Nevada Gaming Board bötfäller kasinon på Vegas Strip efter försummelse i penningtvättsreglerna

Över två år efter att Matthew Bowyers illegala spelverksamhet hämmades och Bowyer arresterades, har fallet avslöjat allvarlig vårdslöshet hos några av de största kasinooperatörerna på Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International och Caesars Entertainment har bötfällts med över 26.8 miljoner dollar i förlikningar med motiveringen att de inte följer AML. Det är ett av de största fallen av systematisk vårdslöshet i Las Vegas historia.

Det är för tidigt att säga om det kommer att bli en regelreform mot bakgrund av utvecklingen. De inblandade parterna kommer att behöva stärka sina AML- och KYC-rutiner i sina fastigheter i Nevada, och pressmeddelandet kunde inte komma vid en mer spännande tidpunkt.

Caesars, MGM och Genting Group bötfällda av NGCB

Caesars Entertainment blev den senaste Las Vegas Strip kasino speloperatören att bli inblandad i Bowyer-fallet. Nevada Gaming Control Board röstade för att bötfälla operatörerna med 7.8 miljoner dollar för att de inte identifierat Bowyer. De bötfällde Caesars Entertainment den 13 november, vilket gjorde dem till det tredje stora varumärket som kopplas till fallet med Mr Bowyer gällande olagligt spelande. Tillsynsmyndigheterna citerade:

"olämpliga verksamhetsmetoder som härrör från aktiviteterna på Caesars av den olagliga bookmakern Mathew Bowyer"

Utöver den föreslagna förlikningen kommer Caesars och de andra anklagade operatörerna att behöva förbättra sina program mot penningtvätt, samt tillhandahålla ytterligare utbildning för anställda och medvetenhet om AML-protokollen. Spelkontrollstyrelse bötfällde tre operatörer för vårdslöshet direkt relaterad till Bowyer-fallet, och en fjärde på (till synes) orelaterade anklagelser – men också för att de inte följde penningtvättslagen.

• 20 mars: Resorts World (Genting Group) – Bötfälld med 10.5 miljoner dollar
• 18 april: MGM Resorts International – Bötfälld med 8.5 miljoner dollar
• *15 maj: Wynn Las Vegas – Bötfälld med 5.5 miljoner dollar
• 13 november: Caesars Entertainment – ​​Bötfälld med 7.8 miljoner dollar

*Inte relaterat till Bowyer enligt publicerat uttalande

Nevada Gaming Control Board har varit kända för att utfärda böter och föreslå villkor till operatörer när det begärts, men aktiviteten har varit extremt hög i år. De skickade också ett upphörandebrev till populär amerikansk prediktionsmarknad Kalshi tillbaka i mars. Det underliggande budskapet här är ganska tydligt. Inte ens de största operatörerna får gå fria när det gäller kasino säkerhet och KYC-efterlevnad.

Matthew Bowyer-fallet som det hände

Bowyers illegala spelkrets omfattade över 700 kunder och kanaliserade miljontals USD genom amerikansk och utländsk verksamhet. Hans aktiviteter kretsade kring The Strip, särskilt hos de tre operatörer som fick böter (Resorts World, Caesars och MGM). Bowyer arresterades i oktober 2023 och erkände sig skyldig till illegal bookmaking, penningtvätt och falsk skattedeklaration. Han dömdes till 1 år + 1 dag i fängelse, samt 1.6 miljoner dollar i skadestånd.

A sportspelversionen av Molly's Game, Bowyer drog till sig många storspelare och viktiga kunder. Den mest framstående av dessa var Shohei Ohtanis översättare, Ippei Mizuhara. Översättaren var skuldsatt hos Bowyer och hade stulit cirka 17 miljoner dollar från sin klients (Ohtanis) bankkonto för att betala av sina spelskulder. Mizuhara arresterades och dömdes till fem tårar i fängelse och beordrades att betala tillbaka pengarna han stal. Bowyer hävdade att av alla hans klienter var en god 15–25 % var proffsidrottare.

Skandalen skakade sportligan 2024, men i år har det förekommit nya skandaler som fortsatt att chockera och väcka vördnad.

De senaste spelskandalerna i MLB och NBA

I oktober drabbades NBA av ett spelande skandal med Chauncey Billups och Terry RozierÖver 30 NBA-anslutna spelare och tränare arresterades, och anklagelser om insiderspel och matchfixning kom fram i ljuset. Knappt en månad senare hade MLB en egen chockerande händelse. Cleveland Guardians-kastarna Emmanuel Clase och Luis Ortiz befanns manipulera bollkastningar och använda tredje part för att satsa stora pengar. MLB svarade genom att begränsa mikrospel, vilket utökar organisationens inflytande för att uppmana sina sportpartners att begränsa avkastningen på dessa spel till 200 dollar.

Och det gjorde de, med FanDuel, DraftKings, Caesars och andra partners som solidariskt begränsade marknaderna för specialspel på props. Intressant nog fanns det en Förslag i New Jersey om att förbjuda mikrospel, oberoende av MLB:s fall. Det visar dock bara att den officiella vägen genom föreslagna lagförslag, omröstningar och att tillfredsställa båda kongressens kamrar skulle kräva månader av förhandlingar och kompromisser. MLB såg problemet och istället för att lobba hos myndigheterna utövade de sitt inflytande över MLB:s egna partners.

Det skulle kunna fungera som ett prejudikat för andra sportligor att slå ner på kontroversiella eller potentiellt farliga spelprodukter. Men för att få ett fullständigt förbud, eller en restriktiv hantering av produkter hos alla spelbolag (och inte bara sponsorer), måste tillsynsmyndigheterna ingripa.

Kan det leda till regelreformer?

Faran här är att Amerikas mobila sportspel Marknaden är fortfarande relativt ung. Den här typen av skandaler drabbar inte bara spelgemenskapen som helhet. De äventyrar även själva sportligorna, där folk ifrågasätter sportens integritet.

I nuläget har varken Nevada eller någon annan delstat direkt reagerat på utvecklingen med strikta spelreformer. Det har inte skett några större förändringar i hur tillsynsmyndigheter styr speloperatörer, men myndigheterna i Nevada skickade en tydlig signal om att det inte finns någon tolerans för någon form av försummelse.

Även om det sker bakom kulisserna kommer det utan tvekan att utlösa några varningar till myndigheterna, som kommer att vilja slå ner på eventuella kryphål eller gråzoner i iGaminglagarSträngare tillsyn kan vara nödvändig för att få bukt med olaglig verksamhet och misstänkta vadslagningar.

KYC- och AML-policyer på djupet

Kasinona på Vegas Strip förväntas nu avsevärt stärka rutinerna för kundkännedom och bekämpning av penningtvätt. Viktiga åtgärder inkluderar:

• Omfattande kundverifiering: Kasinon och sportspelsbolag måste verifiera alla spelares identitet, bekräfta deras lagliga ålder och bedöma källan till medel för högvärdiga spelare.
• Transaktionsövervakning: Sofistikerad programvara spårar spelmönster, stora insättningar och ovanlig transaktionsaktivitet för att flagga potentiell penningtvätt eller problemspelande
• Utbildning för anställda: Personalen är utbildad för att upptäcka misstänkta beteenden och säkerställa att protokoll för rapportering av potentiella AML-överträdelser följs.
• Regulatorisk rapportering: Alla betydande transaktioner eller misstänkt aktivitet måste rapporteras till relevanta myndigheter, såsom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) för amerikanska operatörer.
• Pågående revisioner: Både online- och offlineplattformar förväntas genomföra regelbundna granskningar av KYC/AML-processer för att upprätthålla efterlevnad och visa transparens.
• Integrerad riskhantering: Operatörer måste implementera övervakning över flera kanaler för att säkerställa enhetlighet mellan onlineplattformar, mobilappar och fysiska kasinon, och säkerställa att det inte finns några luckor i tillsynen.

Dessa åtgärder syftar till att förhindra att olagliga medel kommer in i kasinon och att skydda operatörer från regulatoriska påföljder. De bör också avskräcka olaglig spelverksamhet och olagliga parter från att infiltrera Las Vegas kasinon.

Stärka integriteten på den amerikanska spelmarknaden

Mobil sportspel växer extremt snabbt i USA, och med Missouris lansering av sportspelprodukter online kommer 39 stater att ha legaliserat sportspel. Även om området inte växer i en enda rad. Vid sidan av konventionella sportsbooks finns det en växande aptit i USA för alternativa spelprodukter och innovativa sätt att förutsäga sportresultat för pengar. Sociala sportsbooks, eller lotterier för spel, tillsammans med peer-to-peer-spelappar (spelutbyte), DFS-liknande sportspelplattformar och prognosmarknader har också uppstått under denna tid.

I takt med att spelutrymmet växer och utåt är det upp till tillsynsmyndigheterna att kontrollera den enorma vidden och ordna de grundläggande säkerhets- och penningtvättspolicyerna. Om lagarna inte utvecklas med marknaden är dessa skandaler bara en biprodukt av kryphålen och den föråldrade lagstiftningen som kan utnyttjas. Tillsynsmyndigheter, operatörer och ligor måste därför samarbeta närmare än någonsin för att skydda sportens integritet samtidigt som de möjliggör lagligt och ansvarsfullt spelande. Ett nytt ramverk måste skapas, men på ett sätt som inte är alltför kvävande för den genomsnittliga spelaren, eftersom hela branschen fortfarande kämpar för att vinna tillbaka spelare från de amerikanska svarta och grå marknaderna för sportspel.