajak, Polisi Federal, Layanan Penuntutan Federal, dan regulator taruhan kementerian, Sekretariat Hadiah dan Taruhan. Surat perintah dikeluarkan oleh pengadilan federal di negara bagian Paraíba dan sedang dilaksanakan di 14 lokasi di Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, dan Paraná. Tidak ada pemberitahuan resmi yang menyebutkan perusahaan atau individu yang sedang diselidiki, dan tidak ada penangkapan yang diumumkan.

Apa yang Dikatakan Penyelidik tentang Kelompok Ini

Menurut pemberitahuan Receita Federal, kelompok ini mempertahankan struktur korporat dan keuangan di Brasil dan luar negeri yang dirancang untuk membuat operasi taruhan odds tetap dan perjudian mereka tampak seperti dijalankan dari luar negeri, sementara manajemen operasional, administratif, dan keputusan yang sebenarnya diduga tetap berada di dalam Brasil.

Penyelidik mengatakan bahwa perusahaan yang didirikan di luar negeri digunakan untuk membenarkan transfer uang besar antarnegara, meskipun bukti yang dikumpulkan sejauh ini menunjukkan tidak ada kegiatan ekonomi di luar negeri yang sesuai dengan jumlah uang yang dipindahkan. Kelompok ini diduga mengalihkan dana melalui perusahaan Brasil dan luar negeri, lembaga pembayaran, operasi pertukaran mata uang, dan aset digital untuk mengaburkan asal dan tujuan uang.

Pemberitahuan otoritas pajak juga menyebutkan indikasi pendapatan yang tidak dilaporkan dan struktur korporat yang dibentuk untuk mengurangi atau menghindari pajak atas kegiatan kelompok. Laporan Polisi Federal, dilaporkan oleh Agência Gov, menambahkan bahwa penyelidik percaya bahwa mereka yang diselidiki dapat dimintai pertanggungjawaban atas penghindaran mata uang, pencucian uang, dan kejahatan lainnya terhadap sistem keuangan nasional, masing-masing sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka.

Operator Berlisensi di Bawah Sorotan

Laporan polisi menambahkan dimensi regulasi yang hanya disinggung dalam pemberitahuan pajak. Sebelum perubahan legislatif Brasil yang baru-baru ini memungkinkan taruhan olahraga odds tetap sejak 2025, kelompok ini dilaporkan mengklaim bahwa mereka dibentuk di luar negeri, di Kosta Rika dan Curaçao, untuk menjalankan kegiatan tersebut secara legal. Penyelidik mengatakan bahwa pengaturan itu sebenarnya digunakan untuk membenarkan transfer internasional yang besar, yang mereka nilai tidak sesuai dengan operasi ekonomi yang sebenarnya.

Lebih spesifik, laporan Agência Gov menyatakan bahwa kelompok ini mengoperasikan situs taruhan sebelum mendapatkan otorisasi dan kemudian memperoleh lisensi federal dari Sekretariat Hadiah dan Taruhan, dengan penyelidik menduga bahwa biaya lisensi itu sendiri dibayarkan dengan hasil kegiatan ilegal yang diduga dan penghindaran pajak. Ini menggambarkan ekosistem beberapa situs taruhan odds tetap yang dikendalikan oleh perusahaan dalam kelompok.

Hal ini penting untuk pasar yang diatur yang telah dibangun Brasil selama dua tahun terakhir. Negara ini baru saja memulai pemberian otorisasi operator taruhan odds tetap pada awal 2025, dan Sekretariat Hadiah dan Taruhan, yang berpartisipasi dalam operasi ini, adalah badan yang memberikan otorisasi yang sekarang sedang diselidiki. Gaming.net telah melacak pertumbuhan pasar yang cepat dan pertanyaan regulasi yang mengikutinya, termasuk langkah Brasil untuk mengharuskan label kesehatan perjudian lebih awal tahun ini.

Operasi Arena dalam Angka

• 17 surat perintah pencarian dan penyitaan, dilaksanakan di 14 lokasi
• 5 negara bagian: Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, dan Paraná
• R$1 miliar batas penyitaan aset dan dana yang disetujui oleh pengadilan
• 40 auditor dan analis pajak Receita Federal yang ditugaskan untuk operasi ini
• 2022 tahun penyelidikan dasar dimulai, menargetkan penjualan kredit permainan online yang dijalankan dari Campina Grande
• 2025 tahun Receita Federal bergabung dengan penyelidikan

Surat perintah di Paraíba mencakup João Pessoa, Campina Grande, dan Serra Branca; lokasi lainnya adalah Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, dan Curitiba.

Bagaimana Skema yang Diduga Bekerja

Menurut laporan Agência Gov, pendapatan taruhan yang dihasilkan di dalam Brasil dipresentasikan sebagai milik perusahaan yang berdomisili di luar negeri, sehingga memindahkan uang ke luar negeri dapat dibukukan sebagai pengiriman internasional yang sah. Jika entitas asing tidak melakukan bisnis yang sebenarnya, seperti yang diduga oleh penyelidik, maka transfer tersebut berfungsi sebagai perisai aset dan penghindaran mata uang, dengan pemilik sebenarnya dari uang yang disembunyikan.

Layanan Penuntutan Federal di Paraíba mengatakan bahwa unit kejahatan terorganisir, Gaeco, mendukung pekerjaan ini dengan dukungan dari Gaeco Nacional. Gaming.net meliput struktur lintas batas yang serupa pada Juli 2026, ketika regulator aset virtual Dubai mengenakan denda pada pertukaran yang terkait dengan cincin perjudian Iran yang telah mengalihkan hasil taruhan melalui akun luar negeri.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Receita Federal mengatakan bahwa materi yang dikumpulkan di bawah surat perintah akan dianalisis untuk mendukung tindakan pajak di masa depan, termasuk menentukan pajak yang terutang dan berbagi informasi dengan otoritas yang berwenang. Layanan Penuntutan Federal mengatakan bahwa bukti yang dikumpulkan akan digunakan untuk membatasi keterlibatan setiap tersangka dalam tindakan ilegal dan untuk mendukung pengajuan keluhan pidana ke pengadilan.

Layanan Penuntutan Federal mengatakan bahwa penyelidikan akan diperdalam berdasarkan materi yang dikumpulkan, dengan penyelidikan terhadap operasi taruhan kelompok masih terbuka.