ऑस्ट्रेलिया ने bet365 को मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम को ओवरहॉल करने का आदेश दिया

bet365 ने ऑस्ट्रेलिया में गंदे पैसे पकड़ने के लिए जिन सिस्टम का उपयोग करता है, उन्हें फिर से बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है, क्योंकि देश के वित्तीय अपराध नियामक ने पाया है कि जोखिम का मूल्यांकन करने और संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने में गंभीर अंतराल हैं। कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते ने, जो 6 जुलाई, 2026 को प्रभावी हुआ, दुनिया के सबसे बड़े बेटिंग ऑपरेटर में से एक को सीधे नियामक दायित्व के तहत रखा है और इसे एक बढ़ती सूची में जोड़ दिया है। जुआ क्षेत्र पर व्यापक हमले में शामिल जुआ कंपनियों की।

यह समझौता नियामकों द्वारा एक प्रवर्तनीय उपक्रम है – एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता विशिष्ट कमियों को ठीक करने के लिए, न कि मामले को अदालत में लड़ने के लिए। यह एक जुर्माना नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ऑस्ट्रैक ने इसके साथ कोई दंड राशि नहीं जोड़ी। लेकिन शर्तें परिणाम लाती हैं: वे न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं जिन्हें bet365 को पूरा करना होगा, उन दायित्वों को सीधे लागू करने योग्य बनाते हैं, और कंपनी को यदि यह उपक्रम या ऑस्ट्रेलिया के मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करती है तो नागरिक दंड के लिए उजागर करती है।

समझौते की आवश्यकता क्या है

उपक्रम के तहत, bet365 को पैचवर्क अनुपालन से एक प्रणाली में स्थानांतरित करना होगा जिसे नियामक इसे पकड़ेगा। विशेष रूप से, ऑपरेटर को:

• एक स्पष्ट पद्धति और परिभाषित प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित एक निरंतर जोखिम मूल्यांकन दृष्टिकोण बनाना होगा, एक बार की समीक्षा के बजाय;
• संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और रिपोर्ट करने के तरीके को मजबूत करना होगा, क्योंकि जोखिम बदलते हैं; और
• अपने नियंत्रण को उस आधारभूत स्तर तक उठाना होगा जिसकी ऑस्ट्रैक हर व्यवसाय से अपेक्षा करता है जिसे यह नियंत्रित करता है।

ऑस्ट्रैक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेंडन थॉमस ने इस मामले को पूरे उद्योग के लिए एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया। जुआ व्यवसाय, उन्होंने कहा, “एक अंतर्निहित मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम” प्रस्तुत करते हैं, एक क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए जो बड़ी मात्रा में पैसे को उच्च गति से संसाधित करता है, अक्सर अपराधियों द्वारा शोषण की मांग वाले गुमनाम डिजिटल चैनलों के माध्यम से। जब एक कंपनी के नियंत्रण पिछड़ जाते हैं, तो उन्होंने कहा, “परिणाम एक单 कंपनी से परे होते हैं।”

यही कारण है कि नियामक जुआ व्यवसायों को उच्च जोखिम वाले के रूप में मानता है। तेज, उच्च-मात्रा, मुख्य रूप से चेहरहीन ऑनलाइन लेनदेन वास्तव में वही स्थितियां हैं जिनकी मनी लॉन्डरर तलाश करते हैं, और एक बुकमेकर जो विश्वसनीय रूप से यह नहीं बता सकता कि कौन एक खाते को वित्त पोषित कर रहा है – या एक भुगतान पैटर्न को पहचान नहीं सकता है जो नहीं जोड़ता है – अपराध की आय को स्थानांतरित करने के लिए एक चैनल बन जाता है।

bet365 यहां कैसे पहुंचा

उपक्रम ने एक प्रवर्तन प्रक्रिया को बंद कर दिया है जो वर्षों से चल रही थी। ऑस्ट्रैक ने bet365 की ऑस्ट्रेलियाई शाखा, हिलसाइड (ऑस्ट्रेलिया न्यू मीडिया), को बाहरी ऑडिटर नियुक्त करने का आदेश दिया था ताकि दिसंबर 2022 में इसके अनुपालन कार्यक्रम का परीक्षण किया जा सके। उस ऑडिट की समीक्षा करने के बाद, नियामक ने मार्च 2024 में bet365 के खिलाफ एक औपचारिक जांच शुरू की यह देखने के लिए कि क्या ऑपरेटर ने अपने दायित्वों को पूरा किया था। बाध्यकारी समझौता उस जांच का समाधान है – bet365 उन समस्याओं को ठीक करता है जिनका ऑडिट में खुलासा हुआ, और ऑस्ट्रैक को एक प्रवर्तनीय लीवर मिलता है अगर यह नहीं करता है।

एक क्षेत्र जांच के तहत

bet365 एकमात्र बुकमेकर नहीं है जो नियामक की नजर में है। justo तीन दिन पहले अपने सौदे के उतरने से, ऑस्ट्रैक ने एक लगभग समान उपक्रम को Sportsbet के साथ अंतिम रूप दिया, जो फ्लटर के स्वामित्व वाले ऑपरेटर ने मई 2024 में अपने अनुपालन कार्यक्रम के पांच क्षेत्रों को ओवरहॉल करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। एक बाहरी ऑडिटर ने तब से पुष्टि की है कि काम पूरा हो गया है, और नियामक ने मामले को बंद कर दिया है – bet365 अब जिस टेम्पलेट का पालन करना होगा।

Entain के लिए एक कठिन मार्ग खेल रहा है। ऑस्ट्रैक ने लैडब्रोक्स और नेड्स के ऑपरेटर Entain के खिलाफ संघीय न्यायालय में कार्रवाई की है अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम में गंभीर गैर-अनुपालन का आरोप लगाते हुए – पहली बार नियामक ने एक ऑनलाइन बेटिंग कंपनी के खिलाफ民 दंड कार्यवाही शुरू की है। विपरीत यह कहानी है: bet365 और Sportsbet ने बाध्यकारी सुधारों पर बातचीत की और अदालत से बच गए, जबकि Entain एक परीक्षण का सामना करता है जो एक अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने में समाप्त हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई अदालतों ने पहले ही कैसिनो दिग्गज क्राउन को 450 मिलियन डॉलर और ऑपरेटर स्काईसिटी को 67 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है तुलनात्मक विफलताओं पर। अन्य जगहों पर नियामकों ने अदालत कक्ष के बजाय उसी तरह के समझौते वाले मार्ग पर जोर दिया है – ब्रिटेन में, Betfred ने निगरानी विफलताओं पर यूके के नियामक के साथ समझौता किया एक लाइसेंस समीक्षा का सामना करने के बजाय।

दबाव ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है। नेवादा नियामकों ने हाल ही में लास वेगास स्ट्रिप कैसिनो को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग चूक पर जुर्माना लगाया, और तासमान के पार, न्यूजीलैंड लाइसेंस अनुपालन के साथ अपना खुद का लाइसेंस प्राप्त ऑनलाइन बाजार बना रहा है दिन से ही एक।

इसका bet365 के लिए क्या अर्थ है

bet365 के लिए, व्यावहारिक प्रभाव अधिक पर्यवेक्षण है, न कि कम व्यवसाय। ऑपरेटर ऑस्ट्रेलिया में व्यापार जारी रखता है, लेकिन इसका अनुपालन कार्य अब मानकों के खिलाफ मापा जाता है जिनके लिए यह कानूनी रूप से प्रतिबद्ध है, एक ऑडिटर के हस्ताक्षर की आवश्यकता है यह साबित करने के लिए कि यह वितरित किया गया है। उन निशानों को याद करें और एक संभावित नागरिक दंड में आंतरिक कमी को बदल दें – वही जोखिम जिसका सामना Entain अब अदालत में कर रहा है।

व्यापक बाजार के लिए, ऑस्ट्रैक ने स्पष्ट किया है कि एक उपक्रम को साफ़ करना कोई दया नहीं खरीदता है। यह न्यूनतम मानक जो इसने bet365 पर लगाया है वह मानक है जो यह कहता है कि प्रत्येक रिपोर्टिंग व्यवसाय पर लागू होता है, और नियामक ने संकेत दिया है कि यह कॉर्पोरेट बुकमेकर क्षेत्र के ऑपरेटर द्वारा काम करना जारी रखेगा। एक उद्योग के लिए जिसने वर्षों से एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों को एक पीछे के कार्यालय की लागत के रूप में माना है, ऑस्ट्रेलिया उन्हें बाजार में रहने की स्थिति में बदल रहा है।