Игорный совет Невады оштрафовал казино Вегас-Стрип за халатность в сфере ПОД

Спустя два года после того, как незаконный игорный бизнес Мэтью Бойера был пресечен, а сам Бойер арестован, это дело выявило грубую халатность некоторых крупнейших операторов казино на Лас-Вегас-Стрип. Resorts World, MGM Resorts International и Caesars Entertainment были оштрафованы на сумму 26.8 миллиона долларов в рамках урегулирования споров, связанных с несоблюдением требований AML. Это один из крупнейших случаев систематической халатности в истории Лас-Вегаса.

Пока ещё рано говорить о том, будет ли проведена реформа регулирования в связи с этим развитием событий. Заинтересованным сторонам придётся ужесточить процедуры AML и KYC на своих объектах в Неваде, и пресс-релиз появился в самый неожиданный момент.

Caesars, MGM и Genting Group оштрафованы NGCB

Caesars Entertainment стала последней казино Лас-Вегас-Стрип Оператор будет втянут в дело Бойера. Совет по контролю за азартными играми Невады проголосовал за штраф в размере 7.8 миллиона долларов за неустановление личности Бойера. 13 ноября они оштрафовали Caesars Entertainment, став третьим крупным брендом, связанным с делом г-на Бойера о незаконном игорном бизнесе. Регуляторы ссылаются на:

«неприемлемые методы работы, вытекающие из деятельности нелегального букмекера Мэтью Бойера в Caesars»

В дополнение к предлагаемому соглашению, Caesars и другие обвиняемые операторы должны будут усилить свои программы по борьбе с отмыванием денег, а также предоставить дополнительные обучение персонала и осведомленность о протоколах AML. Плата управления игрой оштрафовал трех операторов за халатность, непосредственно связанную с делом Бойера, а четвертого — по (казалось бы) не связанным с ним обвинениям, но также за несоблюдение требований AML.

• 20 марта: Resorts World (Genting Group) – оштрафован на 10.5 млн долларов
• 18 апреля: MGM Resorts International – оштрафован на 8.5 миллионов долларов
• *15 мая: Wynn Las Vegas — оштрафован на 5.5 миллионов долларов
• 13 ноября: Caesars Entertainment – ​​оштрафован на 7.8 миллиона долларов

*Согласно опубликованному заявлению, не имеет отношения к Бойеру.

Совет по контролю за азартными играми Невады, как известно, налагал штрафы и предлагал операторам условия по мере необходимости, но в этом году активность была чрезвычайно высокой. Он также направил письмо с требованием прекратить и воздержаться от противоправных действий. популярный рынок предсказаний в США Калши ещё в марте. Основная мысль здесь совершенно ясна. Даже крупнейшим операторам не дают спуску, когда дело касается безопасность казино и соблюдение правил KYC.

Дело Мэтью Бойера: как оно было

Подпольная игорная деятельность Бойера охватывала более 700 клиентов, а миллионы долларов США выводились через американские и офшорные операции. Его деятельность была связана с Стрипом, в частности, с тремя операторами, которые были оштрафованы (Resorts World, Caesars и MGM). Бойер был арестован в октябре 2023 года и признал себя виновным в незаконном букмекерстве, отмывании денег и подаче поддельных налоговых деклараций. Он был приговорен к 1 году и 1 дню тюремного заключения и выплате 1.6 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.

A версия игры Молли со ставками на спортБойер привлек множество крупных игроков и влиятельных клиентов. Самым известным из них был переводчик Сёхея Отани, Иппей Мидзухара. Переводчик был в долгу перед Бойером и украл около 17 миллионов долларов с банковского счета своего клиента (Отани), чтобы погасить его игровые долги. Мидзухара был арестован и приговорён к пяти годам тюремного заключения с требованием вернуть украденные деньги. Бойер утверждал, что из всех его клиентов, один из них… 15–25 % были профессиональными спортсменами.

Скандал потряс спортивную лигу в 2024 году, но в этом году произошли новые скандалы, которые продолжают шокировать и потрясать.

Недавние скандалы, связанные с азартными играми в MLB и NBA

В октябре НБА пострадала от азартных игр. скандал с участием Чонси Биллапса и Терри РозьеБолее 30 игроков и тренеров, связанных с НБА, были арестованы, после чего появились обвинения в инсайдерских ставках и договорных матчах. Менее чем через месяц Главная лига бейсбола (MLB) столкнулась с собственным шоком. Пичеры «Кливленд Гардианс» Эммануэль Класе и Луис Ортис были уличены в махинациях с поставками и использовании третьих лиц для получения крупных денежных ставок. MLB ответила ограничением микробставок, расширив влияние организации, чтобы призвать своих спортивных партнеров ограничить возвраты по этим ставкам до 200 долларов.

Так они и сделали: FanDuel, DraftKings, Caesars и другие партнёры выступили в знак солидарности, ограничив рынки ставок на специальные события. Интересно, что был движение в Нью-Джерси о запрете микробставок, независимо от позиции MLB. Однако это лишь показывает, что официальный путь к принятию законопроектов, голосований и угождению обеих палат Конгресса потребовал месяцев переговоров и компромиссов. MLB увидела проблему и вместо того, чтобы лоббировать её перед властями, оказала влияние на своих партнёров.

Это может стать прецедентом для других спортивных лиг, которые будут ужесточать контроль над любыми спорными или потенциально опасными букмекерскими продуктами. Но для полного запрета или жесткого ограничения продуктов всех букмекерских контор (а не только спонсорских) необходимо вмешательство регулирующих органов.

Может ли это подтолкнуть к реформам регулирования?

Опасность здесь в том, что мобильная связь Америки ставки на спорт Рынок ставок всё ещё относительно молод. Подобные скандалы затрагивают не только всё букмекерское сообщество. Они также ставят под угрозу сами спортивные лиги, поскольку люди ставят под сомнение честность спорта.

На данный момент ни Невада, ни какой-либо другой штат не отреагировали на эти события строгими реформами в сфере азартных игр. Никаких серьёзных изменений в подходе регулирующих органов к операторам азартных игр не произошло, но власти Невады чётко дали понять, что не потерпят никакой халатности.

Хотя за кулисами это, несомненно, вызовет несколько предупреждений для властей, которые захотят пресечь любые лазейки или серые зоны в Законы об онлайн-гейминге. Может потребоваться более жесткий надзор, чтобы пресечь незаконную деятельность и подозрительные ставки.

Подробно о политиках KYC и AML

Казино на Вегас-Стрип теперь должны значительно ужесточить процедуры «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег». Ключевые меры включают:

• Комплексная проверка клиентов: Казино и букмекерские конторы обязаны проверять личности всех игроков, подтверждать их совершеннолетие и оценивать источник средств для игроков, делающих крупные ставки.
• Мониторинг транзакций: Сложное программное обеспечение отслеживает модели ставок, крупные депозиты и необычную транзакционную активность, чтобы выявить потенциальное отмывание денег или проблемы с азартными играми.
• Обучение персонала: Сотрудники обучены выявлять подозрительное поведение и обеспечивать соблюдение протоколов сообщения о потенциальных нарушениях AML.
• Нормативная отчетность: Обо всех существенных транзакциях или подозрительной деятельности необходимо сообщать соответствующим органам, например, в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) для операторов в США.
• Текущие аудиты: Ожидается, что как онлайн-, так и офлайн-платформы будут проводить регулярные аудиты процессов KYC/AML для поддержания соответствия и демонстрации прозрачности.
• Комплексное управление рисками: Операторы должны внедрить кросс-канальный мониторинг, чтобы обеспечить согласованность между онлайн-платформами, мобильными приложениями и физическими казино, гарантируя отсутствие пробелов в надзоре.

Эти меры направлены на предотвращение поступления незаконных средств в казино и защиту операторов от санкций со стороны регулирующих органов. Они также должны предотвратить любую незаконную игорную деятельность и проникновение нелегальных лиц в казино. Лас-Вегас казино.

Укрепление целостности игорного рынка США

Мобильные ставки на спорт стремительно развиваются в США, и с запуском в Миссури продуктов для онлайн-ставок на спорт, ставки на спорт будут легализованы в 39 штатах. Хотя рынок не растёт в геометрической прогрессии. Наряду с традиционными букмекерами в США растёт интерес к альтернативным продуктам для ставок и инновационным способам прогнозирования результатов спортивных событий за деньги. Социальные букмекерские конторы, или сайты тотализаторов, а также приложения для ставок через P2P (бирж ставок), Платформы для ставок на спорт в стиле DFS и в это же время появились и рынки предсказаний.

С ростом и расширением рынка букмекерских контор регулирующим органам предстоит контролировать его огромные масштабы и разработать базовые правила безопасности и борьбы с отмыванием денег. Если законы не будут развиваться вместе с рынком, то эти скандалы станут лишь побочным продуктом лазеек и устаревших законов, которыми можно злоупотребить. Поэтому регулирующие органы, операторы и лиги должны сотрудничать теснее, чем когда-либо, чтобы обеспечить честность в спорте, одновременно обеспечивая легальные и ответственные ставки. Необходимо разработать новую систему, но так, чтобы она не стала слишком обременительной для рядового игрока, поскольку вся индустрия всё ещё борется за возвращение игроков с чёрных и серых рынков спортивных ставок в США.