Nevada Gaming Board giver bøder til kasinoer på Vegas Strip på grund af uagtsomhed i forbindelse med hvidvaskning af penge

Over 2 år efter Matthew Bowyers ulovlige spillevirksomhed blev hæmmet og Bowyer blev arresteret, har sagen afsløret alvorlig uagtsomhed hos nogle af de største casinooperatører på Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International og Caesars Entertainment er blevet idømt bøder på over 26.8 millioner dollars i forlig med påstande om manglende overholdelse af hvidvaskreglerne. Det er en af ​​de største sager om systematisk uagtsomhed på tværs af alle områder i Las Vegas' historie.

Det er for tidligt at sige, om der vil komme en regulatorisk reform i lyset af udviklingen. De involverede parter bliver nødt til at styrke deres AML- og KYC-procedurer på tværs af deres ejendomme i Nevada, og pressemeddelelsen kunne ikke komme på et mere spændende tidspunkt.

Caesars, MGM og Genting Group idømt bøder af NGCB

Caesars Entertainment blev den seneste Las Vegas Strip kasino operatøren bliver involveret i Bowyer-sagen. Nevada Gaming Control Board stemte for at give operatørerne en bøde på 7.8 millioner dollars for ikke at have identificeret Bowyer. De idømte Caesars Entertainment en bøde den 13. november, hvilket gør dem til det tredje store brand, der er forbundet med sagen om ulovligt spil med Mr. Bowyer. Tilsynsmyndighederne citerede:

"Uegnede driftsmetoder som følge af aktiviteterne hos Caesars udført af den ulovlige bookmaker Mathew Bowyer"

Ud over det foreslåede forlig skal Caesars og de andre anklagede operatører forbedre deres programmer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt yde yderligere medarbejderuddannelse og kendskab til AML-protokollerne. Spillekontroltavle idømte en bøde til tre operatører for uagtsomhed direkte relateret til Bowyer-sagen og en fjerde for (tilsyneladende) uafhængige anklager – men også for manglende overholdelse af hvidvaskreglerne.

• 20. marts: Resorts World (Genting Group) – Ilagt en bøde på 10.5 millioner dollars
• 18. april: MGM Resorts International – Ilagt en bøde på 8.5 millioner dollars
• *15. maj: Wynn Las Vegas – Ilagt en bøde på 5.5 millioner dollars
• 13. november: Caesars Entertainment – ​​Idømt en bøde på 7.8 millioner dollars

*Ikke relateret til Bowyer ifølge offentliggjort erklæring

Nevada Gaming Control Board har været kendt for at udstede bøder og foreslå bestemmelser til operatører, når det blev opfordret til det, men aktiviteten har været ekstremt høj i år. De sendte også et ophørsbrev til populært amerikansk forudsigelsesmarked Kalshi tilbage i marts. Den underliggende besked her er ret klar. Selv ikke de største operatører får frit spil, når det kommer til kasinosikkerhed og KYC-overholdelse.

Matthew Bowyer-sagen, som den skete

Bowyers ulovlige undergrundsspilkreds strakte sig til over 700 klienter og kanaliserede millioner af USD gennem amerikanske og offshore-operationer. Hans aktiviteter drejede sig om The Strip, specifikt hos de tre operatører, der blev idømt bøder (Resorts World, Caesars og MGM). Bowyer blev arresteret i oktober 2023 og erklærede sig skyldig i ulovlig bookmaking, hvidvaskning af penge og indgivelse af falske selvangivelser. Han blev idømt 1 år + 1 dags fængsel samt 1.6 millioner dollars i erstatning.

A Sportsvæddemålsversionen af ​​Molly's Game, Bowyer tiltrak mange high rollers og vigtige klienter. Den mest fremtrædende af disse var Shohei Ohtanis oversætter, Ippei Mizuhara. Oversætteren var i gæld til Bowyer og havde stjålet omkring 17 millioner dollars fra sin klients (Ohtanis) bankkonto for at betale sin spillegæld. Mizuhara blev arresteret og idømt 5 år fængsel og beordret til at betale de penge tilbage, han stjal. Bowyer hævdede, at af alle hans klienter var en god 15-25% var professionelle sportsatleter.

Skandalen rystede sportsligaen i 2024, men i år har der været nye skandaler, der fortsat har chokeret og forbløffet

Nylige MLB- og NBA-spilleskandaler

I oktober blev NBA ramt af et hasardspil skandale involverer Chauncey Billups og Terry RozierOver 30 NBA-tilknyttede spillere og trænere blev arresteret, og beskyldninger om insider-væddemål og spilfixing kom frem i lyset. Knap en måned senere havde MLB sit eget chok. Cleveland Guardians-pitchere, Emmanuel Clase og Luis Ortiz, blev fundet manipulerende med boldafleveringer og brugt tredjeparter til at score store pengevæddemål. MLB reagerede ved at sætte loft over mikrobets, hvilket udvider organisationens indflydelse til at opfordre sine sportspartnere til at begrænse afkastet på disse væddemål til $200.

Og det gjorde de, med FanDuel, DraftKings, Caesars og andre partnere, der stod solidarisk sammen for at begrænse markederne for særlige props-væddemål. Interessant nok var der en Forslag i New Jersey om at forbyde mikrobets, uafhængigt af MLB's sag. Det viser dog blot, at den officielle vej gennem foreslåede lovforslag, afstemninger og at tilfredsstille begge kamre i Kongressen ville tage måneder med forhandlinger og kompromiser. MLB så problemet, og i stedet for at lobbye over for myndighederne, udøvede de deres indflydelse på MLB's egne partnere.

Det kunne danne præcedens for andre sportsligaer til at slå ned på kontroversielle eller potentielt farlige bettingprodukter. Men for at få et fuldstændigt forbud eller en hårdere indsats mod produkter hos alle sportsbooks (og ikke kun sponsorer), er tilsynsmyndighederne nødt til at gribe ind.

Kan det føre til reguleringsreformer?

Faren her er, at Amerikas mobil sportsvæddemål Markedet er stadig relativt ungt. Denne type skandaler rammer ikke kun bettingmiljøet som helhed. De bringer også selve sportsligaerne i fare, hvor folk sætter spørgsmålstegn ved sportens integritet.

Lige nu har hverken Nevada eller nogen anden stat direkte reageret på udviklingen med strenge spillereformer. Der har ikke været nogen større ændringer i den måde, regulatorer styrer spiludbydere på, men myndighederne i Nevada sendte et klart signal om, at der ikke er nogen tolerance over for nogen form for uagtsomhed.

Selvom det foregår bag kulisserne, vil det uden tvivl udløse et par advarsler til myndighederne, som vil ønske at slå ned på eventuelle smuthuller eller gråzoner i iGaming-loveStrengere tilsyn kan være nødvendigt for at bekæmpe ulovlig aktivitet og mistænkelige væddemål.

KYC- og AML-politikker i dybden

Casinoerne på Vegas Strip forventes nu at styrke deres "Kend din kunde"- og "Anti-hvidvask"-procedurer betydeligt. De vigtigste foranstaltninger omfatter:

• Omfattende kundeverifikation: Kasinoer og sportsbooks skal verificere identiteten af ​​alle spillere, bekræfte deres lovlige alder og vurdere kilden til midler for spillere med høj værdi.
• Transaktionsovervågning: Sofistikeret software sporer spillemønstre, store indbetalinger og usædvanlig transaktionsaktivitet for at markere potentiel hvidvaskning af penge eller problemspil
• Medarbejderuddannelse: Personalet er trænet til at opdage mistænkelig adfærd og sikre, at protokoller for rapportering af potentielle hvidvaskningsovertrædelser følges
• Lovpligtig rapportering: Alle væsentlige transaktioner eller mistænkelig aktivitet skal rapporteres til de relevante myndigheder, såsom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) for amerikanske operatører.
• Løbende revisioner: Både online- og offlineplatforme forventes at udføre regelmæssige revisioner af KYC/AML-processer for at opretholde overholdelse af regler og demonstrere gennemsigtighed.
• Integreret risikostyring: Operatører skal implementere overvågning på tværs af kanaler for at sikre konsistens mellem online platforme, mobilapps og fysiske casinoer og dermed sikre, at der ikke er huller i tilsynet.

Disse skridt har til formål at forhindre ulovlige midler i at komme ind i kasinoer og at beskytte operatører mod regulatoriske sanktioner. De bør også afskrække ulovlig spilaktivitet og ulovlige parter fra at infiltrere Las Vegas kasinoer.

Styrkelse af integriteten på det amerikanske spillemarked

Mobil sportsvæddemål vokser ekstremt hurtigt i hele USA, og med Missouris lancering af online sportsvæddemålsprodukter vil 39 stater have legaliseret sportsvæddemål. Selvom området ikke vokser i en bestemt rækkefølge. Udover konventionelle sportsbooks er der en voksende appetit i USA på alternative bettingprodukter og innovative måder at forudsige sportsresultater for penge. Sociale sportsbooks, eller sweepstakes-væddemålssider, sammen med peer-to-peer-væddemålsapps (væddemål udvekslinger), DFS-lignende sportsvæddemålsplatforme og forudsigelsesmarkeder er også opstået i denne tid.

I takt med at rummet vokser og udvider sig, er det op til regulatorer at kontrollere den enorme udvidelse og ordne de grundlæggende sikkerheds- og hvidvaskpolitikker. Hvis lovene ikke udvikler sig med markedet, er disse skandaler blot et biprodukt af smuthuller og forældet lovgivning, der kan udnyttes. Regulatorer, operatører og ligaer skal derfor samarbejde tættere end nogensinde for at beskytte sportslig integritet, samtidig med at de muliggør lovlig og ansvarlig væddemål. Der skal skabes nye rammer, men på en måde, der ikke er for kvælende for den gennemsnitlige spiller, da hele branchen stadig kæmper for at vinde spillere tilbage fra de amerikanske sorte og grå markeder for sportsvæddemål.