Các nhà cái WhatsApp của Vương quốc Anh bị phơi bày: Các tập đoàn cờ bạc bất hợp pháp sử dụng ứng dụng nhắn tin

Ủy ban Cờ bạc Vương quốc Anh (UKGC) đã đóng một sòng bạc cờ bạc bất hợp pháp trên WhatsApp vào ngày 9 tháng 12, với nhà cái tích lũy một khoản nợ gần 270.000 bảng. Haydon Simock, người điều hành các hoạt động giữa năm 2023 và 2024, đã chạy “The Post Bookmakers”, có hơn 1.000 khách hàng tại thời điểm cao nhất, và tập đoàn cờ bạc sử dụng ứng dụng nhắn tin và gọi điện phổ biến WhatsApp. Mặc dù đây là một tin tức đáng chú ý, nhưng tiêu đề lớn ở đây không phải là nhà cái bất hợp pháp dựa tại Stoke on Trent, mà là số lượng đáng báo động của các tập đoàn cờ bạc bất hợp pháp sử dụng WhatsApp và các nền tảng tương tự như Telegram, Discord, Signal và WeChat.

Các cơ quan quản lý và cơ quan chức năng đã đóng cửa các nhà cái bất hợp pháp này trong năm nay, với nhiều biện pháp tăng cường quy định cờ bạc, chặn tên miền, thắt chặt chính sách cấp phép nhà cái và hạn chế dịch vụ thanh toán, cùng nhiều biện pháp khác. Tuy nhiên, hầu hết các biện pháp này nhắm vào các trang web cờ bạc trực tuyến và thể thao có thể có hoặc không có giấy phép ở nước ngoài và không được cấp phép địa phương. Họ hoạt động ngoài khu vực xám, nơi bạn nhận được một sản phẩm được kiểm tra công bằng và có giấy phép ở nước ngoài, nhưng không có sự hiện diện địa phương trên thị trường của bạn và không có giấy phép cờ bạc ở quốc gia của bạn.

UKGC Bắt Tập đoàn WhatsApp

Ủy ban Cờ bạc Vương quốc Anh đã tiết lộ vào ngày 9 tháng 12 về việc họ bắt một nhà cái WhatsApp bất hợp pháp, hoạt động từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024. Ủy ban Cờ bạc, hợp tác với cảnh sát Staffordshire, đã khởi xướng một cuộc điều tra về công ty cờ bạc Stoke on Trent, The Post Bookmakers. Tập đoàn này, do Haydon Simcock điều hành, người trước đây là quản lý của một tập đoàn sở hữu ngựa đua, đã cung cấp các cơ sở cờ bạc mà không có giấy phép phù hợp và đã xây dựng một cơ sở cờ bạc ngầm ở trung tâm Vương quốc Anh.

Vào một thời điểm, anh ta đã có hơn 1.000 khách hàng và tuyển dụng 10 nhân viên, cung cấp cho những người đặt cược của Vương quốc Anh các đặt cược. Các đặt cược được lấy từ một số nhà cái hàng đầu của Vương quốc Anh, như bet365, Paddy Power, Sky Bet và William Hill, với The Post Bookmakers cung cấp ảnh chụp màn hình của biên lai đặt cược cho khách hàng của họ. Cuối cùng, hoạt động này đã sụp đổ khi một chủ sở hữu ngựa đua trước đây mất 269.000 bảng cho The Post Bookmakers.

Tòa án Magistrate’s Court ở Birmingham đã tuyên Simcock phạm tội. Anh ta bị kết án 30 tuần tù treo, lệnh phục vụ cộng đồng 200 giờ, và phải trả lại 230.000 bảng cho nạn nhân, và 60.000 bảng chi phí cho Ủy ban Cờ bạc Vương quốc Anh.

Hoạt động của The Post Bookmakers

The Post Bookmakers đã chạy một tập đoàn mời người chơi cờ bạc trên WhatsApp. Nhà cái đã thiết lập các tài khoản cờ bạc, thu tiền từ khách hàng và sau đó đặt các đặt cược đã đặt. Nhà cái có thể cung cấp cho khách hàng các khoản thưởng, chọn đặt cược với tỷ lệ cược đồng ý và cung cấp một trải nghiệm cờ bạc VIP đầy đủ cho người dùng của họ.

Simcock đã告诉 tòa án rằng nhiều khách hàng của anh ta là chủ sở hữu, huấn luyện viên và quản lý đua ngựa. Những người không thể đặt cược tại một nhà cái vì họ có ảnh hưởng hoặc thông tin nội bộ về đặt cược đua ngựa mà Simcock đang cung cấp. Hoạt động chợ đen này, theo lời anh ta, đã tăng lên khi UKGC thực hiện các kiểm tra khả năng chi trả và đẩy nhiều người đặt cược đến các nhà cái chợ đen.

Làm thế nào các Tập đoàn Nhắn tin Hoạt động

Các tập đoàn cờ bạc này cung cấp hoặc là đặt cược cá nhân hoặc đặt cược môi giới cho khách hàng. Với mô hình nhà cái cá nhân, tập đoàn hoạt động như một nhà cái. Họ đặt tỷ lệ cược, nhận đặt cược, theo dõi số dư và trả tiền cho những người chiến thắng từ quỹ của họ. Điều này khá phổ biến với các tập đoàn cờ bạc WhatsApp, các vòng đua ngựa cộng đồng và các mạng “bạn của bạn”.

Mô hình đặt cược môi giới là một hoạt động lớn hơn. Với những mô hình này, nhà điều hành không tự mình chấp nhận rủi ro, mà thay vào đó hoạt động như một trung gian. Họ chuyển tiếp đặt cược đến các nhà cái ngầm hoặc các trang web cờ bạc xám, và sử dụng spread, hoa hồng, lạm dụng rebate hoặc các thỏa thuận dựa trên khối lượng với các nhà điều hành bên ngoài để nhận được phần của họ.

Các ứng dụng nhắn tin hoạt động như một phương tiện hoàn hảo để kết nối các nhà cái chợ đen này với khách hàng của họ. Sau tất cả, nếu bạn có mã hóa từ đầu đến đầu, phát sóng nhóm tức thời, kênh riêng và ghi chú giọng nói cho tỷ lệ cược, họ có thể cung cấp tất cả thông tin cho khách hàng mà không暴露 bản thân. The Post Bookmakers là một hoạt động nhà cái cá nhân. Công ty cung cấp trách nhiệm, quản lý cá nhân số dư khách hàng và giải quyết, và đặt cược cho khách hàng trên các nhà cái Vương quốc Anh uy tín. Như William Hill, bet365, Paddy Power và Sky Bet.

Trường hợp Matthew Bowyer ở Nevada

The Post Bookmakers phải cung cấp trách nhiệm. Họ tích lũy một khoản nợ gần 270.000 bảng và không thể tìm cách hoàn trả cho khách hàng, dẫn đến việc tập đoàn cờ bạc bất hợp pháp bị phơi bày và sụp đổ.

Điều này không khác nhiều so với trường hợp Matthew Bowyer ở Nevada – nơi Bowyer điều hành một doanh nghiệp cờ bạc không có giấy phép và chấp nhận đặt cược từ hơn 700 người đặt cược. Anh ta cũng điều hành một hoạt động nhà cái cá nhân, nhận đặt cược đến các sòng bạc trên Las Vegas Strip, và rửa tiền qua các tài khoản ngân hàng của người khác để giữ nó không bị phát hiện. Anh ta bị kết tội điều hành một doanh nghiệp cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền và tạo ra các tờ khai thuế giả.

Các Trang web Cờ bạc Ngoại tuyến so với Cờ bạc Ngầm

Các tập đoàn ngầm thường giữ toàn bộ hoạt động của họ ngoài lưới. Không có trang web mà các cơ quan chức năng có thể chặn, tên miền mà họ có thể thu giữ, hoặc công ty trung tâm để đưa vào danh sách đen. Tất cả cờ bạc diễn ra trên các máy chủ mã hóa hoặc trò chuyện, khiến nó rất khó để theo dõi.

Các trang web ngoại tuyến có thể rơi vào hai hạng mục. Một là các trang web không được quản lý hoàn toàn, không tuân thủ bất kỳ luật nào, cung cấp cho người chơi hoặc những người đặt cược các sản phẩm cờ bạc không được kiểm tra về công bằng, và chúng có xu hướng sử dụng các phương thức thanh toán đáng ngờ để quản lý giao dịch. Các trang web khác là các nhà điều hành hợp pháp có giấy phép cờ bạc trực tuyến ở các quốc gia nước ngoài. Mặc dù về mặt kỹ thuật là hợp pháp, nhưng chúng có thể nhắm vào người tiêu dùng ở các khu vực pháp lý nơi chúng không có sự cho phép hoặc giấy phép địa phương. Các trang web này hoạt động ngoài khu vực xám, nơi bạn nhận được một sản phẩm được kiểm tra công bằng và có giấy phép ở nước ngoài, nhưng không có sự hiện diện địa phương trên thị trường của bạn và không có giấy phép cờ bạc ở quốc gia của bạn.

Thông qua việc tăng cường bảo mật, chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới, thắt chặt các phương thức thanh toán và chặn tên miền, các cơ quan quản lý cờ bạc có thể cắt người chơi khỏi các trang web cờ bạc ngoại tuyến / quốc tế được quản lý. Tuy nhiên, đối với các nhóm WhatsApp hoặc Telegram, quy trình này không đơn giản như vậy.

Cờ bạc Xã hội – Bất hợp pháp Hay Không?

Bởi vì những đặt cược và cờ bạc này được thực hiện dưới radar. Nó giống như khi bạn chơi poker để kiếm tiền giữa bạn bè, tạo một hồ bơi riêng cho một cuộc thi tưởng tượng, hoặc đặt cược chống lại đồng nghiệp của bạn – với hy vọng mọi người sẽ giữ phần của mình.

Các hồ bơi và đặt cược xã hội không bị cấm rõ ràng ở tất cả các quốc gia, và chúng được dung thứ ở mức độ thấp hơn. Chỉ trong năm nay, Michigan đã triển khai luật để hợp pháp hóa các hồ bơi và đặt cược xã hội nhỏ. Theo luật (đang chờ phê duyệt), bạn có thể tạo hồ bơi với tối đa 100 người, với đặt cược tối đa được cố định ở mức 25 đô la mỗi người, và những người tổ chức cũng phải tham gia vào hồ bơi.

Điều này khác xa so với việc tìm kiếm một nhà cái riêng để đặt cược cho bạn, hoặc sử dụng các nhà môi giới để truy cập các nhà cái mà bạn bị chặn hoặc để nhận được tiền thưởng ký quỹ.

Loại Sản phẩm mà các Tập đoàn Ngầm Cung cấp

Các tập đoàn cờ bạc ngầm tiên tiến nhất có thể cung cấp tất cả các loại sản phẩm cờ bạc mà không có sự giám sát pháp lý. Một số có thể sử dụng các nhà cái lớn để lấy các đặt cược, nhưng những người khác có thể lấy chúng từ các sàn giao dịch đặt cược ngang hàng, các trang web cờ bạc nước ngoài hoặc các thị trường dự đoán. Đó là, nếu họ không cung cấp các đặt cược – trách nhiệm, thưởng, tỷ lệ cược đặc biệt và tất cả – bản thân họ.

Ví dụ, có thể có các tập đoàn cung cấp các đặt cược đặc biệt, cơ hội đặt cược trên các sự kiện đặc biệt, và nhiều hơn nữa. Những nhà điều hành này không có bảo vệ người tiêu dùng, không có chứng nhận về công bằng, và không bị cơ quan quản lý cờ bạc kiểm soát. Nghĩa là, nếu họ từ chối trả tiền cho bạn, bạn không thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền.

WhatsApp có thể là phương tiện phổ biến nhất cho việc đặt cược bất hợp pháp ở Vương quốc Anh, nhưng đối với các hoạt động lớn hơn hoặc toàn cầu, Telegram là một trong những phương tiện đáng chú ý nhất. Discord và Signal đang nổi lên như những lựa chọn thay thế ở Mỹ, và ở Trung Quốc, WeChat là một trong những phương tiện lớn nhất.

Làm thế nào các Cơ quan Quản lý Đang Đấu tranh chống lại các Tập đoàn Cờ bạc Bất hợp pháp

Ủy ban Cờ bạc Vương quốc Anh đã tăng cường các biện pháp an ninh cho người chơi và đã xử lý nghiêm các hoạt động bất hợp pháp. Tháng trước, họ thậm chí đã thu hồi giấy phép cờ bạc của nhà cung cấp phần mềm Spribe, vì nhà cung cấp này đã cung cấp các trò chơi mà không có sự cho phép và phê duyệt phù hợp. Tuy nhiên, việc riêng tư và ẩn danh của các nhà cái bất hợp pháp không đơn giản như vậy, và đòi hỏi phải theo dõi cẩn thận các phương thức thanh toán, theo dõi khách hàng đã đăng ký (vì các nhà cái riêng có thể có tài khoản cờ bạc hợp pháp tại các nhà cái được cấp phép), và săn lùng các nhà điều hành bất hợp pháp.

Phần thực sự của thị trường chợ đen của Vương quốc Anh sử dụng các nhà cái bất hợp pháp này cũng vô cùng khó để ước tính, vì không có hồ sơ hoặc dấu vết của các giao dịch này – không giống như các trang web cờ bạc quốc tế được quản lý phải báo cáo cho các cơ quan quản lý nước ngoài. Tuy nhiên, thông qua các chương trình giáo dục, các chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng và nhiều cuộc tấn công như The Post Bookmakers, thông điệp đang được truyền đạt dần dần nhưng chắc chắn đến những người đặt cược. Các tập đoàn nhà cái bất hợp pháp không thể hứa sẽ trả tiền cho những người đặt cược, và sớm hay muộn, họ sẽ bị bắt và phá sản.