Regulador de Dubái multa a exchange vinculada a red de apuestas ilegales iraní

El regulador de activos virtuales de Dubái ha multado a un exchange de criptomonedas no licenciado y ha ordenado su cierre después de que los investigadores lo vincularon a una de las redes de apuestas ilegales en línea más grandes del mundo y a una operación de evasión de sanciones iraníes de 4.000 millones de dólares.

El exchange, Shelbit, se encontraba en el centro de un sistema de movimiento de dinero que dio acceso a una red de apuestas en línea en lengua farsi, al banco central de Irán y a otras entidades iraníes sancionadas a los mercados de criptomonedas globales, según una investigación de Reuters publicada el 31 de julio de 2026 que se basó en datos de blockchain de dos firmas de investigación de criptomonedas y un analista independiente.

El 24 de julio de 2026, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales, conocida como VARA, emitió un aviso que impone sanciones financieras a Shelbit General Trading y ordenó que cesara toda actividad de activos virtuales no licenciada en o desde Dubái. El regulador encontró que el exchange aún servía a clientes sin licencia, admitía a usuarios sin los controles de identidad que requiere la ley de los Emiratos Árabes Unidos, y se promocionaba sin autorización, todo en violación de las reglas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del emirato.

VARA presentó el caso como más que un fracaso de protección al consumidor. La exposición que identificó el regulador, dijo, “se extiende más allá de la protección del consumidor a transacciones transfronterizas más graves con la propensión a afectar la integridad del sistema financiero de los Emiratos Árabes Unidos”.

No fue la primera medida de VARA contra Shelbit. El regulador y el Departamento de Economía y Turismo de Dubái ya habían tomado medidas en 2025, cuando VARA emitió un aviso de cese y desistimiento en enero y multó al exchange por ofrecer y publicitar servicios no licenciados. El dinero siguió moviéndose de todos modos.

Lo que encontró la investigación

Los registros de blockchain revisados por Reuters muestran que Shelbit procesó al menos 4.000 millones de dólares en criptomonedas desde mayo de 2024, cuando parece haber comenzado a operar. Sus principales clientes incluyeron una operación de apuestas de más de 2.000 sitios web en lengua farsi que ofrecían tragamonedas, blackjack y ruleta a jugadores dentro de Irán, donde las apuestas están prohibidas.

“Esta es, con mucho, la red de apuestas ilegales iraní más grande que se ha descubierto y una de las más grandes del mundo”, dijo John Wojcik, un ex investigador de Infoblox que pasó siete años investigando apuestas ilegales para las Naciones Unidas antes de unirse a la firma de análisis de blockchain TRM Labs.

Los dos hombres que están detrás de los sitios, los músicos y influencers iraníes Sasha Sobhani y Pooyan Mokhtari, fueron condenados en ausencia en Irán en 2023 por apuestas ilegales, junto con el fundador de Shelbit, Siavash Kayvanpour. El código penal iraní castiga las apuestas con prisión y azotes, y se modificó en 2023 para cubrir las apuestas en línea. Ambos influencers negaron cualquier participación en el blanqueo de dinero o la evasión de sanciones y dijeron que no conocían a Kayvanpour o a Shelbit.

Las apuestas ilegales en línea se han convertido en un canal favorito para el blanqueo transfronterizo, y los fiscales de todo Asia han desmantelado una serie de anillos de apuestas, incluida una operación de Taiwán que llevó a la detención de un ex director de junket de Macao. Lo que distingue a la red iraní, dicen los investigadores, es su conexión directa con un estado sancionado. Reuters informó que Shelbit interactuó con el banco central de Irán, procesando al menos 125 millones de dólares vinculados a él, así como con un exchange iraní que Estados Unidos sancionó anteriormente en 2026 y con carteras que Israel ha vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica. Ex funcionarios iraníes le dijeron a la agencia que la Guardia Revolucionaria había asumido el control de las apuestas en línea del país para mover dinero al extranjero, aunque Reuters dijo que no podía confirmar que la Guardia Revolucionaria controlara directamente a Shelbit o a la red.

La exposición de Binance

Al menos 676 millones de dólares fluyeron desde carteras vinculadas a Shelbit hasta Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, desde mayo de 2024, según los datos revisados por Reuters. Alrededor de 540 millones de dólares de ese monto se movieron después de la multa de VARA en 2025.

Binance le dijo a Reuters que Shelbit nunca tuvo una cuenta en su plataforma y nunca fue sancionada, y que los flujos vinculados a ella no fueron considerados de alto riesgo por una firma de análisis externa. Cuando los usuarios vinculados a Shelbit tocaron la plataforma, la empresa dijo, investigó las cuentas, las congeló y las informó a las autoridades. Binance no negó procesar el dinero.

El exchange no es ajeno a este tipo de escrutinio. Las autoridades estadounidenses multaron a Binance con 4.300 millones de dólares en 2023 por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales que incluyeron el procesamiento de operaciones de criptomonedas iraníes, y la empresa obtuvo licencias regulatorias para su plataforma de trading principal en los Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2025.

Un endurecimiento de la represión contra el cripto iraní

El caso de Shelbit se produce en un momento en que los reguladores estadounidenses están aumentando la presión sobre la infraestructura de activos digitales de Irán. El 2 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Nobitex, el exchange de activos digitales más grande de Irán, junto con tres plataformas iraníes más pequeñas, por transacciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria y otras entidades sancionadas. El banco central de Irán ha estado bajo sanciones de lucha contra el terrorismo de Estados Unidos desde 2019. Un portavoz del Tesoro le dijo a Reuters que la oficina estaba al tanto de las acusaciones contra Shelbit y las estaba tomando en serio.

Para los reguladores, el episodio muestra cómo los exchanges no licenciados y las apuestas ilegales pueden combinarse en un canal de blanqueo que los controles bancarios ordinarios no detectan. Los reguladores financieros y los reguladores de apuestas cada vez más tratan a los dos como un solo problema: el regulador australiano ordenó a bet365 que reformulara sus sistemas de lucha contra el blanqueo de dinero, y Gran Bretaña está consultando sobre sanciones penales para los patrocinadores de apuestas no licenciadas.

El aviso de VARA no nombra a los influencers ni determina quién controlaba finalmente el dinero, preguntas que Reuters dijo que no podía responder. Lo que el regulador ha puesto en el registro es más limitado y firme: un exchange que opera en Dubái sin licencia, mueve miles de millones a través de fronteras en violación de las reglas de lucha contra el blanqueo de dinero del emirato, y ahora ha sido ordenado a detenerse.