브라질, 탈세 및 돈세탁 의혹 베팅 그룹에 대한 강제 수사 시행

브라질 연방 기관은 탈세, 통화 탈세 및 스포츠 베팅을 통해 돈세탁 의혹을 받는 베팅 사업 그룹에 대해 조정된 강제 수사를 시행했습니다. 2026년 8월 13일, 연방 법원은 5개 주에서 17건의 수색 및 압수 영장을 발부했으며, 약 1억 레알(약 1억 8,500만 달러)의 자산과 자금을 압수했습니다. 재무부에 따르면.

이 작전, 즉 Operação Arena는 Receita Federal 세무 당국, 연방 경찰, 연방 검찰 서비스, 및 베팅 규제 기관인 Secretariat of Prizes and Bets가 참여했습니다. 영장은 파라이바 주의 연방 법원에서 발부되었으며, 파라이바, 세르지피, 상파울루, 리오데자네이루, 파라나의 14개 장소에서 실행 중입니다. 공식 발표에서 조사 대상인 회사나 개인의 이름은 공개되지 않았으며, 체포자는 발표되지 않았습니다.

수사관이 그룹이 한 일

Receita Federal의 발표에 따르면, 그룹은 브라질과 해외에서 베팅 및 도박 운영이 해외에서 운영되는 것처럼 보이도록 설계된 법인 및 재무 구조를 유지했습니다. 그러나 운영, 관리, 의사 결정 관리는 브라질 내에 남아 있었던 것으로 의심됩니다.

수사관은 해외에 설립된 회사들이 큰 국제 자금 이체를 정당화하기 위해 사용되었으며, 수집된 증거는 해외에서 이러한 금액과 호환되는 경제 활동이 없음을 나타냅니다. 그룹은 브라질과 해외 회사, 결제 기관, 통화 교환 운영, 디지털 자산을 통해 자금을 이동하여 돈의 출처와 목적지를 숨긴 것으로 의심됩니다.

세무 당국의 발표는 또한 미신고 소득과 세금을 줄이거나 회피하기 위해 설계된 법인 구조를 언급합니다. 연방 경찰의 설명, Agência Gov에 따르면, 수사관은 조사 대상자들이 통화 탈세, 돈세탁, 및 국가 금융 시스템에 대한 다른 범죄에 대해 책임을 질 수 있다고 믿습니다.

의심받는 면허 사업자

경찰의 설명은 세무 발표에서 암시한 규제 차원을 추가합니다. 브라질의 최근 입법 변경으로 2025년부터 스포츠 베팅이 허용되기 전에, 그룹은 코스타리카와 퀴라소에서 설립되어 법적으로 활동을 운영했다고 주장했습니다. 수사관은 이러한安排이 실제 경제 운영과 일치하지 않는大量 국제 자금 이체를 정당화하기 위해 사용되었다고 평가합니다.

보다 직접적으로, Agência Gov의 보고서는 그룹이 승인 전에 베팅 사이트를 운영했으며, 이후 연방 면허를 얻었으며, 수사관은 면허료 자체가 의심되는 불법 활동과 탈세의 수익으로 지불되었다고 의심합니다. 여러 베팅 사이트가 그룹 내 회사에 의해 통제되는 생태계를 설명합니다.

이것은 브라질이 2년 동안 구축해온 규제 시장에 중요합니다. 브라질은 2025년부터 고정 배당률 운영자를 승인하기 시작했으며, 이 작전에 참여한 Secretariat of Prizes and Bets는 지금 조사 중인 승인을 부여한 기관입니다. Gaming.net은 시장의 급속한 성장과 그 뒤를 따른 규제 질문을 추적했으며, 이는 브라질의 도박 건강 라벨 요구를 포함합니다.

Operation Arena의 숫자

• 17개의 수색 및 압수 영장, 14개 위치에서 실행
• 5개 주: 파라이바, 세르지피, 상파울루, 리오데자네이루, 파라나
• 1억 레알 약자산 및 자금 압수 허가한 법원의 상한선
• 40명의 Receita Federal 세무 감사관 및 분석가가 작전에 배정됨
• 2022년, 캄피나 그란데에서 온라인 게임 크레딧 판매를 대상으로 한 조사 시작
• 2025년, Receita Federal이 조사에 참여

파라이바의 영장은 조앙 페소아, 캄피나 그란데, 세라 브랑카를 다룹니다. 나머지 위치는 아라카주, 상파울루 시, 리오데자네이루 시, 니테로이, ку리티바입니다.

의심되는 계획이 작동한 방식

Agência Gov의 보고서에 따르면, 브라질 내에서 생성된 베팅 수익은 해외에 거주하는 회사에 속하는 것으로 표시되었으며, 이를 통해 자금을 해외로 이동하는 것이 정당한 국제 송금으로 기록될 수 있었습니다. 그러나 외국 기업이 실제로 사업을 하지 않았다면, 이러한 송금은 자산 은닉 및 통화 탈세로 작용했으며, 돈의 실제 소유자는 숨겨졌습니다.

파라이바의 연방 검찰청은 조직 범죄 단위인 Gaeco가 작전에 참여하고 있으며, Gaeco Nacional의 지원을 받고 있습니다. Gaming.net은 2026년 7월, 두바이의 가상 자산 규제 기관이 이란 기반의 도박 링과 관련된 교환을 과태료 처분한 것을 다룬 적이 있습니다.

다음에 일어날 일

Receita Federal은 영장에서 수집된 자료를 미래의 세금 조치에 활용하기 위해 분석할 것입니다. 연방 검찰청은 수집된 증거를 사용하여 각 의심자의 불법 행위 참여를 정의하고 법원에 형사 고소를 제기하는 것을 지원할 것입니다.

MPF는 수집된 자료를 기반으로 조사를 심화할 것이라고 말합니다. 그룹의 베팅 운영에 대한 조사仍然 진행 중입니다.