Cơ quan quản lý Dubai phạt sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp của Iran

Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai đã phạt một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép và yêu cầu nó ngừng hoạt động sau khi các nhà điều tra liên kết nó với một trong những mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới và một hoạt động trốn tránh chế tài của Iran trị giá 4 tỷ USD.

Sàn giao dịch, Shelbit, nằm ở trung tâm của một hệ thống chuyển tiền cho phép một mạng lưới cờ bạc trực tuyến sử dụng ngôn ngữ Farsi, ngân hàng trung ương của Iran và các thực thể bị chế tài khác của Iran tiếp cận thị trường tiền điện tử toàn cầu, theo một điều tra của Reuters được công bố vào ngày 31 tháng 7 năm 2026, dựa trên dữ liệu blockchain từ hai công ty điều tra tiền điện tử và một nhà phân tích độc lập.

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2026, Cơ quan quản lý tài sản ảo, được gọi là VARA, đã ban hành một thông báo áp dụng các hình phạt tài chính đối với Shelbit General Trading và yêu cầu nó ngừng tất cả các hoạt động tài sản ảo không có giấy phép tại hoặc từ Dubai. Cơ quan quản lý đã phát hiện ra rằng sàn giao dịch vẫn đang phục vụ khách hàng mà không có giấy phép, đăng ký người dùng mà không có kiểm tra danh tính theo yêu cầu của luật UAE, và tiếp thị bản thân mà không được ủy quyền, tất cả đều vi phạm các quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của tiểu vương quốc.

VARA coi trường hợp này không chỉ là một thất bại trong việc bảo vệ người tiêu dùng. Sự phơi nhiễm mà cơ quan này xác định, theo cơ quan quản lý, “vượt ra ngoài việc bảo vệ người tiêu dùng và liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới có khả năng ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống tài chính UAE”.

Đây không phải là động thái đầu tiên của VARA đối với Shelbit. Cơ quan quản lý và Bộ Kinh tế và Du lịch Dubai đã hành động vào năm 2025, khi VARA ban hành một lệnh ngừng và chấm dứt vào tháng 1 và phạt sàn giao dịch vì cung cấp và quảng cáo các dịch vụ không có giấy phép. Tuy nhiên, tiền vẫn tiếp tục di chuyển.

Điều mà cuộc điều tra đã phát hiện

Các hồ sơ blockchain được Reuters xem xét cho thấy Shelbit đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD tiền điện tử kể từ tháng 5 năm 2024, khi nó dường như đã bắt đầu hoạt động. Khách hàng chính của nó bao gồm một hoạt động cờ bạc có hơn 2.000 trang web sử dụng ngôn ngữ Farsi, cung cấp các trò chơi như máy đánh bạc, blackjack và roulette cho người chơi trong Iran, nơi cờ bạc bị cấm.

“Đây là mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp lớn nhất của Iran từng được phát hiện và là một trong những mạng lưới lớn nhất trên thế giới”, John Wojcik, một nhà nghiên cứu cũ của Infoblox, người đã dành 7 năm điều tra cờ bạc bất hợp pháp cho Liên Hợp Quốc trước khi gia nhập công ty phân tích blockchain TRM Labs, cho biết.

Hai người đàn ông đứng sau các trang web, những người nghệ sĩ và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội của Iran, Sasha Sobhani và Pooyan Mokhtari, đã bị kết án vắng mặt ở Iran vào năm 2023 vì cờ bạc bất hợp pháp, cùng với người sáng lập Shelbit, Siavash Kayvanpour. Bộ luật hình sự của Iran trừng phạt cờ bạc bằng hình phạt tù và đánh đập, và đã được sửa đổi vào năm 2023 để bao gồm cờ bạc trực tuyến. Cả hai người có ảnh hưởng đều phủ nhận bất kỳ sự tham gia nào vào rửa tiền hoặc trốn tránh chế tài và cho biết họ không biết Kayvanpour hoặc Shelbit.

Cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp đã trở thành một kênh rửa tiền xuyên biên giới được ưa chuộng, và các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp châu Á đã phá vỡ một loạt các hoạt động cờ bạc, bao gồm cả một hoạt động ở Đài Loan dẫn đến bắt giữ một cựu giám đốc của Macau. Điều khiến mạng lưới Iran khác biệt, theo các nhà điều tra, là việc nó trực tiếp liên kết với một quốc gia bị chế tài. Reuters cho biết Shelbit đã tương tác với ngân hàng trung ương của Iran, xử lý ít nhất 125 triệu USD liên quan đến nó, cũng như với một sàn giao dịch của Iran mà Mỹ đã áp dụng chế tài trước đó vào năm 2026 và với các ví tiền mà Israel đã liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Các quan chức cũ của Iran cho biết cơ quan này đã tiếp quản cờ bạc trực tuyến của đất nước để chuyển tiền ra nước ngoài, mặc dù Reuters cho biết họ không thể xác nhận liệu Lực lượng Vệ binh Cách mạng có trực tiếp kiểm soát Shelbit hay không.

Sự phơi nhiễm của Binance

Ít nhất 676 triệu USD đã chảy từ các ví tiền liên kết với Shelbit đến Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, kể từ tháng 5 năm 2024, theo dữ liệu được Reuters xem xét. Khoảng 540 triệu USD trong số đó đã di chuyển sau khi VARA áp dụng hình phạt vào năm 2025.

Binance cho biết Shelbit không bao giờ có tài khoản trên nền tảng của mình và không bao giờ bị chế tài, và các luồng tiền liên quan đến nó không được đánh giá là có rủi ro cao bởi một công ty phân tích bên ngoài. Khi người dùng liên kết với Shelbit chạm vào nền tảng, công ty cho biết, họ đã điều tra các tài khoản, đóng băng chúng và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật. Binance không phủ nhận việc xử lý tiền.

Sàn giao dịch này không phải là người mới trong loại hình giám sát này. Các cơ quan chức năng của Mỹ đã phạt Binance 4,3 tỷ USD vào năm 2023 vì những thất bại trong việc chống rửa tiền, bao gồm cả việc xử lý các giao dịch tiền điện tử của Iran, và công ty đã bảo đảm các giấy phép quản lý cho nền tảng giao dịch chính của mình tại UAE vào tháng 12 năm 2025.

Việc siết chặt chế tài đối với tiền điện tử của Iran

Trường hợp của Shelbit xảy ra khi các cơ quan quản lý của Mỹ đang tăng áp lực đối với cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số của Iran. Vào ngày 2 tháng 6 năm 2026, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã đesignate Nobitex, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất của Iran, cùng với ba nền tảng nhỏ hơn của Iran, vì các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng và các thực thể bị chế tài khác. Ngân hàng trung ương của Iran đã bị Mỹ áp dụng chế tài chống khủng bố kể từ năm 2019. Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính cho biết văn phòng này đang xem xét nghiêm túc các cáo buộc liên quan đến Shelbit.

Đối với các cơ quan quản lý, tập đoàn này cho thấy làm thế nào các sàn giao dịch không có giấy phép và cờ bạc bất hợp pháp có thể kết hợp thành một kênh rửa tiền mà các biện pháp kiểm soát ngân hàng thông thường bỏ qua. Các cơ quan giám sát tài chính và cờ bạc ngày càng coi hai vấn đề này là một vấn đề: cơ quan quản lý của Úc đã yêu cầu bet365 phải thay đổi hệ thống chống rửa tiền, và Anh đang thảo luận về việc áp dụng hình phạt hình sự đối với các nhà tài trợ cho cờ bạc không có giấy phép.

Thông báo của VARA không đề cập đến những người có ảnh hưởng hoặc giải quyết ai kiểm soát tiền, những câu hỏi mà Reuters cho biết họ không thể trả lời. Điều mà cơ quan quản lý đã ghi lại là hẹp hơn và chắc chắn: một sàn giao dịch hoạt động tại Dubai mà không có giấy phép, di chuyển hàng tỷ USD qua biên giới vi phạm các quy định chống rửa tiền của tiểu vương quốc, và bây giờ đã bị yêu cầu ngừng hoạt động.