Dupla de Cardiff Recebe Sentenças Suspensas por Casa de Poker Ilegal

Noor Rassam e Panayiotis Karayiannis receberam sentenças de prisão suspensa após admitirem que possuíam e transferiram fundos criminosos gerados por jogos de poker ilegais que a dupla operava em Cardiff, anunciou a Gambling Commission em 5 de outubro de 2026. O caso seguiu uma investigação multiorganizacional que começou com informações recebidas pela Comissão sobre um recinto de jogo ilegal.

Rassam, 29 anos, de Pentwyn, Cardiff, e Karayiannis, 30 anos, de Pontprennau, Cardiff, foram condenados a três anos de prisão, suspensos por três anos. Ambos admitiram possuir bens criminosos e transferir bens criminosos, cada delito em violação da Proceeds of Crime Act 2002.

A Operação de Poker Ilegal

Entre agosto de 2022 e fevereiro de 2024, os dois homens organizaram jogos de poker ilegais a partir de uma sala no andar superior de uma unidade em um parque industrial em Splott, Cardiff. A Comissão afirmou que o local estava equipado com seis mesas de poker e uma roda giratória de prêmios, além de áreas de assento e refrigeradores contendo bebidas e lanches.

A Operação de Fevereiro de 2024

Em fevereiro de 2024, agentes da Tarian, da Unidade Regional de Crime Organizado (ROCU), trabalhando em conjunto com a Gambling Commission, HMRC e o Departamento de Licenciamento do Conselho de Cardiff, cumpriram mandados na unidade industrial e em endereços residenciais e comerciais ligados aos dois homens.

Em um relato de março de 2024 sobre a operação, a South Wales Police informou que seis mandados foram cumpridos em todo Cardiff em 28 de fevereiro de 2024, após inteligência indicar que um recinto de jogo ilegal operava em Splott. Dois homens foram presos sob suspeita de lavagem de dinheiro e infrações à Gambling Act.

A polícia afirmou que o recinto, que ocupava a área superior da unidade industrial, foi revistado, com todo o equipamento de jogo apreendido e removido. A apreensão incluiu seis mesas de poker, uma roda giratória de prêmios, moedas e fichas de poker e várias televisões de tela plana.

A operação em Cardiff fez parte da Operação Henhouse, uma intensificação nacional de um mês contra fraudes financiada pelo National Economic Crime Centre e conduzida como um esforço colaborativo entre forças policiais, unidades de crime organizado e agências parceiras em todo o Reino Unido. A Tarian ROCU coordenou a atividade para o sul do País de Gales, onde a intensificação resultou em seis prisões, sete mandados e mais de dez notificações de Cessar e Desistir emitidas a indivíduos que cometiam fraudes e delitos de lavagem de dinheiro na região.

Kay Roberts, Diretora Executiva de Operações da Gambling Commission na época da operação, afirmou que a Comissão está comprometida em combater a atividade de jogo ilegal em todo o Reino Unido e continuará trabalhando estreitamente com as forças de segurança e agências parceiras.

Declarações do Regulador e da Polícia

Sue Young, Diretora Executiva de Operações da Gambling Commission, disse: “Este caso surgiu depois que recebemos informações sobre um recinto de jogo ilegal. A mensagem é clara – se você operar um cassino ilegal, haverá um alerta, você será apanhado e haverá consequências significativas.”

Young afirmou que a Comissão continuará a trabalhar com parceiros e a tomar medidas contra aqueles que operam atividades de jogo ilegal na Grã-Bretanha.

O Detetive Constável Charles Lan, da Tarian ROCU, declarou que os dois homens operavam um negócio de jogo ilegal para seu próprio ganho financeiro, gerando lucros substanciais que nunca foram declarados para fins fiscais. Ele afirmou que a empresa criminosa proporcionou benefícios pessoais significativos, financiando um estilo de vida extravagante de férias no exterior e outros gastos caros.

Lan afirmou que a investigação revelou evidências de que a dupla promovia ativamente seus jogos de poker a indivíduos envolvidos em crimes graves e vangloriava-se de traficantes de drogas e membros de grupos de crime organizado que compareciam aos seus eventos. Ao oferecer um local para tais indivíduos e lucrar com sua participação, disse ele, os homens estavam ajudando a facilitar e financiar mais atividades criminosas.

“Esta sentença envia uma mensagem de que o jogo não licenciado não é um delito sem vítimas”, disse Lan. Ele afirmou que os jogadores perderam somas significativas nos jogos e alguns ficaram endividados com os organizadores. Ao contrário dos operadores legítimos, acrescentou, a operação não oferecia salvaguardas para identificar ou apoiar pessoas vulneráveis e não havia medidas para proteger aqueles que sofrem de dependência do jogo.

Lan agradeceu à Gambling Commission, cuja inteligência, segundo ele, foi a primeira a levar a atividade à atenção da polícia, descrevendo sua expertise e apoio ao longo da investigação como fundamentais para levar o caso a uma conclusão. Ele também agradeceu ao HMRC e ao Departamento de Licenciamento do Conselho de Cardiff pela assistência.

Uma audiência sob a Proceeds of Crime Act foi marcada para 9 de abril de 2027.