Nevada Oyun Kurulu, AML Ihmali Nedeniyle Vegas Strip Casinelerine Ceza Uyguladı

Matthew Bowyer’ın yasadışı bahis işinin engellenip Bowyer’ın tutuklanmasından 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, dava Las Vegas Strip’teki bazı büyük casino operatörlerini ciddi ihmalkarlık ile suçladı. Resorts World, MGM Resorts International ve Caesars Entertainment, AML uyumluluk eksikliği iddiaları nedeniyle 26,8 milyon doların üzerinde para cezasına çarptırıldı. Bu, Las Vegas tarihindeki en büyük sistemik ihmalkarlık davalarından biri.

Henüz düzenleyici reformun bu gelişmeyle birlikte olup olmayacağı belli değil. İlgili taraflar, Nevada’daki mülklerinde AML ve KYC prosedürlerini güçlendirmek zorunda kalacak ve basın açıklaması daha ilginç bir zamanda yapılamayacaktı.

Caesars, MGM ve Genting Group NGCB Tarafından Cezalandırıldı

Caesars Entertainment, Bowyer davasına karışan son Las Vegas Strip casino operatörü oldu. Nevada Oyun Kontrol Kurulu, operatörleri Bowyer’ı tanımlamada başarısız oldukları için 7,8 milyon dolar para cezasına çarptırdı. 13 Kasım’da Caesars Entertainment’i cezalandırdılar, böylece Bay Bowyer’ın yasadışı bahis davasına karışan üçüncü büyük marka oldular. Düzenleyiciler şunları belirtti:

“Caesars’da yasadışı bookmaker Mathew Bowyer tarafından yapılan faaliyetlerden kaynaklanan uygunsuz işletme yöntemleri”

Önerilen uzlaşma anlaşmasının yanı sıra, Caesars ve diğer sanık operatörler, anti para aklama programlarını güçlendirmek ve ayrıca çalışan eğitimini ve AML protokollerinin farkındalığını artırmak zorunda kalacaklar. Oyun Kontrol Kurulu, Bowyer davasına doğrudan relacion olan ihmalkarlık nedeniyle 3 operatöre ceza verdi ve bir diğeri de (görünüşte) ilgili olmayan suçlardan, ancak aynı zamanda AML’ye uymadığı için cezalandırdı.

• 20 Mart: Resorts World (Genting Group) – 10,5 Milyon Dolar Cezalandırıldı
• 18 Nisan: MGM Resorts International – 8,5 Milyon Dolar Cezalandırıldı
• *15 Mayıs: Wynn Las Vegas – 5,5 Milyon Dolar Cezalandırıldı
• 13 Kasım: Caesars Entertainment – 7,8 Milyon Dolar Cezalandırıldı

*Bowyer ile ilgili olmadığı belirtilen açıklamaya göre

Nevada Oyun Kontrol Kurulu, operatörlere必要 olduğunda para cezaları ve önerilen anlaşmalar vermeye alışkındır, ancak bu yılki faaliyet çok yüksek. Ayrıca, Mart ayında popüler bir ABD tahmini piyasası olan Kalshi’ye durdurma ve ceza mektubu gönderdi. Burada verilen mesaj oldukça açıktır. Casino güvenliği ve KYC uyumluluğu konusunda kimse serbest bırakılmaz.

Matthew Bowyer Davası Nasıl Gelişti

Bowyer’ın yasadışı yeraltı bahis çemberi 700’den fazla müşteriye ulaştı ve ABD ve offshore operasyonlar aracılığıyla milyonlarca dolar aktardı. Faaliyetleri özellikle üç operatörde (Resorts World, Caesars ve MGM) gerçekleşti. Bowyer, Ekim 2023’te tutuklandı ve yasadışı bahis, para aklama ve sahte vergi beyanlarından suçlu bulundu. 1 yıl + 1 gün hapis cezasına ve 1,6 milyon dolar tazminata mahkum edildi.

Bir spor bahisleri versiyonu Molly’s Game, Bowyer birçok yüksek bahisçi ve önemli müşterileri çekti. Bunların en büyüğü, Shohei Ohtani’nin tercümanı Ippei Mizuhara’ydı. Tercüman, Bowyer’a borçlu olup Ohtani’nin (müvekkilinin) bankasından yaklaşık 17 milyon dolar çalmış ve borçlarını ödemek için çaldığı parayı kullanmıştı. Mizuhara tutuklandı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve çaldığı parayı geri ödemek zorunda kaldı. Bowyer, tüm müşterilerinin %15-25’inin profesyonel sporcular olduğunu iddia etti.

Skandal, 2024 yılında spor ligini sarstı, ancak bu yıl yeni skandallar ortaya çıktı ve şok ve şaşkınlık yaratmaya devam etti

MLB ve NBA’de Son Gambling Skandalları

Ekim ayında, NBA, Chauncey Billups ve Terry Rozier’i içeren bir bahis skandalı ile sarsıldı. 30’dan fazla NBA ile ilgili oyuncu ve antrenör tutuklandı ve iç bahis iddiaları ile maç fixing iddiaları ortaya çıktı. Bir aydan kısa bir süre sonra, MLB kendi skandalıyla sarsıldı. Cleveland Guardians’un pitchersı Emmanuel Clase ve Luis Ortiz, teslimatları manipüle etmek ve üçüncü tarafları kullanarak büyük bahisler yapmak için bulunmuşlardı. MLB, microbets’i sınırlamak için cevap verdi ve organizasyonun etkisini, bu bahislerin geri dönüşlerini 200 dolar ile sınırlamak için spor ortaklarına çağrıda bulundu.

Ve böylece yaptılar, FanDuel, DraftKings, Caesars ve diğer ortaklar, özel props bahis piyasalarını sınırlamak için dayanışma içinde oldular. İlginç bir şekilde, NJ’de microbets’i yasaklayan bir öneri vardı, MLB’nin durumundan bağımsız olarak. Ancak, resmi yoldan, önerilen yasalar, oylar ve Kongre’nin her iki evini memnun etmek için aylarca süren müzakereler ve uzlaşmalar gerekecekti. MLB, sorunu gördü ve yetkililere lobi yapmak yerine, kendi ortakları üzerindeki etkisini kullandı.

Bu, diğer spor ligalarının, herhangi bir tartışmalı veya potansiyel olarak tehlikeli bahis ürünlerine karşı önlem alması için bir先例 oluşturabilir. Ancak, tüm spor bahis sitelerinde (sadece sponsorlarda değil) tam bir yasak veya düzenleme için, düzenleyicilerin müdahale etmesi gerekir.

Düzenleyici Reformları Tetikleyebilir mi?

Buradaki tehlike, Amerika’nın mobil spor bahisleri piyasasının hala tương đối genç olmasıdır. Bu tür skandallar sadece bahis topluluğunu değil, aynı zamanda spor ligalarını da tehlikeye atabilir ve insanların sporların bütünlüğü hakkında soru sormasına neden olabilir.

Şu anda, neither Nevada nor any other state has directly responded to the developments with strict gambling reforms. There have been no major shifts in the way regulators govern gambling operators, but the Nevada authorities sent a clear signal that there is no tolerance for any negligence.

Though behind the scenes, it will no doubt trigger a few warnings to authorities, who will want to clamp down on any loopholes or gray areas in the iGaming laws. Tighter oversight may be necessary in order to cull illegal activity and suspicious wagers.

KYC ve AML Politikaları Derinlemesine

Vegas Strip’teki casinolar artık Müşteri Tanıma ve Anti-Para Aklama prosedürlerini önemli ölçüde güçlendirmek zorunda kalacak. Ana önlemler şunları içerir:

• Genel Müşteri Doğrulama: Casinolar ve spor bahis siteleri, tüm oyuncuların kimliğini doğrulamak, yasal yaşlarını onaylamak ve yüksek değerli bahisçilerin fon kaynaklarını değerlendirmek zorunda kalacaklar
• İşlem İzleme: Gelişmiş yazılımlar, bahis modellerini, büyük depozitleri ve şüpheli işlem faaliyetlerini izler ve potansiyel para aklama veya problemli bahis faaliyetlerini işaretler
• Çalışan Eğitimi: Personel, şüpheli davranışları tespit etmek ve olası AML ihlallerini bildirme protokollerini takip etmek için eğitilir
• Düzenleyici Raporlama: Tüm önemli işlemler veya şüpheli faaliyetler, ilgili makamlara (ABD’de FinCEN’e) bildirilmelidir
• Sürekli Denetimler: Hem online hem de offline platformlar, KYC/AML süreçlerini sürekli olarak denetlemek ve şeffaflığı sağlamak için düzenli denetimler yapmakla yükümlüdür
• Entegre Risk Yönetimi: Operatörler, online platformlar, mobil uygulamalar ve fiziksel casinolar arasında tutarlılığı sağlamak için çapraz kanal izlemesini uygulamak zorundadır

Bu adımlar, yasadışı fonların casinolara girmesini önlemek ve operatörleri düzenleyici cezalardan korumak amacını taşır. Ayrıca, yasadışı bahis faaliyetlerini ve yasadışı partilerin casinolara sızmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Amerika Bahis Piyasasının Bütünlüğünü Güçlendirmek

Mobil spor bahisleri, ABD’de çok hızlı bir şekilde büyüyor ve Missouri’nin online spor bahis ürünleri piyasaya sürmesiyle birlikte, 39 eyalet spor bahislerini yasallaştırdı. Ancak, bu alan sadece geleneksel spor bahis siteleri değil, aynı zamanda alternatif bahis ürünleri ve yenilikçi spor sonuçlarını tahmin etme yöntemleri için de büyüyor. Sosyal spor bahis siteleri, peer-to-peer bahis uygulamaları (bahis borsaları), DFS tarzı spor bahis platformları ve tahmin piyasaları da bu dönemde ortaya çıktı.

Alan büyüdükçe, düzenleyicilerin, güvenlik ve AML politikalarını denetlemek için daha sıkı önlemler alması gerekiyor. Yasalar, piyasa ile birlikte gelişmezse, bu skandallar, yasal boşluklar ve eski yasaların bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Düzenleyiciler, operatörler ve ligler, bu nedenle, spor bütünlüğünü korumak ve yasal, sorumlu bahisi sağlamak için daha yakın bir şekilde işbirliği yapmalıdır. Yeni bir çerçeve oluşturulmalıdır, ancak bu, ortalama bahisci için çok boğucu olmamalıdır, çünkü tüm endüstri, ABD spor bahisleri siyah ve gri piyasalarından oyuncuları geri kazanmaya çalışmaktadır.