Brezilya’da savcılar, yasa dışı bahis düzenine ilişkin soruşturmada itiraflar aldı

Operação Conto da Sorte kapsamında soruşturulan üç kişi, yasa dışı bir bahis düzenine katıldıklarını kabul ederek 15 Ekim 2026’da Rio Grande do Norte eyalet savcılığıyla bir anlaşma imzaladı. Anlaşmayı 16 Ekim 2026’da duyuran Brezilya Maliye Bakanlığı bu bilgiyi paylaştı.

Anlaşma, 200.000 R$ ödenmesini ve ayrıca 1,2 milyon R$’ye el konulmasını öngörüyor; toplam tutar 1,4 milyon R$. Üç kişi, Operação Conto da Sorte kapsamında soruşturulan olaylara katıldıklarını kabul etti. Bakanlık, soruşturmanın kendi Ödüller ve Bahisler Sekreterliği’nin (SPA) yaptığı teknik incelemeyle başladığını belirtti.

Düzen nasıl işliyordu?

Operasyon kapsamında, Bodó belediyesinin oluşturduğu bir piyango olan Lotseridó’yu da aralarında bulunduğu çeşitli yöntemlerle kullanan ve şans oyunlarını yasa dışı biçimde işlettiğinden şüphelenilen bir grup soruşturuluyor. Soruşturmada ayrıca kullanıcıları yasa dışı bahis platformlarına yönlendirmek için paravan şirketlerden ve dijital araçlardan yararlanıldığı tespit edildi.

Soruşturmalara göre grup, kamu kurumlarının sistemlerine sızarak “.gov.br” ve “.edu.br” alan adlı sayfalara kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendiren kodlar ekledi. Bu stratejiyle söz konusu sayfaların güvenilirliğinden yararlanılarak gizli faaliyet gösteren platformlara meşru görünümü verildi ve halk yanıltıldı.

Bakanlığın bildirdiğine göre, soruşturulan kişiler para transferi yapmak ve düzenin asıl sorumlularını gizlemek için düşük gelirli kişiler, sosyal yardım programlarından yararlananlar ve düzenleyicilerin akrabaları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin adına kayıtlı paravan şirketler kullandı. Grubun liderleri, banka hesaplarının kontrolünü vekâletnameler aracılığıyla ellerinde tuttu.

Şirketler, gerçekte var olmayan adreslerde, boş ticari alanlarda ya da sanal ofislerde faaliyet gösteriyordu. Şirketlerin Receita Federal’deki, yani Brezilya’nın federal gelir idaresindeki kayıtları iptal edildikten sonra bile grup para transfer etmeyi ve faaliyetlerini sürdürdü. Rio Grande do Norte savcılığına göre Bodó’da 21 şirket aynı sahte adreste kayıtlıydı.

Haziran ayındaki baskınlar ve soruşturma bulguları

Receita Federal, Pernambuco ve Rio Grande do Norte savcılıklarıyla iş birliği içinde 18 Haziran 2026’da Operação Conto da Sorte’yi yürüttü. Operasyon kapsamında Pernambuco, Ceará ve São Paulo eyaletlerinde 14 arama ve el koyma kararı uygulandı; ayrıca 145 milyon R$’ye kadar varlık ve haklara el konulmasına yönelik tedbirler alındı, Receita Federal bildirdi. Operasyon, yasa dışı bahis işletmeciliği düzenini hedef aldı ve olası vergi, finans ve kara para aklama suçlarına ilişkin soruşturmayı kapsadı.

Gelir idaresinin bildirdiğine göre soruşturmalar, bahis şirketlerinin bahis faaliyetlerine izin veren Maliye Bakanlığı birimi SPA’dan yetki almadan çalıştığını ve milyarlarca real tutarında para transfer ettiğini gösteriyor. İlgili kurumlara göre grup, şans oyunları işletmeciliği ve ödeme kuruluşlarıyla bağlantılı onlarca şirket kurdu; işletmelerin gerçek kontrol sahiplerini gizlemek için görünürde ekonomik gücü olmayan üçüncü kişilerden yararlandı.

Soruşturmacılar ayrıca soruşturulan kişilerin beyan ettiği gelirle bağdaşmayan para hareketlerine, olası vergi kaçakçılığına, gayrimenkul alımları yoluyla kara para aklanmasına ve bahis sektörünü düzenleyen mevzuatın gerektirdiği ödemelerin yapılmamasına ilişkin bulgulara ulaştı. Receita Federal, kendi görevleri arasında soruşturulan kişilerin mali açıdan incelenmesinin, ilgili tüzel kişiliklerin fiilen faaliyet gösterip göstermediğinin doğrulanmasının, ortakların ve yöneticilerin ekonomik ve mali kapasitelerinin değerlendirilmesinin ve olası fiilî ekonomik grupların tespit edilmesinin bulunduğunu belirtti.

Denetim ve kurumlar arası iş birliği

Receita Federal, operasyona katılmanın yanı sıra yasa dışı bahis faaliyetlerinin denetlenmesi için SPA ile ortak çalışıyor. Bu çalışmalar, kaynakların transferinde veya yetkisiz platformların tanıtımında rol oynayan finans kuruluşlarının, kişilerin ve şirketlerin tespit edilmesini; böylece ilgililer hakkında idari ve mali tedbirlerin, uygun durumlarda ise ceza soruşturmalarının yürütülmesini sağlıyor.

Yasa dışı bahislerin toplumsal etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Receita Federal Özel Sekreteri Robinson Barreirinhas, yetkisiz bahis platformlarıyla ve bunların toplum üzerindeki etkileriyle mücadele etmenin önemini vurguladı.

Barreirinhas, “Yasa dışı bahisler, halkın geçim kaynaklarından para çekip alıyor ve Brezilyalı ailelerin mali durumuna zarar veriyor,” dedi. “Düzenleme kurallarına tabi olmadan ve yetkili şirketlere getirilen yükümlülükleri yerine getirmeden faaliyet göstermelerinin yanı sıra borçlanmayı ve ailelerin dağılmasını teşvik edebilir, ekonomik alanın ötesine geçen etkiler yaratabilir ve aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu oluşturabilirler.”

Receita Federal, operasyonla eş zamanlı olarak kurumsal bütünleşmeyi ve bilgi paylaşımını artırmak, kamu yararına ortak çalışmalar geliştirmek amacıyla Pernambuco savcılığıyla bir Teknik İş Birliği Anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Pernambuco, Receita Federal ile bir eyalet savcılığı arasında bu iş birliği modelini hayata geçiren, São Paulo’nun ardından ikinci Brezilya eyaleti oldu.

Receita Federal, el konulan malların tahsisine yönelik kurumsal politikasının bir parçası olarak, el konulan elektronik ekipmanları da Pernambuco savcılığına bağışladı. Devir törenine Barreirinhas; 4. Mali Bölge Müfettişi Myrelle Miranda; kurumun Araştırma ve Soruşturma Koordinasyon Birimi Genel Koordinatörü Sergio Messias ve Pernambuco Başsavcısı José Paulo Xavier katıldı.

15 Ekim tarihli anlaşma uyarınca, grupla bağlantılı şirketlerin 180 gün içinde uyum olarak bilinen bir dürüstlük programını hayata geçirdiklerini kanıtlamaları gerekiyor. Bakanlık, olayla bağlantılı diğer taraflara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.