Brasils påtalemyndighet sikrer tilståelser i etterforskning av ulovlig bettingvirksomhet

Tre personer som etterforskes i Operação Conto da Sorte, inngikk 15. oktober 2026 en avtale med påtalemyndigheten i delstaten Rio Grande do Norte, der de innrømmet å ha deltatt i en ulovlig bettingvirksomhet, ifølge Brasils finansdepartement, som offentliggjorde avtalen 16. oktober 2026.

Avtalen innebærer betaling av R$200 000 og inndragning av ytterligere R$1,2 millioner, til sammen R$1,4 millioner. De tre innrømmet å ha deltatt i forholdene som etterforskes i Operação Conto da Sorte, som ifølge departementet ble satt i gang etter en teknisk analyse utført av dets sekretariat for premier og betting (SPA).

Slik fungerte ordningen

Operasjonen etterforsker en gruppe som mistenkes for ulovlig å ha drevet pengespill, blant annet ved hjelp av Lotseridó, et lotteri opprettet av rådhuset i Bodó, en kommune i innlandet i delstaten Rio Grande do Norte. Etterforskningen avdekket også bruk av stråselskaper og digitale verktøy for å lede brukere videre til ulovlige bettingsplattformer.

Ifølge etterforskningen brøt gruppen seg inn i offentlige etaters systemer og la inn kode på nettsider med domenene «.gov.br» og «.edu.br» for å omdirigere brukere til ulovlige bettingsider. Strategien utnyttet troverdigheten til disse sidene for å gi de hemmelige plattformene et skinn av legitimitet og villede publikum.

For å flytte penger og skjule hvem som faktisk sto bak ordningen, brukte de mistenkte stråselskaper registrert i tredjepersoners navn. Blant disse var personer med lav inntekt, mottakere av sosiale støtteordninger og slektninger av dem som organiserte virksomheten, opplyste departementet. Gruppens ledere beholdt kontrollen over bankkontoene ved hjelp av fullmakter.

Selskapene drev virksomhet fra adresser som ikke eksisterte, tomme forretningslokaler eller virtuelle kontorer. Selv etter at selskapenes registreringer ble slettet hos Receita Federal, Brasils føderale skatteetat, fortsatte gruppen å flytte penger og opprettholde virksomheten. Ifølge påtalemyndigheten i Rio Grande do Norte var 21 selskaper registrert på den samme fiktive adressen i Bodó.

Razziaer i juni og funn fra etterforskningen

Receita Federal gjennomførte Operação Conto da Sorte 18. juni 2026 i samarbeid med påtalemyndighetene i delstatene Pernambuco og Rio Grande do Norte. Under operasjonen ble 14 ransakings- og beslagleggingsordrer iverksatt i delstatene Pernambuco, Ceará og São Paulo. Det ble også iverksatt tiltak for å beslaglegge eiendeler og rettigheter for opptil R$145 millioner, opplyste Receita Federal. Aksjonen var rettet mot en ulovlig ordning for drift av bettingvirksomhet og etterforskning av mulige skatte-, finans- og hvitvaskingsforbrytelser.

Etterforskningen tyder på at bettingselskaper drev uten tillatelse fra SPA, sekretariatet i finansdepartementet som godkjenner bettingvirksomhet, og flyttet milliarder av real, opplyste skatteetaten. Ifølge de involverte etatene opprettet gruppen flere titalls selskaper knyttet til drift av pengespill og betalingsinstitusjoner. Den brukte tredjeparter uten tilsynelatende økonomisk evne til å skjule hvem som i realiteten kontrollerte virksomhetene.

Etterforskerne avdekket også tegn på økonomiske transaksjoner som ikke sto i forhold til inntektene de mistenkte hadde oppgitt, mulig skatteunndragelse, hvitvasking gjennom kjøp av fast eiendom og manglende innbetalinger som kreves etter lovgivningen for bettingsektoren. Receita Federal opplyste at etatens oppgaver omfattet skattemessig analyse av de mistenkte, kontroll av om de involverte juridiske enhetene faktisk drev virksomhet, vurdering av den økonomiske og finansielle kapasiteten til partnere og administratorer samt identifisering av mulige faktiske økonomiske grupper.

Overvåking og institusjonelt samarbeid

I tillegg til å delta i operasjonen samarbeider Receita Federal med SPA om overvåking av ulovlig bettingvirksomhet. Arbeidet omfatter identifisering av finansinstitusjoner, enkeltpersoner og selskaper som er involvert i å flytte penger eller markedsføre plattformer uten tillatelse. Dette gjør det mulig å iverksette administrative tiltak, skattetiltak og, når det er aktuelt, strafferettslige tiltak mot de involverte.

I en kommentar om de samfunnsmessige konsekvensene av ulovlig betting understreket Receita Federals spesialsekretær, Robinson Barreirinhas, hvor viktig det er å bekjempe bettingsplattformer uten tillatelse og virkningene de har på samfunnet.

«Ulovlig betting tapper ressursene fra folk flest og skader økonomien til brasilianske familier», sa Barreirinhas. «I tillegg til å drive uten å følge reguleringsreglene og uten å være underlagt forpliktelsene som pålegges selskaper med tillatelse, kan slik virksomhet bidra til gjeldsproblemer og oppløsning av familier og få følger som går utover økonomien, slik at det også blir et folkehelseproblem.»

I forbindelse med operasjonen undertegnet Receita Federal en avtale om teknisk samarbeid med påtalemyndigheten i Pernambuco for å styrke institusjonell integrering, kunnskapsdeling og utvikling av felles tiltak i allmennhetens interesse. Med undertegningen ble Pernambuco den andre brasilianske delstaten, etter São Paulo, som etablerte denne samarbeidsmodellen mellom skatteetaten og en delstatlig påtalemyndighet.

Receita Federal donerte også beslaglagt elektronisk utstyr til påtalemyndigheten i Pernambuco, som en del av sin institusjonelle politikk for fordeling av beslaglagte varer. Overrekkelsen fant sted under en seremoni med Barreirinhas, Myrelle Miranda, regiondirektør for den fjerde skatteregionen, Sergio Messias, generalkoordinator for etatens koordineringsenhet for forskning og etterforskning, og Pernambucos riksadvokat José Paulo Xavier til stede.

I henhold til avtalen av 15. oktober må selskaper med tilknytning til gruppen innen 180 dager bevise at de har innført et integritetsprogram, kjent som etterlevelse (compliance). Etterforskningen av de øvrige involverte partene pågår fortsatt, opplyste departementet.