Les autorités brésiliennes lancent des raids contre un groupe de paris en raison d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent

Les agences fédérales brésiliennes ont lancé des raids coordonnés contre un groupe de paris soupçonné d’évasion fiscale, d’évasion de devises et de blanchiment d’argent par le biais de paris à cote fixe. Un tribunal fédéral a autorisé 17 mandats de perquisition et de saisie dans cinq États le 13 août 2026, ainsi que la saisie de biens et de fonds jusqu’à environ R$1 milliard (environ 185 millions de dollars américains), selon le ministère des Finances.

L’opération, baptisée Opération Arena, réunit la Receita Federal (autorité fiscale), la police fédérale, le ministère public fédéral et le régulateur des jeux de hasard du ministère, la Secrétariat des prix et des jeux. Les mandats ont été délivrés par un tribunal fédéral dans l’État de Paraíba et sont exécutés dans 14 lieux à Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro et Paraná. Aucun des avis officiels ne mentionne les entreprises ou les individus faisant l’objet de l’enquête, et aucune arrestation n’a été annoncée.

Ce que les enquêteurs disent que le groupe a fait

Selon l’avis de la Receita Federal, le groupe a maintenu une structure corporative et financière au Brésil et à l’étranger conçue pour faire apparaître ses opérations de paris à cote fixe et de jeux de hasard comme étant gérées depuis l’étranger, alors que la gestion opérationnelle, administrative et décisionnelle aurait été maintenue au Brésil.

Les enquêteurs affirment que des sociétés constituées à l’étranger ont été utilisées pour justifier de gros virements internationaux, même si les preuves recueillies jusqu’à présent indiquent qu’il n’y a pas d’activité économique à l’étranger compatible avec les sommes transférées. Le groupe est soupçonné d’avoir acheminé des fonds par le biais de sociétés brésiliennes et étrangères, d’institutions de paiement, d’opérations de change et d’actifs numériques pour dissimuler l’origine et la destination de l’argent.

L’avis de la Receita Federal cite également des indications de revenus non déclarés et de structures corporatives mises en place pour réduire ou éviter l’imposition sur les activités du groupe. Le compte rendu de la police fédérale, relayé par Agência Gov, ajoute que les enquêteurs estiment que les personnes soupçonnées pourraient répondre de l’évasion de devises, du blanchiment d’argent et d’autres crimes contre le système financier national, chacun selon son degré d’implication.

Un opérateur agréé sous suspicion

Le compte rendu de la police ajoute une dimension réglementaire que l’avis de la Receita Federal ne mentionne qu’en passant. Avant les récents changements législatifs qui ont autorisé les paris sportifs à cote fixe au Brésil à partir de 2025, le groupe aurait prétendu être constitué à l’étranger, au Costa Rica et à Curaçao, pour exercer l’activité de manière légale. Les enquêteurs affirment que cet arrangement a servi à justifier de lourds transferts internationaux, qui, selon eux, ne correspondaient pas à des opérations économiques réelles.

De manière plus précise, le rapport d’Agência Gov indique que le groupe a exploité des sites de paris avant d’obtenir l’autorisation et a ensuite obtenu une licence fédérale de la part de la Secrétariat des prix et des jeux, les enquêteurs soupçonnant que le paiement de la licence elle-même a été effectué avec les produits de l’activité illégale présumée et de l’évasion fiscale. Il décrit un écosystème de plusieurs sites de paris à cote fixe contrôlés par des sociétés du groupe.

Cela est important pour le marché réglementé que le Brésil a passé deux ans à construire. Le pays n’a commencé à autoriser les opérateurs de paris à cote fixe qu’au début de 2025, et la Secrétariat des prix et des jeux, qui a participé à cette opération, est l’organisme qui a délivré l’autorisation maintenant sous scrutiny. Gaming.net a suivi la croissance rapide du marché et les questions réglementaires qui le suivent, notamment la décision du Brésil d’exiger des étiquettes de santé pour les jeux de hasard plus tôt cette année.

Opération Arena en chiffres

• 17 mandats de perquisition et de saisie, exécutés dans 14 lieux
• 5 États : Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro et Paraná
• R$1 milliard montant approximatif de la saisie de biens et de fonds autorisée par le tribunal
• 40 auditeurs et analystes de la Receita Federal affectés à l’opération
• 2022 l’année où l’enquête sous-jacente a commencé, ciblant la vente de crédits de jeux en ligne à partir de Campina Grande
• 2025 l’année où la Receita Federal a rejoint l’enquête

Les mandats de Paraíba couvrent João Pessoa, Campina Grande et Serra Branca ; les autres lieux sont Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói et Curitiba.

Comment le prétendu schéma a fonctionné

Selon le rapport d’Agência Gov, les revenus de paris générés au Brésil ont été présentés comme appartenant à des sociétés domiciliées à l’étranger, de sorte que le transfert de l’argent hors du pays pouvait être enregistré comme des virements internationaux légitimes. Si les entités étrangères n’ont pas effectué d’activité réelle, comme le prétendent les enquêteurs, ces transferts ont fonctionné à la place comme un bouclier d’actifs et une évasion de devises, avec les véritables propriétaires de l’argent dissimulés.

Le ministère public fédéral de Paraíba indique que son unité de lutte contre la criminalité organisée, Gaeco, accompagne les travaux avec le soutien de Gaeco Nacional. Gaming.net a couvert une structure transfrontalière comparable en juillet 2026, lorsque le régulateur des actifs numériques de Dubaï a sanctionné un échange lié à un réseau de jeux de hasard basé en Iran qui avait acheminé les produits des paris par le biais de comptes offshore.

Que se passera-t-il ensuite

La Receita Federal indique que les matériaux collectés sous les mandats seront analysés pour soutenir les futures actions fiscales, y compris l’évaluation formelle des impôts dus et le partage d’informations avec les autorités compétentes. Le ministère public fédéral indique que les preuves recueillies seront utilisées pour délimiter l’implication de chaque suspect dans toute conduite illicite et pour soutenir le dépôt d’une plainte pénale au tribunal.

Le MPF indique que les enquêtes seront approfondies sur la base des matériaux collectés, avec l’enquête sur les opérations de paris du groupe toujours en cours.