違法賭博スキームの捜査で、ブラジル検察が関係者の関与を認める供述を得る

「Operação Conto da Sorte」の捜査対象となっている3人が、違法賭博スキームへの関与を認め、2026年10月15日にリオグランデ・ド・ノルテ州検察庁と合意書を交わした。ブラジル財務省が2026年10月16日にこの合意を公表した。

合意には、20万レアルの支払いと、さらに120万レアルの没収が定められており、総額は140万レアルとなる。3人は、「Operação Conto da Sorte」の捜査対象となった事実への関与を認めた。同省によると、この捜査は同省の賞金・賭博事務局（SPA）による技術的分析を端緒としている。

スキームの手口

この作戦では、賭博を違法に運営していた疑いのあるグループを捜査している。グループは、リオグランデ・ド・ノルテ州内陸部の自治体ボドーの市役所が創設した宝くじ「Lotseridó」などを利用していた。捜査では、ペーパーカンパニーやデジタルツールを使い、利用者を違法賭博プラットフォームへ誘導していたことも明らかになった。

捜査によると、グループは公的機関のシステムに不正侵入し、「.gov.br」および「.edu.br」ドメインのページにコードを埋め込み、利用者を違法賭博サイトへ転送していた。この手口は、そうしたページへの信頼を利用して、無許可のプラットフォームに正当性があるように見せかけ、一般の人々を欺くものだった。

資金を移動させ、スキームの実際の責任者を隠すため、捜査対象者らは第三者名義で登録したペーパーカンパニーを利用していた。財務省によると、名義人には低所得者や社会福祉制度の受給者、運営者の親族などが含まれていた。グループの指導者らは、委任状を通じて銀行口座の管理権を握っていた。

これらの会社は、実在しない住所や、空室の商業施設、バーチャルオフィスを拠点としていた。連邦歳入庁で会社登録が取り消された後も、グループは資金の移動と事業の継続を続けていた。リオグランデ・ド・ノルテ州検察庁によると、ボドーの同じ架空住所に21社が登録されていた。

6月の捜索と捜査で判明した事実

連邦歳入庁は2026年6月18日、ペルナンブコ州およびリオグランデ・ド・ノルテ州の検察庁と連携して「Operação Conto da Sorte」を実施した。この作戦では、ペルナンブコ州、セアラー州、サンパウロ州で捜索・押収令状14件を執行したほか、1億4,500万レアルを上限とする資産および権利の差し押さえ措置を講じた。連邦歳入庁が発表した。今回の作戦は、賭博運営に関する不正と、税務犯罪、金融犯罪、資金洗浄の疑いの捜査を対象としていた。

連邦歳入庁によると、賭博事業者は賭博運営を認可する財務省の事務局であるSPAの許可を得ずに営業し、数十億レアルを動かしていたことが捜査で示されている。関係機関によると、グループは賭博運営や決済機関に関係する数十社を設立し、事業の実質的な支配者を隠すため、経済力があるとは見受けられない第三者を利用していた。

捜査当局は、捜査対象者が申告した所得と釣り合わない資金移動の兆候、脱税の可能性、不動産取得を通じた資金洗浄、そして賭博業界を規制する法令で義務付けられた納付が行われていないことも確認した。連邦歳入庁によると、同庁は捜査対象者の税務分析、関係する法人が実際に事業を行っているかの確認、役員や管理者の経済的・財務的能力の評価、実質的な経済グループの可能性の特定を担った。

監視と機関間の連携

作戦への参加に加え、連邦歳入庁はSPAと共同で、違法な賭博運営の監視に取り組んでいる。この業務には、資金移動や無許可プラットフォームの宣伝に関与する金融機関、個人、企業の特定が含まれ、関係者に対する行政上・税務上の措置や、該当する場合には刑事措置を可能にする。

違法な賭博が社会に及ぼす影響について、連邦歳入庁のロビンソン・バレイリーニャス特別長官は、無許可の賭博プラットフォームとその社会的影響に対処する重要性を強調した。

「違法賭博は庶民の暮らしから資金を吸い上げ、ブラジルの家庭の家計を損なう」とバレイリーニャス氏は述べた。「規制のルールに従わず、認可事業者に課される義務も負わずに運営されるだけでなく、債務の増加や家庭の崩壊を招き、経済の枠を超える影響をもたらす可能性があり、公衆衛生上の問題にもなる。」

作戦と並行して、連邦歳入庁はペルナンブコ州検察庁と技術協力協定を締結し、機関間の連携や知識共有を拡大するとともに、公共の利益に資する共同施策の策定を進めることとした。この協定の締結により、ペルナンブコ州はサンパウロ州に続き、連邦歳入庁と州検察庁の間でこの協力モデルを導入したブラジルで2番目の州となった。

Receita Federalは、押収品の配分に関する同機関の方針の一環として、押収した電子機器もペルナンブコ州検察庁に寄贈した。引き渡し式には、Barreirinhas、税務第4地域の統括責任者Myrelle Miranda、同機関の調査・捜査調整部門の総括コーディネーターであるSergio Messias、ペルナンブコ州検事総長José Paulo Xavierが出席した。

10月15日の合意に基づき、グループと関係のある企業は180日以内に、コンプライアンスとして知られるインテグリティ・プログラムを導入したことを証明しなければならない。同省によると、関与したその他の当事者に関する捜査は続いている。