Пара из Кардиффа получает условные сроки за нелегальный покерный клуб

Ноор Рассам и Панаиотис Караияннис получили условные тюремные сроки после того, как признали, что владели и переводили преступные средства, полученные от нелегальных покерных игр, которые они проводили в Кардиффе, сообщила Gambling Commission 5 октября 2026 года. Дело последовало за многопрофильным расследованием, начавшимся с информации, полученной Комиссией о нелегальном игорном заведении.

Рассам, 29 лет, из Пентуина, Кардифф, и Караияннис, 30 лет, из Понтпреннау, Кардифф, каждому был назначен срок в три года тюрьмы, условно на три года. Оба признали владение преступным имуществом и его передачу, каждое преступление противоречит Закону о доходах от преступной деятельности 2002 года.

Нелегальная покерная операция

С августа 2022 по февраль 2024 года эти двое проводили нелегальные покерные игры из верхней комнаты в здании на промышленной территории в Сплотте, Кардифф. Комиссия заявила, что помещение было оснащено шестью покерными столами и вращающимся призовым колесом, а также зонами для сидения и холодильниками с напитками и закусками.

Операция в феврале 2024 года

В феврале 2024 года сотрудники Tarian, Регионального подразделения организованной преступности (ROCU), совместно с Gambling Commission, HMRC и Департаментом лицензирования Совета Кардиффа, выполнили ордера в промышленном здании, а также по жилым и коммерческим адресам, связанным с этими двумя мужчинами.

В отчете о операции за март 2024 года South Wales Police сообщили, что шесть ордеров были исполнены по всему Кардиффу 28 февраля 2024 года после получения разведданных о работе нелегального игорного заведения в Сплотте. Двух мужчин арестовали по подозрению в отмывании денег и нарушениях Закона об азартных играх.

Полиция заявила, что заведение, расположенное в верхней части промышленного здания, было обыскано, и всё игровое оборудование было изъято и удалено. Среди изъятых предметов — шесть покерных столов, вращающееся призовое колесо, покерные монеты и фишки, а также несколько плоскопанельных телевизоров.

Операция в Кардиффе была частью Operation Henhouse, месячной национальной кампании по усилению борьбы с мошенничеством, финансируемой Национальным центром экономических преступлений и реализуемой совместными усилиями полицейских подразделений, подразделений организованной преступности и партнерских агентств по всей Великобритании. Tarian ROCU координировала действия в южном Уэльсе, где в рамках кампании было совершено шесть арестов, выдано семь ордеров и более десяти уведомлений о прекращении и воздержании, направленных лицам, совершающим мошенничество и отмывание денег в регионе.

Кэй Робертс, исполнительный директор по операциям Gambling Commission на момент рейда, заявила, что Комиссия привержена борьбе с нелегальной азартной деятельностью по всей Великобритании и будет продолжать тесно сотрудничать с правоохранительными органами и партнерскими агентствами.

Заявления регулятора и полиции

Сью Янг, исполнительный директор по операциям Gambling Commission, сказала: «Это дело возникло после того, как мы получили информацию о нелегальном игорном заведении. Послание ясно — если вы управляете нелегальным казино, вас предупредят, вы будете пойманы, и последуют серьезные последствия.»

Янг заявила, что Комиссия будет продолжать работать с партнерами и принимать меры против тех, кто ведет нелегальные азартные операции в Великобритании.

Детектив-констебль Чарльз Лан из Tarian ROCU сказал, что эти двое вели нелегальный игорный бизнес ради собственной финансовой выгоды, получая значительные прибыли, которые никогда не декларировались в налоговых целях. Он отметил, что преступное предприятие обеспечивало им значительные личные выгоды, финансируя роскошный образ жизни с зарубежными отпусками и другими дорогими расходами.

Лан сообщил, что расследование выявило доказательства того, что пара активно рекламировала свои покерные игры людям, вовлечённым в серьёзную преступность, и хвасталась тем, что наркоторговцы и члены организованных преступных групп посещали их мероприятия. Предоставляя площадку таким лицам и получая прибыль от их участия, мужчины, по его словам, способствовали и финансировали дальнейшую преступную деятельность.

«Это приговор посылает сигнал, что нелицензированное азартное игорное дело не является безжертвенным преступлением», — сказал Лан. Он отметил, что игроки потеряли значительные суммы в ходе игр, и некоторые оказались в долгу перед организаторами. В отличие от легальных операторов, он добавил, операция не предоставляла никаких мер по выявлению или поддержке уязвимых людей и не имела средств защиты тех, кто сталкивается с игровой зависимостью.

Лан поблагодарил Gambling Commission, чью разведку, по его словам, впервые привлекла внимание полиции к этой деятельности, охарактеризовав её экспертизу и поддержку в ходе расследования как ключевые для завершения дела. Он также выразил благодарность HMRC и Департаменту лицензирования Совета Кардиффа за их помощь.

Слушание по Закону о доходах от преступной деятельности назначено на 9 апреля 2027 года.