Пара з Кардіффа отримала умовні вироки за незаконний покерний підвал

Ноор Рассам і Панаїотіс Караянніс отримали умовні позбавлення волі після того, як визнали, що володіли та передавали злочинні кошти, отримані від незаконних покерних ігор, які вони проводили в Кардіффі, повідомила Gambling Commission 5 жовтня 2026 року. Справа стала результатом багатопрофільного розслідування, яке розпочалося з інформації, отриманої Комісією про незаконний ігровий підвал.

Рассам, 29 років, з Пентвіну, Кардіфф, і Караянніс, 30 років, з Понтпреннау, Кардіфф, кожному було присуджено три роки ув’язнення, умовно на три роки. Обидва визнали, що володіли злочинним майном і передавали злочинне майно, кожен злочин — порушення Закону про доходи від злочинної діяльності 2002 року.

Незаконна покерна операція

З серпня 2022 року по лютий 2024 року ці два чоловіки проводили незаконні покерні ігри у верхньому приміщенні підрозділу на промисловій зоні в Сплоті, Кардіфф. Комісія зазначила, що приміщення було обладнано шістьма покерними столами та обертовим колом призів, а також зонами для сидіння та холодильниками з напоями та закусками.

Обшук у лютому 2024 року

У лютому 2024 року офіцери з Tarian, Регiонального підрозділу організованої злочинності (ROCU), у співпраці з Gambling Commission, HMRC та Відділом ліцензування Ради Кардіффа, виконали ордери на обшук у промисловому підрозділі та за житловими й комерційними адресами, пов’язаними з цими двома чоловіками.

У березневому звіті 2024 року про операцію South Wales Police повідомила, що шість ордерів були виконані по всьому Кардіффу 28 лютого 2024 року після отримання розвідданих про те, що в Сплоті працює незаконний ігровий підвал. Двоє чоловіків були заарештовані під підозрою у відмиванні грошей та правопорушеннях згідно з Законом про азартні ігри.

Поліція повідомила, що підвал, який займав верхню частину промислового підрозділу, був обшукований, і все ігрове обладнання було вилучено. Серед вилученого — шість покерних столів, обертове колесо призів, покерні монети та фішки, а також кілька плазмових телевізорів.

Обшук у Кардіффі був частиною операції Henhouse, місячної національної інтенсифікації боротьби зі шахрайством, фінансованої Національним центром економічної злочинності та здійсненої спільними зусиллями поліції, підрозділів організованої злочинності та партнерських агентств по всій Великій Британії. Tarian ROCU координувала діяльність у південному Уельсі, де інтенсифікація призвела до шести арештів, семи ордерів та понад десяти повідомлень про припинення та заборону, виданих особам, які вчиняли шахрайські та відмивальні злочини в регіоні.

Кей Робертс, виконавчий директор з операцій Gambling Commission на момент обшуку, заявила, що Комісія прагне боротися з незаконною азартною діяльністю по всій Великій Британії і продовжуватиме тісно співпрацювати з правоохоронними органами та партнерськими агентствами.

Заяви регулятора та поліції

Сью Янг, виконавчий директор з операцій Gambling Commission, заявила: «Ця справа виникла після того, як ми отримали інформацію про незаконний ігровий підвал. Повідомлення є однозначним – якщо ви керуєте незаконним казино, хтось повідомить про це, вас спіймають, і вас очікуватимуть суттєві наслідки».

Янг зазначила, що Комісія продовжуватиме співпрацювати з партнерами та вживати заходів проти тих, хто керує незаконними азартними операціями у Великій Британії.

Детектив-констебль Чарльз Лан з Tarian ROCU заявив, що два чоловіки вели незаконний азартний бізнес задля власної фінансової вигоди, отримуючи значний прибуток, який ніколи не декларувався для податкових цілей. Він зазначив, що кримінальне підприємство забезпечувало значні особисті вигоди, фінансуючи розкішний спосіб життя з іноземними відпустками та іншими дорогими витратами.

Лан повідомив, що розслідування виявило докази того, що пара активно рекламувала свої покерні ігри особам, залученим до серйозних злочинів, і хвалилася тим, що наркоторговці та члени організованих злочинних груп відвідували їхні заходи. Забезпечуючи місце проведення для таких осіб і отримуючи прибуток від їхньої участі, чоловіки, за його словами, сприяли та фінансували подальшу кримінальну діяльність.

«Цей вирок посилає повідомлення, що нелегальна азартна гра не є безжертвенною правопорушенням», — сказав Лан. Він зазначив, що гравці втратили значні суми під час ігор, а деякі стали в борг перед організаторами. На відміну від легітимних операторів, він додав, операція не передбачала жодних захисних заходів для ідентифікації чи підтримки вразливих людей і не передбачала жодних заходів захисту осіб, які страждають від ігрової залежності.

Лан подякував Gambling Commission, розвіддані якої, за його словами, першими привернули увагу поліції до цієї діяльності, охарактеризувавши її експертизу та підтримку протягом усього розслідування як вирішальну у завершенні справи. Він також подякував HMRC та Відділу ліцензування Ради Кардіффа за їхню допомогу.

Судове засідання за Законом про доходи від злочинної діяльності заплановано на 9 квітня 2027 року.