هيئة دبي التنظيمية تفرض غرامات على بورصة مرتبطة بشبكة قمار إيرانية

فرضت هيئة دبي التنظيمية لل资产 الافتراضي غرامات على بورصة عملات مشفرة غير مرخصة وأمرت بإغلاقها بعد أن ربطها المحققون بشبكة قمار إلكترونية غير قانونية في إيران وعمليات التهرب من العقوبات الإيرانية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.

تقع بورصة شيلبيت في مركز نظام نقل الأموال الذي قدم للشبكة القمارية الفارسية وبانك المركزي الإيراني والكيانات الإيرانية الأخرى المخولة الوصول إلى أسواق العملات المشفرة العالمية، وفقًا لتحقيق أجري من قبل رويترز ونشر في 31 يوليو 2026، والذي استند إلى بيانات السلسلة الكتلية من شركتين لتحليل العملات المشفرة وanalyst مستقل.

في 24 يوليو 2026، أصدرت هيئة دبي التنظيمية لل_asset الافتراضي إشعارًا يفرض غرامات مالية على شيلبيت للتجارة العامة وأمرت بإيقاف جميع الأنشطة الافتراضية غير المرخصة في دبي أو من دبي. وجدت الهيئة أن البورصة لا تزال تقدم خدمات للعملاء بدون ترخيص، وتسجيل المستخدمين بدون فحص الهوية المطلوب بموجب قانون الإمارات، وتسويق نفسها بدون تفويض، كل ذلك في انتهاك لقواعد مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارة.

تصور الهيئة القضية على أنها تتجاوز فشل حماية المستهلك. قال الهيئة إن التعرّض الذي حددته “يتجاوز حماية المستهلك إلى معاملات عبر الحدود أكثر إثارة للجدل التي يمكن أن تؤثر على سلامة نظام الإمارات المالي”.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة دبي التنظيمية إجراءً ضد شيلبيت. كانت الهيئة ووزارة دبي للاقتصاد والسياحة قد اتخذا إجراءات في عام 2025، عندما أصدرت هيئة دبي التنظيمية أمرًا ب停止 وايقاف في يناير وغرامة البورصة لتقديم خدمات غير مرخصة وتسويقها. استمرت الأموال في الحركة على أي حال.

ما وجدته التحقيق

تُظهر سجلات البلوكشين التي راجعتها رويترز أن شيلبيت قامت بمعالجة ما لا يقل عن 4 مليارات دولار في العملات المشفرة منذ مايو 2024، عندما يبدو أنها بدأت العمل. كان العملاء الرئيسيون يشملون عملية قمار تضم أكثر من 2000 موقع إلكتروني باللغة الفارسية يقدمون فتحات وبلاك جاك وروuleت للاعبين داخل إيران، حيث يحظر القمار.

“هذه هي أكبر شبكة قمار إيرانية غير قانونية على الإطلاق، وأحد أكبر الشبكات في العالم،” قال جون ووجسيك، وهو باحث سابق في إنفوبلوكس قضى سبع سنوات في التحقيق في القمار غير القانوني لصالح الأمم المتحدة قبل انضمامه إلى شركة TRM Labs للتحليلات السلسلة الكتلية.

كان الرجلان اللذان يقفان وراء المواقع، وهما الموسيقيان الإيرانيان والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ساشا صبحاني وپويان مختاري، قد أدينا غيابياً في إيران في عام 2023 بتهمة القمار غير القانوني، إلى جانب مؤسس شيلبيت سيافاش كيوانبور. يعاقب قانون العقوبات الإيراني على القمار بالسجن والجلد، وتم تعديله في عام 2023 ليشمل القمار عبر الإنترنت. ونفى المؤثرين أي участие في غسيل الأموال أو التهرب من العقوبات وقالوا إنهم لا يعرفون كيوانبور أو شيلبيت.

أصبحت القمار الإلكترونية غير القانونية قناة مفضلة لغسيل الأموال عبر الحدود، وقامت سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء آسيا بفك تشكيلات متعددة للقمار، بما في ذلك عملية تايوان التي أدت إلى إلقاء القبض على مدير سابقة لمكتب تايبيه. ما يميز الشبكة الإيرانية، حسبما يقول المحققون، هو توصيلها المباشر بدولة معاقبة. ذكرت رويترز أن شيلبيت تفاعلت مع بنك إيران المركزي، حيث قامت بمعالجة ما لا يقل عن 125 مليون دولار مربوطًا به، بالإضافة إلى تفاعلها مع بورصة إيرانية أضافها 미국 إلى القائمة السوداء في وقت سابق من عام 2026 ومع محفظة مرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإيراني. قال مسؤولون إيرانيون سابقون للوكالة أن فيلق الحرس الثوري قد استولى على القمار عبر الإنترنت في إيران لنقل الأموال إلى الخارج، على الرغم من أن رويترز قالت إنها لا تستطيع تأكيد أن فيلق الحرس الثوري يسيطر مباشرة على شيلبيت أو الشبكة.

تعرض بينانس

تدفقت ما لا يقل عن 676 مليون دولار من المحفظة المرتبطة بشيلبيت إلى بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، منذ مايو 2024، وفقًا للبيانات التي راجعتها رويترز. انتقل حوالي 540 مليون دولار من هذا المبلغ بعد غرامة هيئة دبي التنظيمية في عام 2025.

أخبرت بينانس رويترز أن شيلبيت لم تكن لديها حساب على منصتها أبدًا ولم تكن قد فُرضت عليها أي عقوبات، وأن التدفقات المرتبطة بها لم تُعتبر مخاطر عالية من قبل شركة تحليلات خارجية. عندما لمس مستخدمون متصلون بشيلبيت المنصة، قالت الشركة إنها قامت بفحص الحسابات وتجميدها وبلغت السلطات القضائية. لم تُنكر بينانس معالجة الأموال.

ليست بينانس غريبة على هذا النوع من الفحص. فرضت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على بينانس في عام 2023 بسبب فشلها في مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك معالجة التداولات الإيرانية للعملات المشفرة، وحصلت الشركة على تراخيص تنظيمية لمنصتها الأساسية في الإمارات في ديسمبر 2025.

تightening الضغط على البنية التحتية الرقمية الإيرانية

يأتي قضية شيلبيت في وقت يزيد فيه المنظمون الأمريكيون الضغط على البنية التحتية الرقمية الإيرانية. في 2 يونيو 2026، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نوبيتكس، أكبر بورصة رقمية في إيران، إلى جانب ثلاث منصات إيرانية أصغر، بسبب معاملات مرتبطة بفيلق الحرس الثوري وكيانات أخرى معاقبة. يخضع بنك إيران المركزي للعقوبات الأمريكية لمكافحة الإرهاب منذ عام 2019. قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن المكتب على دراية بالادعاءات المتعلقة بشيلبيت وأنه يأخذها على محمل الجد.

تُظهر الحلقة لمحققين كيف يمكن أن تتحول البورصات غير المرخصة والقمار غير القانوني إلى قناة غسيل لا تكتشفها ضوابط البنوك العادية. يعتبر مفتشو المالية ومفتشو القمار بشكل متزايد أن القمار غير المرخص والبورصات غير المرخصة مشكلة واحدة. أمرت السلطات الأسترالية شركة Bet365 بتحديث أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال، وتقوم بريطانيا بتشاور حول عقوبات جنائية على رعاة القمار غير المرخص.

لا يذكر إشعار هيئة دبي التنظيمية المؤثرين أو يحدد من يسيطر في النهاية على الأموال، أسئلة قالت رويترز إنها لا تستطيع الإجابة عليها. ما سجله المنظم على السجل هو أضيق وأكثر صلابة: بورصة تعمل في دبي بدون ترخيص، وتنتقل مليارات عبر الحدود في انتهاك لقواعد غسيل الأموال في الإمارة، وأمرت الآن بالتوقف.