أستراليا تأمر bet365 بتحديث أنظمة غسيل الأموال

bet365 وافقت على إعادة بناء الأنظمة التي تستخدمها لاكتشاف الأموال القذرة في أستراليا، بعد أن وجدت هيئة الجرائم المالية في البلاد فجوات خطيرة في كيفية تقييم المخاطر وتحديد النشاطات المشبوهة من قبل شركة المراهنات. الاتفاقية القانونية الملزمة، التي دخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو 2026، تضع واحدة من أكبر مشغلي المراهنات في العالم تحت التزام تنظيمي مباشر وتضيفها إلى قائمة متزايدة من شركات المراهنات التي تم إدراجها في حملة واسعة النطاق على القطاع.

يتمثل الاتفاق في ما يسميه المنظمون بالتزام قانوني ملزم – التزاما ملزما لتصحيح عيوب محددة بدلا من خوض القضية في المحكمة. إنه ليس غرامة، ولم ترفق هيئة مكافحة غسيل الأموال الأسترالية (AUSTRAC) بأي رقم للغرامة. لكن الشروط تحمل عواقب: فهي تحدد معايير دنيا يجب على bet365 تحقيقها، وتجعل هذه الالتزامات قابلة للتنفيذ مباشرة، وتتعرض الشركة للعقوبات المدنية إذا انتهكت التزامها أو قوانين غسيل الأموال الأسترالية.

ما يتطلبه الاتفاق

وفقاً للالتزام، يجب على bet365 الانتقال من الامتثال المتشابك إلى نظام ستحتفظ به الهيئة التنظيمية. على وجه التحديد، يجب على المشغل:

• إنشاء نهج تقييم مخاطر مستمر مدعوم بمетодولوجيا واضحة وعمليات محددة، بدلاً من مراجعة واحدة;
• تعزيز كيفية اكتشاف وتقرير المعاملات المشبوهة مع تغير المخاطر؛
• رفع ضوابطه إلى الخط الأساسي الذي تتوقعه AUSTRAC من كل عمل تجاري يخضع لتنظيمها.

وصف الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC، بريندان توماس، القضية بأنها تحذير للصناعة بأكملها. وقال إن أعمال المراهنات تشكل “خطرًا داخليًا لغسيل الأموال”، مشيرًا إلى قطاع يعالج كميات كبيرة من الأموال بسرعة عالية، غالبًا عبر قنوات رقمية مجهولة ي试جرميون استغلالها. وأضاف أن عندما تفشل ضوابط شركة ما، “تتجاوز العواقب شركة واحدة فقط”.

كيف وصلت bet365 إلى هنا

يغلق الاتفاق عملية تنفيذية استمرت لسنوات. أمرت AUSTRAC فرع bet365 الأسترالي، Hillside (Australia New Media)، بتعيين مدقق خارجي في أواخر عام 2022 لاختبار برنامج الامتثال. بعد استعراض هذا التدقيق، أطلقت الهيئة تحقيقًا رسميًا في مارس 2024 لتحديد ما إذا كان المشغل قد وفى بالتزاماته. الاتفاق الملزم هو حل هذا التحقيق — يصلح bet365 المشاكل التي كشف عنها التدقيق، وتحصل AUSTRAC على ذراع تنفيذي قابل للتنفيذ إذا لم يفعل ذلك.

قطاع تحت التفتيش

bet365 ليست الشركة الوحيدة التي تتمتع بسمعها في أذن المنظم. قبل ثلاثة أيام فقط من اتفاقها، أتمت AUSTRAC اتفاقًا مشابهًا مع Sportsbet، مشغل Flutter الذي وافق في مايو 2024 على إعادة بناء خمسة مجالات من برنامج الامتثال. وأكد مدقق خارجي منذ ذلك الحين أن هذا العمل قد اكتمل، وأغلقت الهيئة القضية — النموذج الذي سيتعين على bet365 اتباعه الآن.

طريق أكثر صعوبة يتحقق لشركة Entain. اتخذت AUSTRAC إجراءً قانونيًا ضد المشغل لشركة Ladbrokes و Neds، مدعياً فشلًا منهجيًا في برنامج مكافحة غسيل الأموال — للمرة الأولى التي ت採 فيها الهيئة إجراءات عقوبات مدنية ضد شركة مراهنات عبر الإنترنت. والفرق هو القصة: تفاوضت bet365 و Sportsbet على حلول ملزمة وتجنبت المحكمة، في حين تواجه Entain محاكمة قد تنتهي بعقوبة محكمة. وأمرت المحاكم الأسترالية بالفعل شركة Crown بدفع 450 مليون دولار وشركة SkyCity 67 مليون دولار عن فشل مشابه. واتبعت المنظمون في أماكن أخرى الطريق نفسه من التفاوض بدلاً من المحكمة — في بريطانيا، اتفقت Betfred مع المنظم البريطاني على حل لفشلها في المراقبة بدلاً من مواجهة مراجعة ترخيص.

الضغط لا يقتصر على أستراليا. فرضت سلطات نيفادا مؤخرًا غرامات على كازينوهات لاس فيغاس ستريب بسبب إهمال مكافحة غسيل الأموال، وفي جميع أنحاء تاسمانيا، تعمل نيوزيلندا على بناء سوق مرخصة عبر الإنترنت مع التزامات الامتثال المدمجة من اليوم الأول.

ما يعنيه ذلك لشركة bet365

对于 bet365، فإن التأثير العملي هو المزيد من الرقابة، وليس أعمال أقل. يستمر المشغل في التداول في أستراليا، لكن عمله في الامتثال يتم الآن قياسه بالمعايير التي التزمت بها قانونًا، مع الحاجة إلى موافقة مدقق على أن الشركة قد وفيت بالتزاماتها. إذا فشلت في تحقيق هذه المعايير، فإن الاتفاق الملزم يتحول عيبًا داخليًا إلى عقوبة مدنية محتملة — نفس التعرض الذي تتنازع عنه Entain الآن في المحكمة.

对于 السوق الأوسع، أوضحت AUSTRAC أن إنهاء التزام لا يشتري أي انخفاض في الرقابة. المعايير الدنيا التي فُرضت على bet365 هي المعايير التي تطبق على كل عمل تجاري يخضع للتقارير، وأشارت الهيئة إلى أنها ستواصل العمل من خلال مشغلي المراهنات الشركات في القطاع مشغلًا تلو الآخر.对于 صناعة أمضت سنوات في معاملة ضوابط مكافحة غسيل الأموال على أنها تكلفة مكاتب خلفية، تحول أستراليا هذه الضوابط إلى شرط للبقاء في السوق.