Bundesgericht ordnet an, dass The Star wegen Verstößen gegen die Geldwäschevorschriften 260 Millionen Dollar zahlen muss

Das Bundesgericht Australiens ordnete am 28. Oktober 2026 an, dass The Star Entertainment Group wegen früherer Verstöße gegen die australischen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) eine Geldbuße in Höhe von 260 Millionen Dollar zahlen muss. The Star akzeptierte die Geldbuße, die innerhalb von 19 Monaten in vier Raten zu entrichten ist.

AUSTRAC, das Australian Transaction Reports and Analysis Centre, teilte mit, die Anordnung folge auf Feststellungen, wonach der Casinobetreiber gegen die australischen AML/CTF-Gesetze verstoßen habe. In einer Mitteilung an die ASX vom 29. Oktober 2026 erklärte The Star, das Urteil sei in einem Verfahren gegen seine Tochtergesellschaften The Star Pty Limited und The Star Entertainment Qld Limited wegen früherer Verstöße gegen den Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 verkündet worden.

Gerichtliche Feststellungen und Begründung der Strafzumessung

Das Gericht stellte fest, The Star habe es versäumt, ein AML/CTF-konformes Programm aufrechtzuerhalten und Kunden zu überwachen, um Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen, zu mindern und zu steuern, teilte AUSTRAC mit. Zu den Verstößen gehörten Versäumnisse bei der Überprüfung von Kundenangaben und Geldquellen, bei der Durchführung angemessener Sorgfaltsprüfungen sowie bei der Überwachung der Kundenaktivitäten. Mehr als 1.200 Hochrisikokunden konnten über Kanäle mit hohem Risiko spielen.

Die von The Star betriebenen Glücksspielkanäle waren mit erhöhten Geldwäscherisiken verbunden. Dazu zählten die begrenzte Transparenz über die Herkunft der Gelder sowie die Ermöglichung von Transaktionen durch Dritte und Bareinzahlungen unter Umständen, in denen die Identität des Dritten nicht erfasst wurde. Das Gericht stellte fest, dass die Nichteinhaltung der Vorschriften AUSTRAC und Strafverfolgungsbehörden daran hinderte, Geld bis zu seinem Ursprung zurückzuverfolgen. Dadurch gingen Möglichkeiten verloren, rechtswidrige Aktivitäten zu unterbinden und Erträge aus Straftaten einzuziehen.

Bei der Festlegung der Geldbuße sagte Richter Moore, The Star habe bereits Geldbußen in Höhe von 200 Millionen Dollar für ein Verhalten erhalten, das sich erheblich mit dem in diesem Verfahren behandelten Verhalten überschneide. Zudem seien die Casinolizenzen des Unternehmens ausgesetzt worden, und es habe unter der Aufsicht eines Verwalters gestanden. Richter Moore sagte, ein erheblicher Teil des Geschäfts von The Star sei davon abhängig gewesen, bei Kunden mit hohem Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko wegzusehen. Außerdem habe ein starker finanzieller Anreiz für dieses Verhalten bestanden, da Casinos davon profitieren könnten, wenn Geldzuflüsse – darunter Bargeld aus dem In- und Ausland – nur wenig überprüft würden.

Richter Moore sagte, allein die Einnahmen aus Junkets hätten 1,4 Milliarden Dollar überstiegen; in den Jahren vor COVID hätten die Gewinne aus Junkets mehr als 100 Millionen Dollar betragen. Die Einnahmen von Hochrisikokunden zwischen November 2016 und November 2022 hätten sich nach der eigenen Berechnung von The Star auf etwa 1,33 Milliarden Dollar belaufen, sagte er. Das Gericht erklärte, die Zahlen seien kein Maß für den aus den Verstößen gezogenen Vorteil, veranschaulichten jedoch das Gewinnpotenzial eines Ansatzes, bei dem die AML/CTF-Pflichten nicht eingehalten würden.

AUSTRAC teilte mit, die Geldbuße folge auf weitere erhebliche Geldbußen und aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen The Star, die nach Untersuchungen der Casinos in Queensland und New South Wales zu damit zusammenhängenden regulatorischen Versäumnissen verhängt beziehungsweise ergriffen worden seien. AUSTRAC-Geschäftsführer Brendan Thomas sagte, angesichts der Geldbußen, denen The Star im Rahmen dieser früheren Untersuchungen unterworfen worden sei, spiegele die Geldbuße die Schwere der Verstöße wider und ergänze frühere Geldbußen der Bundesstaaten und des Bundes, um dauerhaft abschreckend zu wirken.

„Das Gericht stellte fest, dass The Star nicht einfach nur versäumt hatte, die erforderlichen Prüfungen durchzuführen. Das Unternehmen ließ Hochrisikokunden spielen, ohne ordnungsgemäß festzustellen, woher ihr Geld stammte, und stellte in großem Umfang den Gewinn über die Einhaltung der Vorschriften“, sagte Thomas.

Thomas sagte, The Star habe zugelassen, dass innerhalb seines Casinos ein privates Casino ohne angemessene Aufsicht betrieben wurde, weiterhin um Kunden geworben, denen das Glücksspiel in einem anderen Bundesstaat untersagt worden war, und Junket-Veranstaltern ermöglicht, sich an höchst verdächtigen Vorgängen zu beteiligen, ohne durch Kontrollen einzugreifen. AUSTRAC würdigte die Arbeit seiner Partner aus Strafverfolgung und Aufsichtsbehörden, darunter die NSW Independent Casino Commission.

Bally’s Stellungnahme zur Entscheidung

Bally’s Corporation, ein Investor bei The Star, erklärte, das Verfahren betreffe früheres Verhalten, das vor seiner Investition sowie vor der Ernennung des derzeitigen Vorstands und der aktuellen Geschäftsführung von The Star stattgefunden habe. Das Unternehmen unterstütze, dass The Star die Entscheidung des Bundesgerichts akzeptiere, und erkenne die Schwere des früheren Verhaltens an, das dem Verfahren zugrunde liege.

In seiner Mitteilung vom 28. Oktober 2026 mit Ortsangabe Providence, Rhode Island, erklärte Bally’s, das Unternehmen habe dem Managementteam von The Star seit Beginn seines Engagements bei The Star im Rahmen eines Rahmenberatungsvertrags strategische Unterstützung geleistet und dabei Fachwissen in den Bereichen Casinobetrieb, Einhaltung regulatorischer Vorgaben und betriebliche Umstrukturierung eingebracht. Soo Kim ist Executive Chairman von Bally’s und Vorsitzender der The Star Entertainment Group.

„Glücklicherweise macht die Sanierung gute Fortschritte. Die Lage bei The Star ist heute grundlegend anders als zu Beginn unseres Engagements“, sagte Kim. Bally’s glaube nicht, dass die Entscheidung The Star zahlungsunfähig mache, sagte er.

Bally’s zufolge meldete The Star für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 ein Konzern-EBITDA von A$12 Millionen. Das war eine Verbesserung um A$25 Millionen gegenüber dem Minus von A$13 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die gemeinsamen Umsätze von The Star Sydney und The Star Gold Coast stiegen gegenüber dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 9 %. Bally’s zufolge war dies das erste Wachstum dieser Art, seit die vierteljährliche Berichtspflicht von The Star im September 2024 begonnen hatte.

Bally’s teilte außerdem mit, dass die NSW Independent Casino Commission im Juni 2026 die Fortschritte unter der neuen Führung von The Star anerkannt habe. Bally’s zufolge erklärte Chief Commissioner Philip Crawford, die Aufsichtsbehörde habe unter der neuen Führung beträchtliche Fortschritte bei The Star beobachtet und sei zu dem Schluss gekommen, dass sich die Fortschritte bei den Abhilfemaßnahmen in erheblichem Maße verbessert hätten. Dabei verwies er auf die überarbeiteten Arbeitsabläufe für Abhilfemaßnahmen bei The Star, die Expertise von Bally’s und technologische Verbesserungen.

Die finanzielle Lage von The Star

The Star erklärte, dass der Jahresabschluss 2026 unter „Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und regulatorische Angelegenheiten“ eine Rückstellung enthalten habe, die der bestmöglichen Einschätzung der Direktoren zum Ausgang des Verfahrens von AUSTRAC entsprochen habe und dass die Strafe im Wesentlichen mit dieser Rückstellung übereinstimme. Das Unternehmen erklärte, es gehe nicht davon aus, dass die Zahlung der Strafe gemäß dem vom Bundesgericht festgelegten Ratenzahlungsplan die Fähigkeit des Konzerns beeinträchtigen werde, seine Geschäftstätigkeit fortzuführen.

In der Mitteilung von The Star erklärte Kim, das derzeitige Eigentümer- und Managementteam habe nichts mit den Handlungen zu tun gehabt, die zu dem Verfahren geführt hätten, und würdigte die Arbeit von AUSTRAC und dem Bundesgericht. Er merkte an, dass er bei der Hauptversammlung des Unternehmens am 27. Oktober 2026 Glücksspiel als öffentlich-private Partnerschaft bezeichnet habe, bei der The Star aufgrund eines Privilegs und nicht eines Rechts tätig sei.

The Star erklärte, dass die Höhe der Strafe und die Zahlungsbedingungen gemäß der Kreditvereinbarung mit WhiteHawk Capital Partners ein Überprüfungsereignis darstellten. Die Vereinbarung war am 7. Mai 2026 bei der ASX bekannt gegeben worden. Das Unternehmen teilte mit, dass es derzeit mit WhiteHawk im Gespräch sei und zuversichtlich sei, dass die Kreditfazilität verfügbar bleiben werde.