ब्राजील में कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बेटिंग समूह पर छापे

ब्राजील की संघीय एजेंसियों ने एक बेटिंग व्यवसाय समूह के खिलाफ समन्वित छापे मारे हैं, जिस पर कर चोरी, मुद्रा चोरी और निश्चित-ओड्स दांव पर मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है। 13 अगस्त, 2026 को पांच राज्यों में 17 सर्च-एंड-सीज़र वारंट जारी किए गए, साथ ही लगभग आर$1 बिलियन (लगभग यूएस$185 मिलियन) की संपत्ति और फंड की जब्ती के साथ, वित्त मंत्रालय ने कहा।

इस कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन एरिना कहा जाता है, में रेसिटा फेडरल कर प्राधिकरण, संघीय पुलिस, संघीय अभियोजन सेवा और मंत्रालय के अपने बेटिंग नियामक, पुरस्कार और दांव सचिवालय शामिल हैं। वारंट एक संघीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए थे और पैराबा, सर्जीपे, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो और पैराना में 14 स्थानों पर निष्पादित किए जा रहे हैं। कोई आधिकारिक नोटिस जांच के अधीन कंपनियों या व्यक्तियों का नाम नहीं लेते हैं, और कोई गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की गई है।

जांचकर्ता समूह के बारे में क्या कहते हैं

रेसिटा फेडरल के नोटिस के अनुसार, समूह ने ब्राजील और विदेशों में एक निगमित और वित्तीय संरचना बनाए रखी, जिसे अपने निश्चित-ओड्स बेटिंग और जुए के संचालन को विदेश से संचालित किया जा रहा है, जबकि संचालन, प्रशासनिक और निर्णय लेने वाला प्रबंधन कथित तौर पर ब्राजील के भीतर बना रहा।

जांचकर्ता कहते हैं कि विदेशी निगमित कंपनियों का उपयोग बड़े अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सही ठहराने के लिए किया गया था, हालांकि अब तक एकत्रित साक्ष्य यह दर्शाता है कि विदेश में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है जो हस्तांतरित की गई राशि के अनुरूप हो। समूह पर ब्राजील और विदेशी कंपनियों, भुगतान संस्थानों, मुद्रा विनिमय संचालन और डिजिटल संपत्ति के माध्यम से धन को मार्गदर्शन करने का संदेह है ताकि यह छुपाया जा सके कि पैसा कहां से आया और कहां गया।

कर प्राधिकरण के नोटिस में यह भी कहा गया है कि आय की कमी और करों से बचने के लिए निगमित संरचनाएं स्थापित की गईं। संघीय पुलिस के खाते में, एजेंसी गोव द्वारा ले जाया गया, जांचकर्ता मानते हैं कि जांच के दायरे में आने वाले लोग मुद्रा चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए जवाबदेह हो सकते हैं, प्रत्येक अपने संलग्नक के स्तर के अनुसार।

एक लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर संदेह के अधीन

पुलिस खाता एक नियामक आयाम जोड़ता है जिसे कर नोटिस केवल संकेत देता है। ब्राजील के हाल के विधायी परिवर्तनों से पहले जो 2025 से निश्चित-ओड्स स्पोर्ट्स बेटिंग की अनुमति देते थे, समूह ने कथित तौर पर दावा किया था कि यह कोस्टा रिका और कुराकाओ में स्थापित किया गया था ताकि गतिविधि को कानूनी रूप से चलाया जा सके। जांचकर्ता कहते हैं कि यह व्यवस्था वास्तव में भारी अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण को सही ठहराने के लिए काम करती थी, जिसे वे वास्तविक आर्थिक संचालन के अनुरूप नहीं मानते हैं।

अधिक स्पष्ट रूप से, एजेंसी गोव रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह ने लाइसेंस प्राप्त करने से पहले बेटिंग साइटों पर संचालित किया और फिर सेक्रेटेरिएट ऑफ प्राइज़ एंड बेट्स से एक संघीय लाइसेंस प्राप्त किया, जांचकर्ता संदेह करते हैं कि लाइसेंस शुल्क स्वयं कथित अवैध गतिविधि और कर चोरी के लाभ से भुगतान किया गया था। यह समूह के भीतर कई निश्चित-ओड्स बेटिंग साइटों के एक पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करता है।

यह ब्राजील द्वारा निर्मित नियंत्रित बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। देश ने केवल 2025 की शुरुआत में निश्चित-ओड्स ऑपरेटरों को अधिकृत करना शुरू किया था, और पुरस्कार और दांव के सचिवालय, जिसने इस ऑपरेशन में भाग लिया, वही अधिकारी है जिसने अब संदेह के अधीन आने वाली अनुमति दी है। गेमिंग.नेट ने बाजार की तेजी से वृद्धि और इसके पीछे के नियामक प्रश्नों को ट्रैक किया है, जिसमें ब्राजील का जुए के स्वास्थ्य लेबल की आवश्यकता शुरू करना शामिल है।

ऑपरेशन एरिना के आंकड़े

• 17 सर्च-एंड-सीज़र वारंट, 14 स्थानों पर निष्पादित
• 5 राज्य: पैराबा, सर्जीपे, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो और पैराना
• आर$1 बिलियन लगभग अदालत द्वारा अधिकृत संपत्ति और फंड की जब्ती पर कैप
• 40 रेसिटा फेडरल कर ऑडिटर और विश्लेषक ऑपरेशन में सassigned
• 2022 जांच के आधार वर्ष, जो कैंपिना ग्रांडे से ऑनलाइन-गेमिंग क्रेडिट बिक्री पर लक्षित था
• 2025 रेसिटा फेडरल जांच में शामिल होने का वर्ष

पैराबा वारंट जोआओ पेसोआ, कैंपिना ग्रांडे और सेरा ब्रांका को कवर करते हैं; शेष स्थान अराकाजू, साओ पाउलो शहर, रियो डी जेनेरो शहर, निटेरोई और कुरिटिबा हैं।

कथित योजना कैसे काम करती थी

एजेंसी गोव रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील के भीतर उत्पन्न बेटिंग राजस्व को विदेश में स्थित कंपनियों के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ताकि देश से बाहर धन हस्तांतरण को वैध अंतरराष्ट्रीय रेमिटेंस के रूप में दर्ज किया जा सके। यदि विदेशी संस्थाएं कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं करती हैं, जैसा कि जांचकर्ता आरोप लगाते हैं, तो वे हस्तांतरण संपत्ति सुरक्षा और मुद्रा चोरी के रूप में कार्य करते थे, जिसमें धन के वास्तविक मालिक छुपे हुए थे।

पैराबा में संघीय अभियोजन सेवा कहती है कि इसकी संगठित अपराध इकाई, गैको, गैको नेशनल के समर्थन से काम को साथ दे रही है। गेमिंग.नेट ने जुलाई 2026 में, जब दुबई के वर्चुअल-एसेट्स रेगुलेटर ने ईरान स्थित जुए के गिरोह से जुड़े एक एक्सचेंज पर जुर्माना लगाया था, जिसने ऑफशोर खातों के माध्यम से बेटिंग के लाभ को मार्गदर्शन किया था।

आगे क्या होगा

रेसिटा फेडरल कहती है कि वारंट के तहत एकत्र किया गया सामग्री भविष्य की कर कार्रवाई का समर्थन करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें औपचारिक रूप से किसी भी बकाया करों का मूल्यांकन करना और प्रतिभागी अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करना शामिल है। संघीय अभियोजन सेवा कहती है कि एकत्रित साक्ष्य का उपयोग प्रत्येक संदिग्ध की अवैध आचरण में संलग्नक को सीमित करने और अदालत में एक आपराधिक शिकायत लाने के लिए समर्थन करने के लिए किया जाएगा।

एमपीएफ कहता है कि एकत्रित सामग्री के आधार पर जांच को गहराया जाएगा, समूह के बेटिंग संचालन की जांच अभी भी खुली है।