Federal Mahkeme, AML ihlalleri nedeniyle The Star’a 260 milyon dolar ceza ödemesini emretti

Avustralya Federal Mahkemesi, 28 Ekim 2026’da The Star Entertainment Group’a, Avustralya’nın kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önleme (AML/CTF) yasalarını geçmişte ihlal ettiği için 260 milyon dolar ceza ödemesi kararı verdi. The Star cezayı kabul etti; ceza 19 ay içinde dört taksitte ödenecek.

AUSTRAC (Avustralya İşlem Raporlama ve Analiz Merkezi), kararın, casino işletmecisinin Avustralya’nın AML/CTF yasalarını ihlal ettiğine ilişkin tespitlerin ardından alındığını açıkladı. The Star, 29 Ekim 2026’da ASX’ye yaptığı açıklamada, kararın, 2006 Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Yasası’nın geçmişteki ihlalleri nedeniyle iştirakleri The Star Pty Limited ve The Star Entertainment Qld Limited aleyhine açılan davada verildiğini söyledi.

Mahkemenin Tespitleri ve Ceza Gerekçesi

AUSTRAC’ın açıklamasına göre mahkeme, The Star’ın mevzuata uygun bir AML/CTF programı sürdürmediğini ve kara para aklama ile terörizmin finansmanı risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek için müşterileri izlemediğini tespit etti. İhlaller arasında müşteri bilgilerini ve fon kaynaklarını doğrulamamak, gerekli özeni göstermemek ve müşteri faaliyetlerini izlememek de vardı. Yüksek riskli 1.200’den fazla müşteri, yüksek riskli kanallar üzerinden kumar oynayabildi.

The Star’ın işlettiği kumar kanalları, fonların kaynağı konusunda sınırlı şeffaflık ve üçüncü taraf işlemlerine olanak sağlanması gibi yüksek kara para aklama riskleri taşıyordu. Üçüncü tarafın kimliğinin kaydedilmediği durumlarda nakit para yatırılmasına da imkân veriliyordu. Mahkeme, mevzuata uyulmamasının AUSTRAC’ın ve kolluk kuvvetlerinin paranın kaynağını takip etme kabiliyetini zayıflattığını; bunun da yasa dışı faaliyetleri engelleme ve suç gelirlerini geri alma fırsatlarının kaçırılmasına yol açtığını tespit etti.

Moore, ceza miktarını belirlerken The Star’ın, bu davadaki davranışlarla büyük ölçüde örtüşen eylemleri nedeniyle daha önce 200 milyon dolar ceza aldığını, casino lisanslarının askıya alındığını ve şirketin bir yöneticinin gözetimi altında bulunduğunu söyledi. Moore, The Star’ın faaliyetlerinin önemli bir bölümünün, kara para aklama ve terörizmin finansmanı açısından yüksek risk taşıyan müşterilere göz yumulmasına bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan gelen nakit dâhil para girişlerinin çok az incelemeye tabi tutulması, casinoların bundan yarar sağlayabilmesi nedeniyle söz konusu davranışlar için güçlü bir mali teşvik oluşturuyordu.

Moore, yalnızca junketlerden elde edilen gelirin 1,4 milyar doları, COVID öncesi yıllarda junketlerden sağlanan kârın ise 100 milyon doları aştığını söyledi. The Star’ın kendi hesaplamasına göre, Kasım 2016 ile Kasım 2022 arasında yüksek riskli müşterilerden elde edilen gelir yaklaşık 1,33 milyar dolardı. Mahkeme, bu rakamların ihlallerden elde edilen faydanın ölçüsü olmadığını, ancak AML/CTF yükümlülüklerine aykırı bir yaklaşımın kâr sağlama potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.

AUSTRAC, bu cezanın, Queensland ve Yeni Güney Galler’de ilgili düzenleyici eksikliklere ilişkin casino soruşturmalarının ardından The Star’a uygulanan diğer önemli cezalar ve düzenleyici yaptırımları izlediğini söyledi. AUSTRAC Üst Yöneticisi Brendan Thomas, The Star’ın önceki soruşturmalar kapsamında maruz kaldığı cezalar dikkate alındığında, bu cezanın ihlallerin ciddiyetini yansıttığını ve caydırıcılığı sürdürmek amacıyla eyalet ve federal düzeyde daha önce uygulanan para cezalarını tamamladığını belirtti.

“Mahkeme, The Star’ın yalnızca gerekli kontrolleri tamamlamamakla kalmadığını tespit etti. Şirket, yüksek riskli müşterilerin paralarının nereden geldiğini gerektiği gibi belirlemeden kumar oynamasına izin verdi ve büyük ölçekte uyum yükümlülükleri yerine kârı önceliklendirdi,” dedi Thomas.

Thomas, The Star’ın kendi casinosunun içinde, uygun denetim olmadan faaliyet gösteren özel bir casinoya izin verdiğini, başka bir eyalette kumar oynaması yasaklanmış müşterilerin peşinden gitmeyi sürdürdüğünü ve junketlerin son derece şüpheli olaylara müdahale edici kontroller olmaksızın karışmasına göz yumduğunu söyledi. AUSTRAC, Yeni Güney Galler Bağımsız Casino Komisyonu da dâhil olmak üzere kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlardaki ortaklarının çalışmalarını takdir etti.

Bally’s’in Karara İlişkin Değerlendirmesi

The Star’da yatırımcı olan Bally’s Corporation, davanın yatırımından ve The Star’ın mevcut yönetim kurulu ile üst düzey yöneticilerinin atanmasından önce gerçekleşen geçmişteki davranışlarla ilgili olduğunu söyledi. Şirket, The Star’ın Federal Mahkeme kararını kabul etmesini desteklediğini ve davanın temelini oluşturan geçmişteki davranışların ciddiyetini kabul ettiğini belirtti.

Bally’s, 28 Ekim 2026’da Providence, Rhode Island’dan yayımladığı açıklamasında, The Star ile çalışmaya başlamasından bu yana Şemsiye Danışmanlık Anlaşması kapsamında The Star’ın yönetim ekibine stratejik destek sağladığını; casino işletmeciliği, mevzuata uyum ve operasyonel dönüşüm alanlarındaki uzmanlığını bu desteğe kattığını söyledi. Soo Kim, Bally’s’in icra kurulu başkanı ve The Star Entertainment Group’ın yönetim kurulu başkanıdır.

“Neyse ki bizim açımızdan toparlanma süreci iyi bir hızla ilerliyor. The Star’daki koşullar bugün, ilk kez sürece dâhil olduğumuz döneme kıyasla önemli ölçüde farklı,” dedi Kim. Bally’s’in kararın The Star’ı iflas etmiş duruma düşürdüğüne inanmadığını söyledi.

Bally’s’e göre The Star, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 12 milyon A$ Grup FAVÖK’ü bildirdi. Bu, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen eksi 13 milyon A$’a kıyasla 25 milyon A$’lık bir iyileşmeydi. The Star Sydney ve The Star Gold Coast’un toplam geliri, 2026 mali yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %9 arttı. Bally’s, bunun The Star’ın üç aylık raporlama yükümlülüklerinin Eylül 2024’te başlamasından bu yana görülen ilk büyüme olduğunu belirtti.

Bally’s ayrıca NSW Independent Casino Commission’ın Haziran 2026’da The Star’ın yeni yönetimi altında kaydedilen ilerlemeyi takdir ettiğini söyledi. Bally’s’e göre Baş Komiser Philip Crawford, düzenleyici kurumun The Star’da yeni yönetim altında kayda değer ilerleme gördüğünü ve iyileştirme çalışmalarındaki ilerlemenin önemli ölçüde arttığı sonucuna vardığını belirtti; bu değerlendirmesinde The Star’ın gözden geçirilmiş iyileştirme çalışma alanlarını, Bally’s’in uzmanlığını ve teknolojik gelişmeleri dayanak gösterdi.

The Star’ın Mali Durumu

The Star, 2026 mali tablolarında Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Düzenleyici Konular başlığı altında AUSTRAC aleyhindeki yasal süreçlerin sonucuna ilişkin yöneticilerin en iyi tahminini yansıtan bir karşılığa yer verildiğini ve ceza tutarının bu karşılıkla büyük ölçüde uyumlu olduğunu söyledi. Şirket, Federal Mahkeme’nin taksit ödeme planı kapsamında cezanın ödenmesinin grubun faaliyetlerini sürdürebilme kabiliyetini etkileyeceğini düşünmediğini belirtti.

Kim, The Star’ın duyurusunda mevcut sahiplik ve yönetim ekibinin yasal sürece yol açan eylemlerle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi ve AUSTRAC ile Federal Mahkeme’nin çalışmalarını takdir etti. Şirketin 27 Ekim 2026’daki yıllık genel kurulunda kumar faaliyetlerini, The Star’ın bir hak olarak değil, ayrıcalıkla faaliyet gösterdiği bir kamu-özel sektör ortaklığı olarak tanımladığını hatırlattı.

The Star, cezanın tutarının ve ödeme koşullarının, 7 Mayıs 2026’da ASX’e duyurulan WhiteHawk Capital Partners kredi sözleşmesi kapsamında bir inceleme olayı oluşturduğunu söyledi. Şirket, WhiteHawk ile hâlihazırda görüşmeler yürüttüğünü ve kredi olanağının kullanılabilir durumda kalacağından emin olduğunu belirtti.