الغارات البرازيلية على مجموعة المراهنات بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال

أطلقت الوكالات الفيدرالية البرازيلية غارات منسقة ضد مجموعة مراهنات مشتبه بها بالتهرب الضريبي والتهرب من العملة وغسيل الأموال من خلال المراهنات الثابتة. وافق محكمة اتحادية على 17 مذكرة تفتيش وضبط في خمس ولايات في 13 أغسطس 2026، إلى جانب ضبط الأصول والأموال تصل إلى ما يقرب من 1 مليار ريال برازيلي (حوالي 185 مليون دولار أمريكي)، قال وزارة المالية.

تجلب الإجراء، الذي سمي عملية Arena، معاً السلطة الضريبية الفيدرالية وشرطة الاتحاد والنيابة العامة الفيدرالية ووكالة التنظيم الخاصة بوزارة المالية. صدرت مذكرات التفتيش من محكمة اتحادية في ولاية بارايبا وتُنفذ في 14 موقعًا في بارايبا وسيغيبي وساو باولو وريو دي جانيرو وبارانا. ولا تذكر أي من الإشعارات الرسمية أسماء الشركات أو الأفراد قيد التحقيق، ولم يُعلن عن أي اعتقالات.

ما يقوله المحققون عن ما فعلته المجموعة

وفقًا لبيان السلطة الضريبية الفيدرالية، تحتفظ المجموعة ببنية شركاتية ومالية في البرازيل وخارجها مصممة لجعل عمليات المراهنات الثابتة والقمار تبدو وكأنها تُدار من الخارج، في حين يُزعم أن الإدارة والتشغيل والإدارة اتخاذ القرارات ظلت داخل البرازيل.

يقول المحققون إن الشركات التي تم تأسيسها في الخارج استخدمت لتبرير التحويلات المالية الكبيرة الدولية، على الرغم من أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن تشير إلى عدم وجود أي نشاط اقتصادي في الخارج يتوافق مع المبالغ المُحولة. يُشتبه في أن المجموعة قامت بتحويل الأموال من خلال شركات برازيلية وأجنبية ومؤسسات الدفع وعمليات الصرف الأجنبي والأصول الرقمية لتحجب مصدر الأموال ووجهتها.

كما يشير بيان السلطة الضريبية إلى وجود أدلة على إيرادات غير معروضة وструкتلات شركات تم إنشاؤها لتقليل أو تجنب الضرائب على أنشطة المجموعة. يضيف حساب الشرطة، نُشر على Agência Gov، أن المحققين يعتقدون أن الأشخاص قيد التحقيق قد يُجيبون عن التهرب من العملة وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم ضد النظام المالي الوطني، كل ذلك حسب مستوى تورطهم.

مشغل مرخص تحت الشبهة

يضيف حساب الشرطة بعدًا تنظيميًا يلمحه بيان الضرائب فقط. قبل التغييرات التشريعية الأخيرة في البرازيل التي سمحت بالمراهنات الرياضية الثابتة من عام 2025، زعمت المجموعة أنها تأسست في الخارج، في كوستاريكا وكوراساو، لتشغيل النشاط بشكل قانوني. يقول المحققون إن هذا الترتيب كان في الواقع لتبرير التحويلات الدولية الكبيرة، والتي يُعتقد أنها لم تكن متوافقة مع العمليات الاقتصادية الحقيقية.

بشكل أكثر تحديدًا، يُذكر تقرير Agência Gov أن المجموعة قامت بتشغيل مواقع المراهنات قبل الحصول على الموافقة ثم حصلت على ترخيص اتحادي من السلطة التنظيمية، مع شك المحققين في أن رسوم الترخيص نفسها دُفعت من عائدات النشاط غير المشروع والتهرب الضريبي. يصف نظامًا بيئيًا لمواقع المراهنات الثابتة التي تديرها شركات داخل المجموعة.

هذا الأمر مهم للغاية بالنسبة لسوق التنظيم الذي بنته البرازيل على مدار عامين. بدأت البلاد فقط في منح تراخيص لمشغلين المراهنات الثابتة في بداية عام 2025، والسلطة التنظيمية التي شاركت في هذه العملية هي الهيئة التي منحت الترخيص الذي يتعرض الآن للفحص. لقد تابع Gaming.net نمو السوق السريع والأسئلة التنظيمية التي تتبعه، بما في ذلك خطوة البرازيل لتطلب تسميات صحية للمراهنات في وقت سابق من هذا العام.

عملية Arena بالأرقام

• 17 مذكرة تفتيش وضبط، نفذت في 14 موقعًا
• 5 ولايات: بارايبا وسيغيبي وساو باولو وريو دي جانيرو وبارانا
• 1 مليار ريال برازيلي الحد الأقصى التقريبي لضبط الأصول والأموال المُؤذن به من قبل المحكمة
• 40 مدققًا ضريبيًا وanalyst من السلطة الضريبية الفيدرالية تم تعيينهم للعملية
• 2022 السنة التي بدأت فيها التحقيق الأساسي، يستهدف بيع رصيد الألعاب عبر الإنترنت من كامبينا غراندي
• 2025 السنة التي انضمت فيها السلطة الضريبية الفيدرالية إلى التحقيق

تغطي مذكرات التفتيش في بارايبا جواو بيسوا وكامبينا غراندي وسيرا برانكا، والمواقع المتبقية هي أراكاجو وساو باولو وريو دي جانيرو ونتيروي وکوريتيبا.

كيف عمل المخطط المزعوم

وفقًا لتقرير Agência Gov، تم تقديم إيرادات المراهنات التي تم توليدها داخل البرازيل على أنها مملوكة لشركات مقرها في الخارج، بحيث يمكن تسجيل تحويل الأموال خارج البلاد كتحويلات دولية مشروعة. إذا لم تكن الكيانات الأجنبية تقوم بأي نشاط حقيقي، كما يُزعم، فإن هذه التحويلات تعمل بدلاً من ذلك كدرع للأصول والتهرب من العملة، مع إخفاء أصحاب الأموال الحقيقيين.

يقول النيابة العامة الفيدرالية في بارايبا إن وحدة الجرائم المنظمة، Gaeco، ترافق العمل بدعم من Gaeco Nacional. غطى Gaming.net هيكلًا متقاطعًا الحدود في يوليو 2026، عندما فرضت سلطة دبي لتنظيم الأصول الرقمية غرامات على بورصة مرتبطة بشبكة قمار إيرانية قد أرسلت عائدات المراهنات عبر حسابات خارجية.

ماذا سيحدث بعد ذلك

تقول السلطة الضريبية إن المواد التي تم جمعها بموجب مذكرات التفتيش ستُحلل لدعم الإجراءات الضريبية المستقبلية، بما في ذلك تقييم الضرائب المستحقة رسميًا ومشاركة المعلومات مع السلطات المختصة. يقول النيابة العامة الفيدرالية إن الأدلة التي تم جمعها ستُستخدم لتحديد مدى تورط كل مشتبه به في أي سلوك غير مشروع ودعم تقديم شكوى جنائية إلى المحكمة.

يقول النيابة العامة الفيدرالية إن التحقيقات ستُعمق بناءً على المواد التي تم جمعها، مع استمرار التحقيق في عمليات المراهنات للمجموعة مفتوحًا.