Il Nevada Gaming Board multa i casinò della Strip di Las Vegas per negligenza antiriciclaggio

A oltre due anni di distanza dal blocco dell'attività di gioco d'azzardo illegale di Matthew Bowyer e dal suo arresto, il caso ha smascherato alcuni dei più grandi operatori di casinò della Strip di Las Vegas per grave negligenza. Resorts World, MGM Resorts International e Caesars Entertainment sono stati multati per oltre 26.8 milioni di dollari in accordi transattivi per inadempienze alle normative antiriciclaggio. Si tratta di uno dei più gravi casi di negligenza sistematica generalizzata nella storia di Las Vegas.

È troppo presto per dire se ci sarà una riforma normativa alla luce di questi sviluppi. Le parti coinvolte dovranno rafforzare le procedure AML e KYC per le loro proprietà in Nevada, e il comunicato stampa non potrebbe arrivare in un momento più interessante.

Caesars, MGM e Genting Group multati dalla NGCB

Caesars Entertainment è diventata l'ultima Casinò della Strip di Las Vegas L'operatore verrà coinvolto nel caso Bowyer. Il Nevada Gaming Control Board ha votato per multare gli operatori di 7.8 milioni di dollari per non aver identificato Bowyer. Il 13 novembre, Caesars Entertainment è stata multata, diventando il terzo grande marchio ad essere associato al caso di gioco d'azzardo illegale del signor Bowyer. Le autorità di regolamentazione hanno citato:

“metodi operativi inappropriati derivanti dalle attività svolte al Caesars dal bookmaker illegale Mathew Bowyer”

Oltre all'accordo proposto, Caesars e gli altri operatori accusati dovranno migliorare i loro programmi antiriciclaggio, nonché fornire ulteriori nella formazione dei dipendenti e la consapevolezza dei protocolli AML. Il Scheda di controllo del gioco multati 3 operatori per negligenza direttamente correlata al caso Bowyer e un quarto per accuse (apparentemente) non correlate, ma anche per non aver rispettato l'AML.

• 20 marzo: Resorts World (Genting Group) – Multa di 10.5 milioni di dollari
• 18 aprile: MGM Resorts International – Multa di 8.5 milioni di dollari
• *15 maggio: Wynn Las Vegas – Multa di 5.5 milioni di dollari
• 13 novembre: Caesars Entertainment – ​​Multa di 7.8 milioni di dollari

*Non correlato a Bowyer secondo la dichiarazione pubblicata

È noto che il Nevada Gaming Control Board emetta multe e proponga clausole agli operatori quando richiesto, ma quest'anno l'attività è stata estremamente elevata. Ha anche inviato una lettera di diffida a popolare mercato di previsione degli Stati Uniti Kalshi a marzo. Il messaggio di fondo è abbastanza chiaro. Nemmeno i più grandi operatori hanno carta bianca quando si tratta di sicurezza del casinò e conformità KYC.

Il caso di Matthew Bowyer così come è accaduto

Il giro di gioco d'azzardo illegale di Bowyer si estendeva a oltre 700 clienti, incanalando milioni di dollari attraverso operazioni statunitensi e offshore. Le sue attività ruotavano attorno alla Strip, in particolare presso i tre operatori multati (Resorts World, Caesars e MGM). Bowyer fu arrestato nell'ottobre 2023 e si dichiarò colpevole di scommesse illegali, riciclaggio di denaro e presentazione di false dichiarazioni dei redditi. Fu condannato a 1 anno e 1 giorno di carcere, oltre a 1.6 milioni di dollari di risarcimento.

A versione di scommesse sportive del gioco di MollyBowyer attirò molti giocatori d'azzardo e clienti importanti. Il più importante di questi era il traduttore di Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Il traduttore era indebitato con Bowyer e aveva rubato circa 17 milioni di dollari dal conto bancario del suo cliente (Ohtani) per saldare i suoi debiti di gioco. Mizuhara fu arrestato e condannato a 5 anni di carcere con l'obbligo di restituire il denaro rubato. Bowyer affermò che, tra tutti i suoi clienti, un buon Il 15-25% erano atleti professionisti.

Lo scandalo ha scosso la lega sportiva nel 2024, ma quest'anno ci sono stati nuovi scandali che hanno continuato a scioccare e meravigliare

Recenti scandali sul gioco d'azzardo nella MLB e nella NBA

A ottobre la NBA è stata colpita da un problema di gioco d'azzardo scandalo che coinvolge Chauncey Billups e Terry RozierOltre 30 giocatori e allenatori affiliati alla NBA sono stati arrestati, con accuse di insider betting e partite truccate che sono emerse. Appena un mese dopo, la MLB ha avuto un episodio clamoroso. I lanciatori dei Cleveland Guardians, Emmanuel Clase e Luis Ortiz, sono stati scoperti a manipolare le consegne e a servirsi di terze parti per piazzare scommesse di ingenti somme di denaro. La MLB ha risposto limitando le micro-scommesse, estendendo l'influenza dell'organizzazione per chiedere ai suoi partner sportivi di limitare i profitti su queste scommesse a $ 200.

E così fecero, con FanDuel, DraftKings, Caesars e altri partner che si unirono in solidarietà per limitare i mercati delle scommesse speciali. Curiosamente, c'era un Mozione nel New Jersey per vietare le microbiografie, indipendentemente dal caso della MLB. Dimostra solo, tuttavia, che la strada ufficiale per far passare le proposte di legge, le votazioni e il raggiungimento dell'accordo tra entrambe le Camere del Congresso richiederebbe mesi di negoziati e compromessi. La MLB si è resa conto del problema e, invece di fare pressioni sulle autorità, ha esercitato la sua influenza sui propri partner.

Potrebbe fungere da precedente per altre leghe sportive, spingendole a reprimere qualsiasi prodotto di scommesse controverso o potenzialmente pericoloso. Ma per ottenere un divieto totale, o un giro di vite sui prodotti di tutte le agenzie di scommesse (e non solo degli sponsor), devono intervenire le autorità di regolamentazione.

Può stimolare riforme normative?

Il pericolo qui è che la telefonia mobile americana scommesse sportive Il mercato è ancora relativamente giovane. Questi tipi di scandali non colpiscono solo la comunità delle scommesse nel suo complesso. Mettono in pericolo anche le stesse leghe sportive, con persone che mettono in discussione l'integrità dello sport.

Finora, né il Nevada né alcun altro stato ha risposto direttamente agli sviluppi con rigide riforme del gioco d'azzardo. Non ci sono stati cambiamenti significativi nel modo in cui le autorità di regolamentazione regolano gli operatori del gioco d'azzardo, ma le autorità del Nevada hanno inviato un chiaro segnale: non c'è tolleranza per alcuna negligenza.

Sebbene ciò avvenga dietro le quinte, senza dubbio susciterà qualche avvertimento alle autorità, che vorranno reprimere eventuali scappatoie o zone grigie nel Leggi sui giochi onlinePotrebbe essere necessaria una supervisione più rigorosa per eliminare le attività illegali e scommesse sospette.

Politiche KYC e AML in dettaglio

Ci si aspetta ora che i casinò della Strip di Las Vegas rafforzino significativamente le procedure di identificazione del cliente (Know Your Customer) e di lotta al riciclaggio di denaro. Le misure principali includono:

• Verifica completa del cliente: I casinò e le scommesse sportive devono verificare l'identità di tutti i giocatori, confermare la loro età legale e valutare la fonte dei fondi per gli scommettitori di alto valore
• Monitoraggio delle transazioni: Un software sofisticato monitora i modelli di scommesse, i depositi ingenti e le attività di transazione insolite per segnalare potenziali casi di riciclaggio di denaro o gioco d'azzardo problematico
• La formazione dei dipendenti: Il personale è formato per rilevare comportamenti sospetti e garantire che vengano rispettati i protocolli per la segnalazione di potenziali violazioni AML
• Segnalazioni regolamentari: Tutte le transazioni significative o le attività sospette devono essere segnalate alle autorità competenti, come la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) per gli operatori statunitensi
• Audit in corso: Ci si aspetta che sia le piattaforme online che quelle offline conducano audit regolari dei processi KYC/AML per mantenere la conformità e dimostrare trasparenza
• Gestione integrata del rischio: Gli operatori devono implementare un monitoraggio multicanale per garantire la coerenza tra piattaforme online, app mobili e casinò fisici, assicurando che non vi siano lacune nella supervisione

Queste misure mirano a impedire l'ingresso di fondi illegali nei casinò e a proteggere gli operatori dalle sanzioni normative. Dovrebbero inoltre scoraggiare qualsiasi attività di gioco d'azzardo illegale e l'infiltrazione di soggetti illeciti. Casinò di Las Vegas.

Rafforzare l'integrità del mercato del gioco d'azzardo statunitense

Le scommesse sportive su dispositivi mobili stanno crescendo a ritmi rapidissimi negli Stati Uniti e, con il lancio di prodotti di scommesse sportive online da parte del Missouri, 39 stati avranno legalizzato le scommesse sportive. Tuttavia, il settore non sta crescendo in modo lineare. Oltre ai bookmaker tradizionali, negli Stati Uniti si sta diffondendo un crescente interesse per prodotti di scommesse alternativi e metodi innovativi per prevedere i risultati sportivi a pagamento. I bookmaker social, o siti di scommesse a premi, insieme alle app di scommesse peer-to-peer (scambi di scommesse), Piattaforme di scommesse sportive in stile DFS e in questo periodo sono emersi anche i mercati delle previsioni.

Con l'espansione del settore e la sua espansione, spetta alle autorità di regolamentazione controllarne l'enorme estensione e definire le politiche di base in materia di sicurezza e antiriciclaggio. Se le leggi non si evolvono con il mercato, questi scandali saranno solo un sottoprodotto delle scappatoie e delle normative obsolete che possono essere sfruttate. Regolatori, operatori e leghe devono quindi collaborare più strettamente che mai per salvaguardare l'integrità sportiva, consentendo al contempo scommesse legali e responsabili. È necessario elaborare un nuovo quadro normativo, ma in modo che non sia troppo soffocante per lo scommettitore medio, poiché l'intero settore sta ancora lottando per riconquistare i giocatori dal mercato nero e grigio delle scommesse sportive statunitensi.