Brazil Đánh Bại Nhóm Cá Cược Về Tránh Thuế và Rửa Tiền

Các cơ quan liên bang Brazil đã phát động các cuộc đột kích phối hợp chống lại một nhóm kinh doanh cá cược bị nghi ngờ về trốn thuế, trốn thuế và rửa tiền thông qua cá cược cố định. Một tòa án liên bang đã cho phép 17 lệnh khám xét và thu giữ tài sản và tiền lên tới khoảng 1 tỷ R$ (khoảng 185 triệu USD) vào ngày 13 tháng 8 năm 2026, theo Bộ Tài chính cho biết.

Hành động này, được gọi là Operação Arena, bao gồm Receita Federal cơ quan thuế, Cảnh sát Liên bang, Dịch vụ Truy tố Liên bang và cơ quan quản lý cá cược của bộ, Secretariat of Prizes and Bets. Các lệnh khám xét được phát hành bởi một tòa án liên bang ở bang Paraíba và đang được thực hiện tại 14 địa điểm ở Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro và Paraná. Không có thông báo chính thức nào đề cập đến các công ty hoặc cá nhân đang được điều tra, và không có thông báo về việc bắt giữ.

Điều Điều Tra Viên Nói Nhóm Đã Làm Gì

Theo thông báo của Receita Federal, nhóm này đã duy trì một cấu trúc doanh nghiệp và tài chính ở Brazil và nước ngoài được thiết kế để làm cho hoạt động cá cược cố định và cờ bạc của họ có vẻ như được vận hành từ nước ngoài, trong khi quản lý vận hành, quản lý và quyết định quản lý bị cáo buộc vẫn còn trong Brazil.

Điều tra viên cho biết các công ty được thành lập ở nước ngoài đã được sử dụng để biện minh cho các chuyển tiền quốc tế lớn, mặc dù bằng chứng thu thập được cho đến nay cho thấy không có hoạt động kinh tế ở nước ngoài tương thích với số tiền chuyển. Nhóm này bị nghi ngờ về việc chuyển tiền qua các công ty Brazil và nước ngoài, các tổ chức thanh toán, hoạt động trao đổi tiền tệ và tài sản kỹ thuật số để che giấu nguồn gốc và đích đến của tiền.

Thông báo của cơ quan thuế cũng đề cập đến các dấu hiệu của thu nhập không được báo cáo và cấu trúc doanh nghiệp được thiết lập để giảm hoặc tránh thuế trên hoạt động của nhóm. Tài khoản của Cảnh sát Liên bang, được đưa tin bởi Agência Gov, cho biết thêm rằng điều tra viên tin rằng những người đang được điều tra có thể phải đối mặt với tội trốn thuế, rửa tiền và các tội phạm khác chống lại hệ thống tài chính quốc gia, mỗi người theo mức độ tham gia của họ.

Một Nhà Điều Hành Được Cấp Phép Dưới Sự Nghi Ngờ

Tài khoản của cảnh sát thêm một chiều hướng quản lý mà thông báo thuế chỉ gợi ý. Trước khi Brazil thay đổi luật gần đây cho phép cá cược thể thao cố định từ năm 2025, nhóm này được cho là đã tuyên bố rằng họ được thành lập ở nước ngoài, ở Costa Rica và Curaçao, để vận hành hoạt động này một cách hợp pháp. Điều tra viên cho biết rằng việc sắp xếp này thay vào đó đã được sử dụng để biện minh cho các chuyển tiền quốc tế lớn, mà họ đánh giá không tương ứng với các hoạt động kinh tế thực sự.

Cụ thể hơn, báo cáo của Agência Gov cho biết nhóm này đã vận hành các trang web cá cược trước khi có được ủy quyền và sau đó đã có được giấy phép liên bang từ Secretariat of Prizes and Bets, với điều tra viên nghi ngờ rằng phí cấp phép chính nó đã được trả bằng tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp và trốn thuế. Nó mô tả một hệ sinh thái của các trang web cá cược cố định được kiểm soát bởi các công ty trong nhóm.

Điều đó quan trọng đối với thị trường được quản lý mà Brazil đã xây dựng trong hai năm qua. Quốc gia này chỉ bắt đầu cấp phép cho các nhà vận hành cá cược cố định vào đầu năm 2025, và Secretariat of Prizes and Bets, đã tham gia vào hoạt động này, là cơ quan đã cấp phép hiện đang bị xem xét. Gaming.net đã theo dõi sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường và các câu hỏi quản lý theo sau, bao gồm bước đi của Brazil trong việc yêu cầu nhãn sức khỏe cờ bạc vào đầu năm nay.

Operação Arena Theo Số Liệu

• 17 lệnh khám xét và thu giữ, được thực hiện tại 14 địa điểm
• 5 bang: Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro và Paraná
• 1 tỷ R$ giới hạn tài sản và quỹ thu giữ được tòa án cho phép
• 40 kiểm toán viên và phân tích viên của Receita Federal được giao cho hoạt động
• 2022 năm mà cuộc điều tra cơ bản bắt đầu, nhắm vào việc bán tín dụng trò chơi trực tuyến từ Campina Grande
• 2025 năm mà Receita Federal tham gia vào cuộc điều tra

Các lệnh khám xét ở Paraíba bao gồm João Pessoa, Campina Grande và Serra Branca; các địa điểm còn lại là Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói và Curitiba.

Làm Thế Nào Mà Kế Hoạch Bị Cáo Bị Làm Việc

Theo báo cáo của Agência Gov, doanh thu cá cược được tạo ra trong Brazil được trình bày như thuộc về các công ty có trụ sở ở nước ngoài, để việc chuyển tiền ra khỏi nước có thể được ghi nhận là chuyển tiền quốc tế hợp pháp. Nếu các thực thể nước ngoài không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh thực sự nào, như điều tra viên cáo buộc, thì những chuyển tiền đó thay vào đó đã hoạt động như một lá chắn tài sản và trốn thuế, với chủ sở hữu thực sự của tiền bị che giấu.

Dịch vụ Truy tố Liên bang ở Paraíba cho biết đơn vị tội phạm có tổ chức của họ, Gaeco, đang tham gia vào công việc với sự hỗ trợ từ Gaeco Nacional. Gaming.net đã đưa tin về một cấu trúc xuyên biên giới tương tự vào tháng 7 năm 2026, khi cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai đã phạt một sàn giao dịch liên quan đến một vòng cờ bạc của Iran đã chuyển tiền cược qua các tài khoản ở nước ngoài.

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Tiếp Theo

Receita Federal cho biết vật liệu thu thập được dưới các lệnh khám xét sẽ được phân tích để hỗ trợ các hành động thuế trong tương lai, bao gồm đánh giá chính thức thuế nợ và chia sẻ thông tin với các cơ quan có thẩm quyền. Dịch vụ Truy tố Liên bang cho biết bằng chứng thu thập được sẽ được sử dụng để xác định mức độ tham gia của từng nghi phạm vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào và để hỗ trợ việc đưa ra một khiếu nại hình sự đến tòa án.

Dịch vụ Truy tố Liên bang cho biết các cuộc điều tra sẽ được mở rộng dựa trên vật liệu thu thập được, với cuộc điều tra về hoạt động cá cược của nhóm vẫn đang mở.