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संघीय न्यायालय ने AML उल्लंघनों के लिए The Star को 260 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया
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ऑस्ट्रेलिया के संघीय न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2026 को The Star Entertainment Group को ऑस्ट्रेलिया के धन-शोधन-रोधी और आतंकवाद-वित्तपोषण-रोधी (AML/CTF) कानूनों के ऐतिहासिक उल्लंघनों के लिए 260 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया। The Star ने जुर्माना स्वीकार कर लिया, जिसका भुगतान 19 महीनों में चार किस्तों में किया जाना है।
AUSTRAC, यानी ऑस्ट्रेलियाई लेन-देन रिपोर्ट एवं विश्लेषण केंद्र, ने कहा कि यह आदेश उन निष्कर्षों के बाद आया कि कैसीनो संचालक ने ऑस्ट्रेलिया के AML/CTF कानूनों का उल्लंघन किया। 29 अक्टूबर 2026 को ASX को जारी एक घोषणा में The Star ने कहा कि यह फैसला उसकी सहायक कंपनियों The Star Pty Limited और The Star Entertainment Qld Limited के खिलाफ दायर उन कार्यवाहियों में सुनाया गया, जो धन-शोधन-रोधी और आतंकवाद-वित्तपोषण-रोधी अधिनियम 2006 के ऐतिहासिक उल्लंघनों से संबंधित थीं।
न्यायालय के निष्कर्ष और जुर्माने के पीछे का तर्क
AUSTRAC ने कहा कि न्यायालय ने पाया कि The Star AML/CTF नियमों के अनुरूप कार्यक्रम बनाए रखने में नाकाम रहा और धन-शोधन तथा आतंकवाद-वित्तपोषण के जोखिमों की पहचान करने, उन्हें कम करने और उनका प्रबंधन करने के लिए ग्राहकों की निगरानी करने में भी विफल रहा। उल्लंघनों में ग्राहकों की जानकारी और धन के स्रोतों का सत्यापन न करना, उचित सावधानी-जाँच न करना और ग्राहकों की गतिविधियों पर नज़र न रखना शामिल था। 1,200 से अधिक उच्च जोखिम वाले ग्राहक उच्च जोखिम वाले माध्यमों से जुआ खेल सके।
The Star द्वारा संचालित जुआ माध्यमों में धन-शोधन का जोखिम अधिक था। इनमें धन के स्रोत के बारे में सीमित पारदर्शिता के साथ-साथ तीसरे पक्ष के लेन-देन और नकद जमा की सुविधा देना शामिल था, जबकि कुछ मामलों में उस तीसरे पक्ष की पहचान दर्ज नहीं की जाती थी। न्यायालय ने पाया कि नियमों का पालन न होने से AUSTRAC और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की धन के स्रोत का पता लगाने की क्षमता बाधित हुई। इसके परिणामस्वरूप गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने और अपराध से प्राप्त धनराशि बरामद करने के अवसर हाथ से निकल गए।
जुर्माना तय करते समय न्यायमूर्ति मूर ने कहा कि The Star को ऐसे आचरण के लिए पहले ही 200 मिलियन डॉलर के जुर्माने मिल चुके थे, जो इन कार्यवाहियों में शामिल आचरण से काफी हद तक मेल खाता है; उसके कैसीनो लाइसेंस निलंबित किए जा चुके थे और वह एक प्रबंधक की निगरानी में भी रहा था। न्यायमूर्ति मूर ने कहा कि The Star के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ग्राहकों की अनदेखी पर निर्भर था, जिनसे धन-शोधन और आतंकवाद-वित्तपोषण का उच्च जोखिम था। उन्होंने यह भी कहा कि इस आचरण के पीछे मजबूत वित्तीय प्रोत्साहन था, क्योंकि कैसीनो को तब लाभ हो सकता है जब देश के भीतर और विदेश से आने वाली नकदी समेत धन के प्रवाह की बहुत कम जाँच-पड़ताल हो।
न्यायमूर्ति मूर ने कहा कि केवल जंकटों से होने वाला राजस्व 1.4 अरब डॉलर से अधिक था और कोविड से पहले के वर्षों में जंकटों से होने वाला मुनाफा 100 मिलियन डॉलर से अधिक था। उन्होंने कहा कि The Star की अपनी गणना के अनुसार, नवंबर 2016 से नवंबर 2022 के बीच उच्च जोखिम वाले ग्राहकों से लगभग 1.33 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। न्यायालय ने कहा कि ये आँकड़े उल्लंघनों से प्राप्त लाभ का माप नहीं थे, बल्कि AML/CTF दायित्वों का पालन न करने के तरीके से मुनाफा कमाने की संभावना दिखाते थे।
AUSTRAC ने कहा कि यह जुर्माना क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में कैसीनो से जुड़ी जाँचों के बाद The Star पर लगाए गए अन्य बड़े जुर्मानों और नियामकीय कार्रवाइयों के बाद आया है। AUSTRAC के मुख्य कार्यकारी ब्रेंडन थॉमस ने कहा कि पिछली जाँचों के तहत The Star पर लगाए गए जुर्मानों को देखते हुए, यह जुर्माना उल्लंघनों की गंभीरता को दर्शाता है और आगे भी रोकथाम का प्रभाव बनाए रखने के लिए राज्य तथा संघीय सरकार के पिछले जुर्मानों को और मजबूत करता है।
“न्यायालय ने पाया कि The Star ने केवल ज़रूरी जाँचें पूरी करने में ही चूक नहीं की। उसने उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को यह ठीक से पता लगाए बिना जुआ खेलने दिया कि उनका पैसा कहाँ से आया था, और बड़े पैमाने पर नियमों के पालन के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता दी,” थॉमस ने कहा।
थॉमस ने कहा कि The Star ने अपने कैसीनो के भीतर एक निजी कैसीनो को उचित निगरानी के बिना संचालित होने दिया, दूसरे राज्य में जुआ खेलने से प्रतिबंधित किए गए ग्राहकों को लुभाना जारी रखा और जंकटों को बीच में नियंत्रण किए बिना अत्यंत संदिग्ध घटनाओं में शामिल होने दिया। AUSTRAC ने अपने कानून प्रवर्तन और नियामकीय साझेदारों के काम को सराहा, जिनमें NSW स्वतंत्र कैसीनो आयोग भी शामिल है।
फैसले पर Bally’s की टिप्पणी
The Star में निवेशक Bally’s Corporation ने कहा कि ये कार्यवाहियाँ उस ऐतिहासिक आचरण से संबंधित हैं, जो उसके निवेश करने और The Star के मौजूदा बोर्ड तथा कार्यकारी नेतृत्व की नियुक्ति से पहले हुआ था। कंपनी ने कहा कि वह संघीय न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने के The Star के कदम का समर्थन करती है और इन कार्यवाहियों के आधार में रहे ऐतिहासिक आचरण की गंभीरता को समझती है।
अपनी विज्ञप्ति में, जिस पर 28 अक्टूबर 2026 को प्रोविडेंस, रोड आइलैंड की तारीख दर्ज थी, Bally’s ने कहा कि The Star से जुड़ने के बाद से उसने Umbrella Consultancy Agreement के तहत The Star की प्रबंधन टीम को रणनीतिक सहायता दी है। इस सहायता के माध्यम से कैसीनो संचालन, नियामकीय अनुपालन और परिचालन रूपांतरण का अनुभव उपलब्ध कराया गया है। सू किम, Bally’s के कार्यकारी अध्यक्ष और The Star Entertainment Group के अध्यक्ष हैं।
“सौभाग्य से हमारे लिए, सुधार की प्रक्रिया अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। आज The Star के हालात उस समय से काफ़ी अलग हैं, जब हम पहली बार इससे जुड़े थे,” किम ने कहा। उन्होंने कहा कि Bally’s को नहीं लगता कि इस फैसले से The Star दिवालिया हो जाएगा।
Bally’s के अनुसार, The Star ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में समूह का EBITDA A$12 मिलियन बताया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के A$13 मिलियन के घाटे से A$25 मिलियन का सुधार था। The Star Sydney और The Star Gold Coast का संयुक्त राजस्व वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही की तुलना में 9% बढ़ा। Bally’s ने कहा कि सितंबर 2024 में The Star की तिमाही रिपोर्टिंग संबंधी बाध्यताएँ शुरू होने के बाद इस तरह की यह पहली वृद्धि थी।
Bally’s ने यह भी कहा कि जून 2026 में NSW Independent Casino Commission ने The Star के नए नेतृत्व के तहत हो रही प्रगति को मान्यता दी। Bally’s के अनुसार, मुख्य आयुक्त Philip Crawford ने कहा कि नियामक ने The Star में नए नेतृत्व के तहत उल्लेखनीय प्रगति देखी है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सुधारात्मक कार्यों में प्रगति में महत्वपूर्ण स्तर तक सुधार हुआ है और इसके लिए The Star की संशोधित सुधारात्मक कार्ययोजनाओं, Bally’s की विशेषज्ञता और तकनीकी सुधारों का हवाला दिया।
The Star की वित्तीय स्थिति
The Star ने कहा कि उसके 2026 के वित्तीय विवरणों में ‘प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और नियामकीय मामले’ के अंतर्गत एक प्रावधान शामिल था, जो AUSTRAC की कार्यवाही के नतीजे के बारे में निदेशकों का सर्वोत्तम अनुमान दर्शाता है। कंपनी ने कहा कि जुर्माने की राशि इस प्रावधान के काफी हद तक अनुरूप है। कंपनी का मानना है कि Federal Court द्वारा निर्धारित किस्तों के कार्यक्रम के अनुसार जुर्माने का भुगतान करने से समूह की अपना कारोबार जारी रखने की क्षमता प्रभावित नहीं होगी।
The Star की घोषणा में Kim ने कहा कि मौजूदा मालिकाना हक और प्रबंधन टीम का उन कार्रवाइयों से कोई लेना-देना नहीं था जिनके चलते यह कार्यवाही शुरू हुई। उन्होंने AUSTRAC और Federal Court के काम की सराहना की। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर, 2026 को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में उन्होंने गेमिंग को सार्वजनिक-निजी साझेदारी बताया था, जिसमें The Star अधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि विशेषाधिकार के तहत काम करता है।
The Star ने कहा कि जुर्माने की राशि और भुगतान की शर्तें WhiteHawk Capital Partners के साथ उसके ऋण सुविधा समझौते के तहत समीक्षा की घटना हैं। इस समझौते की घोषणा 7 मई, 2026 को ASX को की गई थी। कंपनी ने कहा कि वह फिलहाल WhiteHawk के साथ बातचीत कर रही है और उसे विश्वास है कि ऋण सुविधा उपलब्ध बनी रहेगी।
