Coppia di Cardiff riceve condanne sospese per locale di poker illegale

Noor Rassam e Panayiotis Karayiannis hanno ricevuto condanne sospese dopo aver ammesso di aver posseduto e trasferito fondi illeciti generati da partite di poker illegali gestite dalla coppia a Cardiff, ha annunciato la Gambling Commission il 5 ottobre 2026. Il caso è seguito a un’indagine interagenzia che è iniziata con le informazioni ricevute dalla Commissione su un locale di gioco d’azzardo illegale.

Rassam, 29 anni, di Pentwyn, Cardiff, e Karayiannis, 30 anni, di Pontprennau, Cardiff, sono stati condannati a tre anni di carcere, sospesi per tre anni. Entrambi hanno ammesso di possedere beni illeciti e di trasferirli, reato che viola il Proceeds of Crime Act del 2002.

L’operazione di poker illegale

Tra agosto 2022 e febbraio 2024, i due uomini hanno gestito partite di poker illegali da una stanza al piano superiore all’interno di un’unità in un’area industriale a Splott, Cardiff. La Commissione ha dichiarato che i locali erano dotati di sei tavoli da poker e di una ruota premiante rotante, oltre a zone di seduta e frigoriferi contenenti bevande e snack.

L’irruzione di febbraio 2024

Nel febbraio 2024, agenti di Tarian, l’Unità di Crimine Organizzato Regionale (ROCU), lavorando insieme alla Gambling Commission, HMRC e al Dipartimento di Licenze del Consiglio di Cardiff, hanno eseguito mandati presso l’unità industriale e presso indirizzi residenziali e commerciali collegati ai due uomini.

In un resoconto di marzo 2024 dell’operazione, la South Wales Police ha riferito che sei mandati sono stati eseguiti in tutta Cardiff il 28 febbraio 2024, a seguito di informazioni secondo cui un locale di gioco d’azzardo illegale operava a Splott. Due uomini sono stati arrestati con sospetto di riciclaggio di denaro e reati ai sensi del Gambling Act.

La polizia ha dichiarato che il locale, che occupava la zona al piano superiore dell’unità industriale, è stato perquisito, con tutti gli apparecchi da gioco sequestrati e rimossi. Il sequestro ha incluso sei tavoli da poker, una ruota premiante rotante, monete e gettoni da poker e numerosi televisori a schermo piatto.

L’irruzione a Cardiff faceva parte dell’Operazione Henhouse, un’intensificazione nazionale di un mese contro le frodi finanziata dal National Economic Crime Centre e gestita come uno sforzo collaborativo tra forze di polizia, unità di crimine organizzato e agenzie partner in tutto il Regno Unito. Tarian ROCU ha coordinato l’attività per il Galles meridionale, dove l’intensificazione ha prodotto sei arresti, sette mandati e più di dieci avvisi di cessazione e desistenza emessi a individui che commettevano reati di frode e riciclaggio di denaro nella regione.

Kay Roberts, Direttore Esecutivo delle Operazioni della Gambling Commission al momento dell’irruzione, ha affermato che la Commissione è impegnata a contrastare le attività di gioco d’azzardo illegale in tutto il Regno Unito e continuerà a collaborare strettamente con le forze dell’ordine e le agenzie partner.

Dichiarazioni del Regolatore e della Polizia

Sue Young, Direttore Esecutivo delle Operazioni della Gambling Commission, ha dichiarato: “Questo caso è emerso dopo che abbiamo ricevuto informazioni su un locale di gioco d’azzardo illegale. Il messaggio è chiaro – se gestisci un casinò illegale, ci sarà una segnalazione, sarai catturato e ne seguiranno conseguenze significative.”

Young ha affermato che la Commissione continuerà a collaborare con i partner e ad agire contro coloro che gestiscono operazioni di gioco d’azzardo illegali nella Gran Bretagna.

Il Detective Constable Charles Lan, di Tarian ROCU, ha dichiarato che i due uomini gestivano un’attività di gioco d’azzardo illegale per il proprio guadagno finanziario, generando profitti consistenti mai dichiarati ai fini fiscali. Ha affermato che l’impresa criminale forniva benefici personali significativi, finanziando uno stile di vita stravagante di vacanze all’estero e altre spese costose.

Lan ha detto che l’indagine ha scoperto prove secondo cui la coppia promuoveva attivamente le proprie partite di poker a individui coinvolti in gravi attività criminali e si vantava della presenza di spacciatori e membri di gruppi di crimine organizzato ai loro eventi. Offrendo una sede a tali individui e traendo profitto dalla loro partecipazione, ha affermato, gli uomini contribuivano a facilitare e finanziare ulteriori attività criminali.

“Questa sentenza invia un messaggio che il gioco d’azzardo non autorizzato non è un reato senza vittime,” ha dichiarato Lan. Ha affermato che i giocatori hanno perso somme consistenti attraverso le partite e alcuni sono diventati indebitati nei confronti degli organizzatori. A differenza degli operatori legittimi, ha aggiunto, l’operazione non offriva alcuna salvaguardia per identificare o supportare le persone vulnerabili e nessuna misura per proteggere chi soffre di dipendenza dal gioco.

Lan ha ringraziato la Gambling Commission, la cui intelligence, secondo le sue parole, ha portato per prima l’attività all’attenzione della polizia, descrivendo la sua esperienza e il suo supporto durante l’indagine come fondamentali per portare il caso a una conclusione. Ha inoltre ringraziato HMRC e il Dipartimento di Licenze del Consiglio di Cardiff per il loro aiuto.

È stata fissata un’udienza ai sensi del Proceeds of Crime Act per il 9 aprile 2027.