दुबई नियामक ने ईरान जुआ रिंग से जुड़े एक्सचेंज पर जुर्माना लगाया

दुबई के वर्चुअल-एसेट नियामक ने एक अनलाइसेंस्ड क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर जुर्माना लगाया है और इसे बंद करने का आदेश दिया है, जब जांचकर्ताओं ने इसे दुनिया के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन जुआ नेटवर्क और एक $4 बिलियन ईरानी प्रतिबंध-उल्लंघन ऑपरेशन से जोड़ा।

एक्सचेंज, शेलबिट, एक पैसे-मूविंग सिस्टम के केंद्र में बैठा था जिसने एक व्यापक फारसी-भाषा के जुआ नेटवर्क, ईरान के केंद्रीय बैंक और अन्य प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं को वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों तक पहुंच प्रदान की, एक रॉयटर्स जांच के अनुसार जो 31 जुलाई, 2026 को प्रकाशित हुई थी और जो दो क्रिप्टो-जांच फर्मों और एक स्वतंत्र विश्लेषक से ब्लॉकचेन डेटा पर आधारित थी।

24 जुलाई, 2026 को, वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे वीएआरए के नाम से जाना जाता है, ने एक नोटिस जारी किया जिसमें शेलबिट जनरल ट्रेडिंग पर वित्तीय दंड लगाया गया और इसे दुबई में या दुबई से अनलाइसेंस्ड वर्चुअल-एसेट गतिविधि को रोकने का आदेश दिया गया। नियामक ने पाया कि एक्सचेंज अभी भी लाइसेंस के बिना ग्राहकों को सेवा दे रहा था, उपयोगकर्ताओं को यूएई कानून द्वारा आवश्यक पहचान जांच के बिना ऑनबोर्ड कर रहा था, और अनुमति के बिना खुद को बढ़ावा दे रहा था, सभी दुबई के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म-फाइनेंसिंग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

वीएआरए ने मामले को एक उपभोक्ता संरक्षण विफलता से अधिक के रूप में प्रस्तुत किया। नियामक ने पहचाने गए एक्सपोजर के बारे में कहा, “यह उपभोक्ता संरक्षण से परे है और अधिक गंभीर क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन की ओर जाता है जो यूएई वित्तीय प्रणाली की अखंडता को प्रभावित कर सकता है।”

यह वीएआरए की शेलबिट के खिलाफ पहली कार्रवाई नहीं थी। नियामक और दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग ने पहले ही 2025 में कार्रवाई की थी, जब वीएआरए ने जनवरी में एक रोक और अनुमति देने वाली नोटिस जारी की थी और अनलाइसेंस्ड सेवाओं की पेशकश और विज्ञापन के लिए एक्सचेंज पर जुर्माना लगाया था। फिर भी, पैसा चलता रहा।

जांच में क्या पाया गया

रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि शेलबिट ने मई 2024 से कम से कम $4 बिलियन की क्रिप्टोक्यूरेंसी को संसाधित किया है, जब यह似乎 है कि यह संचालित होना शुरू हुआ था। इसके मुख्य ग्राहकों में ईरान में खिलाड़ियों के लिए स्लॉट, ब्लैकजैक और रूले की पेशकश करने वाली 2,000 से अधिक फारसी-भाषा की वेबसाइटों वाला जुआ संचालन शामिल था, जहां जुआ पर प्रतिबंध है।

“यह दुनिया में सबसे बड़ा ईरानी अवैध जुआ नेटवर्क है और दुनिया में सबसे बड़ा है,” जॉन वोजसिक, एक पूर्व इन्फोब्लॉक्स शोधकर्ता ने कहा, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए अवैध जुआ की जांच में सात साल बिताए थे और फिर ब्लॉकचेन-विश्लेषण फर्म टीआरएम लैब्स में शामिल हुए।

साइटों के दो मुख्य पुरुष, ईरानी संगीतकार और सोशल-मीडिया प्रभावितों साशा सोबहानी और पूयान मोख्तरी, को 2023 में ईरान में अवैध जुआ के लिए अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया था, साथ ही शेलबिट के संस्थापक सियावाश कायवनपूर। ईरान के दंड संहिता में जुआ के लिए कैद और कोड़े की सजा है, और 2023 में ऑनलाइन दांव लगाने को कवर करने के लिए संशोधित किया गया था। दोनों प्रभावितों ने धन शोधन या प्रतिबंध-उल्लंघन में किसी भी संबंध से इनकार किया और कहा कि वे कायवनपूर या शेलबिट को नहीं जानते थे।

अवैध ऑनलाइन जुआ क्रॉस-बॉर्डर शोधन के लिए एक पसंदीदा चैनल बन गया है, और एशिया भर के प्रवर्तनकर्ताओं ने एक ताइवान ऑपरेशन सहित कई दांव लगाने वाले रिंगों को खत्म कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप एक पूर्व मकाऊ जंकेट निदेशक की गिरफ्तारी हुई। जांचकर्ताओं के अनुसार, जो ईरानी नेटवर्क को अलग करता है वह एक प्रतिबंधित राज्य में इसका सीधा तार है। रॉयटर्स ने बताया कि शेलबिट ने ईरान के केंद्रीय बैंक के साथ बातचीत की, जिसमें कम से कम $125 मिलियन का लेनदेन हुआ, साथ ही एक ईरानी एक्सचेंज के साथ जिसे अमेरिका ने पहले 2026 में प्रतिबंधित किया था और जिसे इज़राइल ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जोड़ा था। पूर्व ईरानी अधिकारियों ने एजेंसी को बताया कि गार्ड कॉर्प्स ने देश के ऑनलाइन जुआ को विदेशों में पैसा ले जाने के लिए अपने कब्जे में ले लिया था, हालांकि रॉयटर्स ने कहा कि यह पुष्टि नहीं कर सका कि गार्ड कॉर्प्स ने सीधे तौर पर शेलबिट या नेटवर्क को नियंत्रित किया था।

बिनांस एक्सपोजर

रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए डेटा से पता चलता है कि मई 2024 से शेलबिट-से जुड़े वॉलेट से बिनांस, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में कम से कम $676 मिलियन का प्रवाह हुआ है। उस राशि में से लगभग $540 मिलियन वीएआरए के 2025 के जुर्माने के बाद हुआ।

बिनांस ने रॉयटर्स को बताया कि शेलबिट ने कभी उसके प्लेटफॉर्म पर खाता नहीं खोला और कभी प्रतिबंधित नहीं किया गया, और शेलबिट से जुड़े प्रवाह को बाहरी विश्लेषण फर्म द्वारा उच्च जोखिम वाला नहीं माना गया। जब शेलबिट से जुड़े उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म को छूते थे, तो कंपनी ने कहा कि इसने खातों की जांच की, उन्हें जमा दिया और उन्हें कानून प्रवर्तन को सौंप दिया। बिनांस ने पैसे को संसाधित करने से इनकार नहीं किया।

एक्सचेंज इस तरह की जांच से अनजान नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने 2023 में बिनांस पर $4.3 बिलियन का जुर्माना लगाया था, जिसमें ईरानी क्रिप्टो ट्रेडों को संसाधित करने सहित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विफलताएं शामिल थीं, और कंपनी ने दिसंबर 2025 में यूएई में अपने मुख्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए नियामक लाइसेंस हासिल किए।

ईरानी क्रिप्टो पर बढ़ती कार्रवाई

शेलबिट मामला तब आता है जब अमेरिकी नियामक ईरान के डिजिटल-एसेट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ा रहे हैं। 2 जून, 2026 को, अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने नोबिटेक्स को डिज़ाइन किया, जो ईरान का सबसे बड़ा डिजिटल-एसेट एक्सचेंज है, साथ ही तीन छोटे ईरानी प्लेटफॉर्म, जो गार्ड कॉर्प्स और अन्य प्रतिबंधित संस्थाओं से जुड़े लेनदेन के लिए थे। ईरान के केंद्रीय बैंक पर 2019 से अमेरिकी आतंकवाद-विरोधी प्रतिबंध लगे हुए हैं। एक ट्रेजरी प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि कार्यालय शेलबिट के आरोपों से अवगत है और उन्हें गंभीरता से ले रहा है।

नियामकों के लिए, यह एपिसोड दिखाता है कि अनलाइसेंस्ड एक्सचेंज और अवैध दांव लगाने कैसे एक शोधन चैनल में मिलकर काम कर सकते हैं जिसे सामान्य बैंकिंग नियंत्रण से चूक जाता है। वित्तीय निगरानीकर्ता और जुआ नियामक अब दोनों को एक ही समस्या के रूप में मानते हैं: ऑस्ट्रेलिया के नियामक ने बेट365 को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग प्रणाली को बदलने का आदेश दिया, और ब्रिटेन अनलाइसेंस्ड जुआ प्रायोजकों के लिए दंडात्मक दंड पर परामर्श कर रहा है।

वीएआरए के नोटिस में प्रभावितों या धन को नियंत्रित करने वाले को नामित नहीं किया गया है, जो रॉयटर्स ने कहा कि वह प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ था। नियामक ने जो रिकॉर्ड पर रखा है वह संकीर्ण और दृढ़ है: दुबई में लाइसेंस के बिना संचालित एक एक्सचेंज, जो दुबई के मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए सीमा पार करते हुए अरबों डॉलर का लेनदेन करता है, और अब इसे रोकने का आदेश दिया गया है।