Прокурори Козенци стверджують, що інсайдер регулятора допомагав угрупованню, пов’язаному з гральними автоматами

Карабінери та співробітники Італійського агентства митниці та монополій (ADM) 26 жовтня 2026 року виконали судову постанову про застосування особистих запобіжних заходів щодо 15 осіб у межах розслідування справи про гральні автомати з грошовими виграшами, роботу яких було сфальсифіковано за ймовірного сприяння співробітника відділення агентства в Козенці, повідомляється в офіційній заяві прокуратури Козенци.

Постанову виніс суддя з попереднього розслідування при суді Козенци на прохання прокуратури; її виконали карабінери провінційного командування Козенци спільно зі співробітниками ADM. Із 15 підозрюваних, яких стосувалася постанова, двох помістили під домашній арешт, до шістьох застосували заходи, не пов’язані з триманням під вартою, а сімом заборонили займатися діяльністю у сфері азартних ігор протягом одного року.

За даними слідства, різним підозрюваним інкримінують у різних поєднаннях створення злочинного угруповання з метою вчинення злочинів проти державного управління, власності та правосуддя; корупцію у зв’язку з діями всупереч службовим обов’язкам; розголошення та використання службової таємниці; шахрайство в особливо великих розмірах проти держави; а також пособництво. У прокуратурі заявили, що заходи ґрунтуються на вагомих доказах, зібраних на етапі попереднього розслідування, однак їх належить перевірити під час подальшого судового розгляду в змагальному процесі за участю сторони захисту.

Розслідування почалося з виявлення аномалій у телематичній мережі

Розслідування проводили карабінери провінційного командування Козенци та співробітники Центрального управління азартних ігор ADM у Римі; воно стосувалося телематичних гральних автоматів із грошовими виграшами. Як повідомляється в заяві, приводом став початковий аналіз, проведений Управлінням контролю за азартними іграми центрального директорату ADM: вивчивши телематичні потоки та лічильники зборів, фахівці виявили значні аномалії в обсягах гри на численних автоматах розважального типу з виграшем (AWP).

На першому етапі фахівці управління контролю ADM за оперативної підтримки провінційних карабінерів перевірили численні комерційні заклади в муніципалітетах провінції Козенца. У результаті вилучили 145 автоматів, які, ймовірно, використовували подвійну або модифіковану плату, а також близько €80 000 готівки, що перебувала всередині автоматів.

6 листопада 2025 року суддя з попереднього розслідування, знову на прохання прокуратури, постановив накласти превентивний арешт, зокрема на майно еквівалентної вартості, на фінансові активи, майно та інші цінності на суму понад €12 мільйонів, що належали суб’єкту господарювання, який займається управлінням телематичними гральними автоматами з грошовими виграшами. У прокуратурі повідомили, що арешт ґрунтувався на припущенні про привласнення коштів, пов’язаних із єдиним державним збором (prelievo unico erariale, PREU), який стягується із сум, отриманих від ставок.

Ймовірна схема з клонованими платами

У прокуратурі заявили, що результати першого етапу дали змогу слідчим на рівні запобіжних заходів відтворити схему шахрайства, засновану на подвійному обліку сум, які клієнти грали в закладах, де були встановлені автомати й які належали компанії під керівництвом підприємця, щодо якого проводилося розслідування. За даними заяви, клонована плата не давала національній мережі реєструвати частину ставок, а під час «scassettamento» — вилучення готівки з автоматів — оператор забирав ці суми, не сплачуючи відповідного збору PREU.

Прокурори назвали систему надзвичайно складною. Усередині автоматів поруч зі штатною платою, під’єднаною до державної телематичної мережі, була встановлена друга, нелегальна клонована плата, про яку не знало Державне казначейство. Бездротові пульти дистанційного керування, модифікована проводка, таймери або перемикачі монітора перенаправляли потік ставок на нелегальну плату, щоб їх можна було збирати в обхід офіційного обліку. Щоб автомат не блокувався автоматично через відсутність зв’язку з мережею, учасники угруповання використовували клоновані «schedini», що відтворювали офіційні смарт-картки; фізичні датчики захисту від втручання блокували клеєм або стяжками, йдеться в заяві.

Ймовірна змова з інсайдером

За даними прокуратури, докази, що стали підставою для запобіжних заходів, свідчать про корупційну змову між підприємцем, який займався розповсюдженням гральних автоматів, і співробітником відділення ADM у Козенці. В обмін на періодичні грошові виплати співробітник, імовірно, завчасно повідомляв дати й час запланованих перевірок, а також їхні цілі, що давало змогу приховати нелегальні плати й тимчасово відновити законну роботу автоматів.

Співробітник також, імовірно, забирав із приміщень для зберігання відділення ADM у Козенці опечатані коробки з раніше вилученими платами AWP і передавав їх підприємцю та довіреному техніку, щоб ті відформатували плати, обнулили їхні лічильники й повернули їх на ринок.

У заяві також окреслено ролі інших учасників — на рівні запобіжних заходів: постачальник забезпечував угруповання модифікованими платами для ігрових автоматів, клонованими смарт-картками, електронними компонентами та технічною підтримкою у сфері ІТ; учасники техніко-оперативної мережі відповідали за технічне обслуговування, встановлення, управління, демонтаж, відновлення та приховування модифікованого обладнання. Один з учасників, зокрема, організовував демонтаж або приховування нелегальних плат під час перевірок, а також втручання в опечатані пакунки з платами, вилученими раніше.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу винесено щодо посадовця ADM Cosenza за обвинуваченнями в корупції за вчинення дій усупереч службовим обов’язкам, а також у розголошенні та використанні службової таємниці; щодо учасників об’єднання — у шахрайстві в особливо обтяжливих обставинах проти держави; щодо операторів закладів, керівників та інших осіб, які мали у своєму розпорядженні приміщення й автомати та дозволяли використовувати у своїх закладах модифіковані автомати AWP, — у шахрайстві в особливо обтяжливих обставинах проти держави; а також за пособництво.

Як повідомила прокуратура, ухвалу винесено за результатами подальших слідчих дій, зокрема кібернетичного аналізу та цифрової криміналістики, які дали змогу слідчим вилучити, зберегти й проаналізувати дані, приховані на конфіскованих смартфонах, планшетах, комп’ютерах і носіях пам’яті. За повідомленням, ці матеріали зіставили з конфіскованими записами й документами, а також із розшифрованими бухгалтерськими записами, неофіційними нотатками та паперовою і цифровою документацією, вилученими під час обшуків. Це дало змогу слідчим відтворити методи модифікації, простежити розподіл незаконних доходів і встановити способи ухилення від перевірок.

Як повідомила прокуратура, кримінальне провадження щодо ймовірних правопорушень наразі перебуває на стадії попереднього розслідування.