التراخيص
المحكمة الفيدرالية تأمر The Star بدفع 260 مليون دولار بسبب مخالفات لقوانين مكافحة غسل الأموال
أضف Gaming.net إلى مصادرك المفضلة على Google
أمرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية، في 28 أكتوبر 2026، The Star Entertainment Group بدفع غرامة قدرها 260 مليون دولار بسبب مخالفات سابقة لقوانين أستراليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). وقبلت The Star الغرامة، المستحقة على أربعة أقساط على مدى 19 شهرًا.
AUSTRAC، مركز تقارير المعاملات والتحليلات الأسترالي، قال إن الأمر جاء عقب نتائج خلصت إلى أن مشغّل الكازينو خالف قوانين أستراليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي إعلان موجّه إلى بورصة ASX بتاريخ 29 أكتوبر 2026، قالت The Star إن الحكم صدر في دعوى أُقيمت ضد شركتيها التابعتين The Star Pty Limited وThe Star Entertainment Qld Limited، بشأن مخالفات تاريخية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006.
حيثيات المحكمة وأسباب تحديد الغرامة
قالت AUSTRAC إن المحكمة خلصت إلى إخفاق The Star في الحفاظ على برنامج متوافق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مراقبة العملاء لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها وإدارتها. وشملت المخالفات عدم التحقق من معلومات العملاء ومصادر الأموال، وعدم إجراء العناية الواجبة المناسبة، وعدم مراقبة أنشطة العملاء. وتمكّن أكثر من 1,200 عميل من ذوي المخاطر العالية من المقامرة عبر قنوات عالية المخاطر.
انطوت قنوات المقامرة التي أدارتها The Star على مخاطر مرتفعة لغسل الأموال، منها محدودية الشفافية بشأن مصدر الأموال، وتيسير معاملات الأطراف الثالثة والإيداعات النقدية في حالات لم تُسجَّل فيها هوية الطرف الثالث. وخلصت المحكمة إلى أن عدم الامتثال أعاق قدرة AUSTRAC وأجهزة إنفاذ القانون على تتبّع الأموال إلى مصدرها، ما أدى إلى ضياع فرص لعرقلة الأنشطة غير المشروعة واسترداد عائدات الجريمة.
قال القاضي مور، لدى تحديد الغرامة، إن The Star سبق أن فُرضت عليها غرامات بقيمة 200 مليون دولار بسبب سلوك يتداخل بدرجة كبيرة مع السلوك محل هذه الإجراءات، وإن تراخيص كازينوهاتها عُلّقت، كما خضعت لإشراف مدير. وأضاف أن جزءًا كبيرًا من أعمال The Star كان يعتمد على التغاضي عن العملاء الذين يشكّلون مخاطر عالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن السلوك كان مدفوعًا بحافز مالي قوي، إذ يمكن للكازينوهات الاستفادة عندما لا تخضع تدفقات الأموال، بما فيها الأموال النقدية من مصادر محلية وخارجية، إلا لتدقيق محدود.
قال القاضي مور إن إيرادات رحلات المقامرة وحدها تجاوزت 1.4 مليار دولار، وإن أرباحها في السنوات السابقة لجائحة كوفيد تجاوزت 100 مليون دولار. وأضاف أن إيرادات العملاء ذوي المخاطر العالية بين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2022 بلغت نحو 1.33 مليار دولار وفقًا لحسابات The Star نفسها. وأوضحت المحكمة أن هذه الأرقام لا تقيس المنفعة المتحققة من المخالفات، لكنها تبيّن إمكانية تحقيق الأرباح من خلال نهج لا يمتثل لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قالت AUSTRAC إن الغرامة تأتي عقب فرض غرامات كبيرة أخرى واتخاذ إجراءات تنظيمية بحق The Star، بعد تحقيقات في كازينوهات كوينزلاند ونيو ساوث ويلز تناولت إخفاقات تنظيمية ذات صلة. وقال الرئيس التنفيذي لـAUSTRAC، بريندان توماس، إن الغرامة، في ضوء العقوبات التي خضعت لها The Star بموجب تلك التحقيقات السابقة، تعكس خطورة المخالفات وتضاف إلى الغرامات السابقة التي فرضتها الولايات والسلطات الاتحادية، بما يحقق أثرًا رادعًا مستمرًا.
وقال توماس: «خلصت المحكمة إلى أن The Star لم تكتفِ بعدم إجراء الفحوصات اللازمة، بل سمحت لعملاء ذوي مخاطر عالية بالمقامرة من دون التحقق على النحو المناسب من مصدر أموالهم، وقدّمت الأرباح على الامتثال على نطاق واسع».
وقال توماس إن The Star سمحت لكازينو خاص داخل كازينوها بالعمل من دون رقابة مناسبة، وواصلت استمالة عملاء مُنعوا من المقامرة في ولاية أخرى، كما سمحت لرحلات المقامرة بالتورط في وقائع مثيرة للريبة بشدة من دون تطبيق ضوابط للتدخل. وأشادت AUSTRAC بجهود شركائها في إنفاذ القانون والجهات التنظيمية، ومن بينهم اللجنة المستقلة لكازينوهات نيو ساوث ويلز.
تعليق Bally’s على القرار
قالت Bally’s Corporation، وهي مستثمرة في The Star، إن الإجراءات تتعلق بسلوك سابق وقع قبل استثمارها وقبل تعيين مجلس الإدارة الحالي والقيادة التنفيذية الحالية لـThe Star. وأعلنت الشركة دعمها لقبول The Star قرار المحكمة الفيدرالية، وإقرارها بخطورة السلوك السابق الذي تستند إليه الإجراءات.
وفي بيانها الصادر من بروفيدنس، رود آيلاند، بتاريخ 28 أكتوبر 2026، قالت Bally’s إنها قدّمت، منذ بدء مشاركتها مع The Star، دعمًا استراتيجيًا لفريق إدارتها بموجب Umbrella Consultancy Agreement، مستعينة بخبراتها في تشغيل الكازينوهات والامتثال التنظيمي والتحول التشغيلي. ويشغل سو كيم منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في Bally’s ورئيس مجلس إدارة The Star Entertainment Group.
قال كيم: «لحسن الحظ، يسير التعافي بوتيرة جيدة. فالظروف في The Star اليوم تختلف اختلافًا جوهريًا عما كانت عليه عندما بدأنا مشاركتنا». وأضاف أن Bally’s لا تعتقد أن القرار يجعل The Star معسرة.
وفقًا لـBally’s، سجّلت The Star أرباحًا للمجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 12 مليون دولار أسترالي في الربع الأول من السنة المالية 2027، محققةً تحسنًا قدره 25 مليون دولار أسترالي مقارنةً بخسارة قدرها 13 مليون دولار أسترالي في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت الإيرادات المجمعة لكل من The Star Sydney وThe Star Gold Coast بنسبة 9% مقارنةً بالربع الرابع من السنة المالية 2026، وهو ما قالت Bally’s إنه أول نمو من هذا النوع منذ بدء التزامات The Star بإعداد التقارير ربع السنوية في سبتمبر 2024.
وقالت Bally’s أيضًا إن لجنة الكازينوهات المستقلة في نيو ساوث ويلز أقرت في يونيو 2026 بالتقدم المحرز في ظل القيادة الجديدة لـThe Star. ووفقًا لـBally’s، قال المفوض الرئيسي Philip Crawford إن الجهة التنظيمية رصدت تقدمًا كبيرًا في The Star تحت قيادتها الجديدة، وخلصت إلى أن التقدم في أعمال المعالجة قد تحسن بدرجة جوهرية وملموسة، مشيرًا إلى مسارات العمل المنقحة للمعالجة لدى The Star، وخبرة Bally’s، والتحسينات التكنولوجية.
الوضع المالي لـThe Star
قالت The Star إن بياناتها المالية لعام 2026 تضمنت مخصصًا ضمن بند «المخصصات والالتزامات المحتملة والمسائل التنظيمية»، يمثل أفضل تقدير لدى أعضاء مجلس الإدارة لنتيجة الإجراءات التي أقامتها AUSTRAC، وإن قيمة الغرامة تتماشى إلى حد كبير مع ذلك المخصص. وأضافت الشركة أنها لا ترى أن سداد الغرامة وفق جدول الأقساط الذي حددته المحكمة الفيدرالية سيؤثر في قدرة المجموعة على مواصلة العمل كمنشأة مستمرة.
قال Kim في إعلان The Star إن فريق الملكية والإدارة الحالي لم يكن له أي دور في الأفعال التي أدت إلى هذه الإجراءات، وأشاد بعمل AUSTRAC والمحكمة الفيدرالية. وأشار إلى أنه قال في الاجتماع العام السنوي للشركة، المنعقد في 27 أكتوبر 2026، إن المقامرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، تعمل فيها The Star بامتياز لا بحق.
قالت The Star إن قيمة الغرامة وشروط سدادها تشكلان حدثًا يستوجب المراجعة بموجب اتفاقية تسهيلات الائتمان المبرمة مع WhiteHawk Capital Partners، والتي أُعلن عنها في ASX بتاريخ 7 مايو 2026. وأضافت الشركة أنها تجري حاليًا محادثات مع WhiteHawk، وأنها واثقة من استمرار إتاحة التسهيلات.
