Regulador de Dubai multa exchange vinculada a rede de jogos de azar iraniana

O regulador de ativos virtuais de Dubai multou uma exchange de criptomoedas sem licença e ordenou que ela encerrasse suas atividades após investigadores ligarem a exchange a uma das maiores redes de jogos de azar online ilegais do mundo e a uma operação de evasão de sanções iranianas no valor de US$ 4 bilhões.

A exchange, Shelbit, estava no centro de um sistema de movimentação de dinheiro que dava acesso a mercados de criptomoedas globais a uma rede de jogos de azar em língua farsi, ao banco central do Irã e a outras entidades iranianas sancionadas, de acordo com uma investigação da Reuters publicada em 31 de julho de 2026, que se baseou em dados de blockchain de duas empresas de investigação de criptomoedas e um analista independente.

Em 24 de julho de 2026, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais, conhecida como VARA, emitiu um aviso que impunha penalidades financeiras à Shelbit General Trading e ordenou que a exchange cessasse todas as atividades de ativos virtuais sem licença em ou a partir de Dubai. O regulador constatou que a exchange ainda estava servindo a clientes sem licença, onboardando usuários sem as verificações de identidade exigidas pela lei dos Emirados Árabes Unidos e promovendo a si mesma sem autorização, tudo em violação às regras de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo do emirado.

A VARA considerou o caso como mais do que uma falha de proteção ao consumidor. A exposição que identificou, disse o regulador, “estende-se além da proteção ao consumidor para transações transfronteiriças mais graves com potencial para impactar a integridade do sistema financeiro dos Emirados Árabes Unidos”.

Não foi a primeira ação da VARA contra a Shelbit. O regulador e o Departamento de Economia e Turismo de Dubai já haviam tomado medidas em 2025, quando a VARA emitiu um aviso de cessação e desistência em janeiro e multou a exchange por oferecer e anunciar serviços sem licença. O dinheiro continuou a ser movimentado de qualquer forma.

O que a investigação encontrou

Os registros de blockchain revisados pela Reuters mostram que a Shelbit processou pelo menos US$ 4 bilhões em criptomoedas desde maio de 2024, quando parece ter começado a operar. Seus principais clientes incluíam uma operação de jogos de azar de mais de 2.000 sites em língua farsi que ofereciam caça-níqueis, blackjack e roleta a jogadores dentro do Irã, onde os jogos de azar são proibidos.

“Isso é, de longe, a maior rede de jogos de azar ilegais iranianos já descoberta e uma das maiores do mundo”, disse John Wojcik, um ex-pesquisador da Infoblox que passou sete anos investigando jogos de azar ilegais para as Nações Unidas antes de se juntar à empresa de análise de blockchain TRM Labs.

Os dois homens que comandam os sites, os músicos e influenciadores iranianos Sasha Sobhani e Pooyan Mokhtari, foram condenados em ausência no Irã em 2023 por jogos de azar ilegais, juntamente com o fundador da Shelbit, Siavash Kayvanpour. O código penal iraniano pune os jogos de azar com prisão e chicotadas, e foi alterado em 2023 para abranger apostas online. Ambos os influenciadores negaram qualquer envolvimento em lavagem de dinheiro ou evasão de sanções e disseram que não conheciam Kayvanpour ou a Shelbit.

Jogos de azar online ilegais se tornaram um canal favorito para lavagem de dinheiro transfronteiriça, e autoridades de aplicação da lei em toda a Ásia desmantelaram uma série de anéis de apostas, incluindo uma operação de Taiwan que levou à prisão de um ex-diretor de junket de Macau. O que distingue a rede iraniana, dizem os investigadores, é sua ligação direta a um estado sancionado. A Reuters relatou que a Shelbit interagiu com o banco central do Irã, processando pelo menos US$ 125 milhões ligados a ele, bem como com uma exchange iraniana que os EUA sancionaram anteriormente em 2026 e com carteiras que Israel ligou à Guarda Revolucionária Iraniana. Ex-funcionários iranianos disseram à agência que a Guarda Revolucionária havia assumido o controle dos jogos de azar online do país para mover dinheiro para o exterior, embora a Reuters tenha dito que não pôde confirmar que a Guarda Revolucionária controlava diretamente a Shelbit ou a rede.

A exposição da Binance

Pelo menos US$ 676 milhões fluíram de carteiras ligadas à Shelbit para a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, desde maio de 2024, mostram os dados revisados pela Reuters. Cerca de US$ 540 milhões desses movimentos ocorreram após a multa da VARA em 2025.

A Binance disse à Reuters que a Shelbit nunca teve uma conta em sua plataforma e nunca foi sancionada, e que os fluxos ligados a ela não foram considerados de alto risco por uma empresa de análise externa. Quando usuários ligados à Shelbit tocaram a plataforma, a empresa disse, investigou as contas, congelou-as e relatou-as às autoridades de aplicação da lei. A Binance não contestou o processamento do dinheiro.

A exchange não é estranha a esse tipo de escrutínio. As autoridades dos EUA multaram a Binance em US$ 4,3 bilhões em 2023 por falhas na prevenção à lavagem de dinheiro que incluíam o processamento de negociações de criptomoedas iranianas, e a empresa obteve licenças regulatórias para sua principal plataforma de negociação nos Emirados Árabes Unidos em dezembro de 2025.

Uma ampliação da repressão ao criptomoeda iraniana

O caso da Shelbit ocorre quando os reguladores dos EUA aumentam a pressão sobre a infraestrutura de ativos digitais do Irã. Em 2 de junho de 2026, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA designou a Nobitex, a maior exchange de ativos digitais do Irã, juntamente com três plataformas menores iranianas, por transações ligadas à Guarda Revolucionária e a outras entidades sancionadas. O banco central do Irã está sob sanções de contra-terrorismo dos EUA desde 2019. Um porta-voz do Tesouro disse à Reuters que o escritório estava ciente das alegações contra a Shelbit e as levava a sério.

Para os reguladores, o episódio mostra como exchanges não licenciadas e jogos de azar ilegais podem se combinar em um canal de lavagem de dinheiro que os controles bancários comuns perdem. Autoridades de fiscalização e reguladores de jogos de azar cada vez mais tratam os dois como um problema único: o regulador da Austrália ordenou que a bet365 reformulasse seus sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro, e a Grã-Bretanha está consultando sobre penalidades criminais para patrocinadores de jogos de azar não licenciados.

O aviso da VARA não nomeia os influenciadores ou resolve quem controlava o dinheiro, questões que a Reuters disse que não pôde responder. O que o regulador registrou é mais estreito e firme: uma exchange operando em Dubai sem licença, movendo bilhões de dólares através de fronteiras em violação às regras de prevenção à lavagem de dinheiro do emirado, e agora ordenada a parar.