Hội đồng Cá cược Nevada Phạt các Sòng bạc trên Dải Las Vegas vì Thiếu sót Chống Rửa tiền

Qua hơn 2 năm kể từ khi doanh nghiệp cá cược bất hợp pháp của Matthew Bowyer bị phá vỡ và Bowyer bị bắt, vụ việc đã lộ ra một số nhà vận hành sòng bạc lớn nhất trên Dải Las Vegas về sự thiếu sót nghiêm trọng. Resorts World, MGM Resorts International (MGM ) và Caesars Entertainment (CZR ) đã bị phạt hơn 26,8 triệu đô la trong các thỏa thuận khiếu nại về việc không tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Đây là một trong những vụ việc thiếu sót có hệ thống lớn nhất trong lịch sử Las Vegas.

Chưa rõ liệu có thể có một cải cách quy định trong ánh sáng của sự phát triển này. Các bên liên quan sẽ phải tăng cường các thủ tục chống rửa tiền và biết khách hàng của họ trên các tài sản của Nevada, và thông cáo báo chí không thể đến vào một thời điểm thú vị hơn.

Caesars, MGM và Genting Group Bị Phạt bởi NGCB

Caesars Entertainment đã trở thành nhà vận hành sòng bạc trên Dải Las Vegas mới nhất bị liên quan đến vụ việc Bowyer. Hội đồng Kiểm soát Cá cược Nevada đã bỏ phiếu phạt các nhà vận hành 7,8 triệu đô la vì không xác định được Bowyer. Họ đã phạt Caesars Entertainment vào ngày 13 tháng 11, khiến họ trở thành thương hiệu lớn thứ ba bị liên quan đến vụ việc cá cược bất hợp pháp của ông Bowyer. Các cơ quan quản lý đã trích dẫn:

“phương pháp hoạt động không phù hợp phát sinh từ các hoạt động tại Caesars bởi người đặt cược bất hợp pháp, Mathew Bowyer”

Ngoài việc đề xuất thỏa thuận, Caesars và các nhà vận hành bị cáo buộc sẽ phải tăng cường các chương trình chống rửa tiền, cũng như cung cấp thêm đào tạo nhân viên và nhận thức về các giao thức chống rửa tiền. Hội đồng Kiểm soát Cá cược đã phạt 3 nhà vận hành vì thiếu sót trực tiếp liên quan đến vụ việc Bowyer, và một nhà vận hành thứ tư về các cáo buộc không liên quan – nhưng cũng về việc không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.

• Ngày 20 tháng 3: Resorts World (Genting Group) – Phạt 10,5 triệu đô la
• Ngày 18 tháng 4: MGM Resorts International – Phạt 8,5 triệu đô la
• *Ngày 15 tháng 5: Wynn Las Vegas – Phạt 5,5 triệu đô la
• Ngày 13 tháng 11: Caesars Entertainment – Phạt 7,8 triệu đô la

*Không liên quan đến Bowyer theo tuyên bố công bố

Hội đồng Kiểm soát Cá cược Nevada đã được biết đến với việc phát hành các phạt và đề xuất khi cần thiết, nhưng hoạt động này đã cực kỳ cao trong năm nay. Nó cũng đã gửi một lá thư ngừng và chấm dứt hoạt động đến thị trường dự đoán phổ biến của Mỹ Kalshi vào tháng 3. Thông điệp cơ bản ở đây rất rõ ràng. Ngay cả những nhà vận hành lớn nhất cũng không được miễn phí khi nói đến bảo mật sòng bạc và tuân thủ biết khách hàng.

Vụ việc Matthew Bowyer Như Nó Xảy Ra

Vòng cá cược bất hợp pháp ngầm của Bowyer đã mở rộng đến hơn 700 khách hàng, chuyển hướng hàng triệu đô la qua các hoạt động tại Mỹ và nước ngoài. Hoạt động của ông tập trung vào Dải Las Vegas, đặc biệt là tại ba nhà vận hành bị phạt (Resorts World, Caesars và MGM). Bowyer đã bị bắt vào tháng 10 năm 2023 và đã nhận tội cá cược bất hợp pháp, rửa tiền và nộp đơn thuế giả. Ông đã bị kết án 1 năm + 1 ngày tù, cùng với 1,6 triệu đô la tiền bồi thường.

Một phiên bản cá cược thể thao của Molly’s Game, Bowyer đã thu hút nhiều người đặt cược lớn và khách hàng quan trọng. Người nổi bật nhất trong số này là người dịch của Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Người dịch đã nợ Bowyer và đã đánh cắp khoảng 17 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng của khách hàng (Ohtani) để trả nợ cược. Mizuhara đã bị bắt và bị kết án 5 năm tù, và bị yêu cầu trả lại tiền đã đánh cắp. Bowyer tuyên bố rằng trong số tất cả khách hàng của mình, khoảng 15-25% là vận động viên thể thao chuyên nghiệp.

Vụ bê bối đã làm rung chuyển giải thể thao vào năm 2024, nhưng trong năm nay đã có những vụ bê bối mới tiếp tục gây sốc và kinh ngạc

Vụ bê bối Cá cược Gần đây của MLB và NBA

Vào tháng 10, NBA đã bị ảnh hưởng bởi một vụ bê bối cá cược liên quan đến Chauncey Billups và Terry Rozier. Hơn 30 cầu thủ và huấn luyện viên NBA đã bị bắt, với cáo buộc cá cược nội gián và sửa đổi trận đấu. Chỉ một tháng sau, MLB đã có một cú sốc của riêng mình. Các cầu thủ ném bóng của Cleveland Guardians, Emmanuel Clase và Luis Ortiz, đã bị phát hiện đang thao túng giao bóng và sử dụng bên thứ ba để đặt cược lớn. MLB đã phản ứng bằng cách giới hạn các cược vi mô, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức đến việc kêu gọi các đối tác thể thao của mình giới hạn lợi nhuận từ các cược này xuống 200 đô la.

Và như vậy, họ đã làm, với FanDuel, DraftKings (DKNG ), Caesars và các đối tác khác đứng cùng nhau để giới hạn các thị trường cược đặc biệt. Thú vị là, đã có một đề xuất luật tại New Jersey để cấm cược vi mô, độc lập với vụ việc của MLB. Nó chỉ cho thấy rằng, con đường chính thức thông qua các đề xuất luật, bỏ phiếu và làm hài lòng cả hai ngôi nhà của Quốc hội, sẽ mất nhiều tháng đàm phán và thỏa hiệp. MLB đã nhìn thấy vấn đề và thay vì vận động đến các cơ quan có thẩm quyền, nó đã sử dụng ảnh hưởng của mình đối với các đối tác của MLB.

Nó có thể đóng vai trò là một tiền lệ cho các giải thể thao khác để siết chặt bất kỳ sản phẩm cá cược nào gây tranh cãi hoặc nguy hiểm. Nhưng để có được một lệnh cấm hoàn toàn hoặc siết chặt các sản phẩm tại tất cả các nhà cái (và không chỉ các nhà tài trợ), các cơ quan quản lý phải can thiệp.

Liệu Nó Có Thể Kích Hoạt Cải Cách Quy định?

Nguy cơ ở đây là thị trường cá cược thể thao di động của Mỹ vẫn còn tương đối trẻ. Những vụ bê bối như vậy không chỉ ảnh hưởng đến cộng đồng cá cược nói chung. Chúng cũng đe dọa đến tính toàn vẹn của các giải thể thao, với mọi người đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các môn thể thao.

Hiện tại, chưa có bang nào, bao gồm cả Nevada, đã phản ứng trực tiếp với các sự phát triển này bằng cách cải cách cá cược nghiêm ngặt. Chưa có sự thay đổi lớn nào trong cách các cơ quan quản lý quản lý các nhà vận hành cá cược, nhưng các cơ quan quản lý Nevada đã gửi một tín hiệu rõ ràng rằng sẽ không có sự dung thứ cho bất kỳ sự thiếu sót nào.

Mặc dù vậy, sau hậu trường, nó chắc chắn sẽ kích hoạt một số cảnh báo đến các cơ quan có thẩm quyền, những người sẽ muốn siết chặt bất kỳ lỗ hổng nào hoặc khu vực xám trong luật cờ bạc trực tuyến. Sự giám sát chặt chẽ hơn có thể là cần thiết để loại bỏ hoạt động bất hợp pháp và các khoản cược đáng ngờ.

Chính sách KYC và AML Chi Tiết

Các sòng bạc trên Dải Las Vegas hiện được yêu cầu tăng cường đáng kể các thủ tục biết khách hàng và chống rửa tiền. Các biện pháp chính bao gồm:

• Xác minh Khách hàng Toàn diện: Các sòng bạc và nhà cái phải xác minh danh tính của tất cả người chơi, xác nhận tuổi hợp pháp và đánh giá nguồn vốn cho những người đặt cược có giá trị cao
• Giám sát Giao dịch: Phần mềm tinh vi theo dõi các mẫu đặt cược, tiền gửi lớn và hoạt động giao dịch bất thường để đánh dấu các hoạt động rửa tiền hoặc cược có vấn đề
• Đào tạo Nhân viên: Nhân viên được đào tạo để phát hiện các hành vi đáng ngờ và đảm bảo rằng các giao thức báo cáo các vi phạm AML được tuân theo
• Báo cáo Quy định: Tất cả các giao dịch quan trọng hoặc hoạt động đáng ngờ phải được báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền, chẳng hạn như Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cho các nhà vận hành Mỹ
• Đánh giá Định kỳ: Cả các nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến đều được yêu cầu thực hiện các cuộc đánh giá định kỳ về các quy trình KYC/AML để duy trì tuân thủ và thể hiện tính minh bạch
• Quản lý Rủi ro Tích hợp: Các nhà vận hành phải triển khai giám sát kênh chéo để đảm bảo tính nhất quán giữa các nền tảng trực tuyến, ứng dụng di động và sòng bạc vật lý, đảm bảo không có khoảng trống trong giám sát

Những bước này nhằm ngăn chặn các quỹ bất hợp pháp进入 các sòng bạc và bảo vệ các nhà vận hành khỏi các hình phạt quản lý. Chúng cũng nên ngăn chặn bất kỳ hoạt động cá cược bất hợp pháp nào và các bên bất hợp pháp xâm nhập vào các sòng bạc Las Vegas.

Tăng Cường Tính Toàn vẹn của Thị trường Cá cược Mỹ

Cá cược thể thao di động đang phát triển cực kỳ nhanh chóng trên toàn Mỹ, và với việc Missouri ra mắt các sản phẩm cá cược thể thao trực tuyến, 39 bang sẽ có cá cược thể thao hợp pháp. Mặc dù không gian này không phát triển theo một đường thẳng. Ngoài các nhà cái truyền thống, còn có một sự thèm muốn ngày càng tăng ở Mỹ đối với các sản phẩm cá cược thay thế và các cách thức sáng tạo để dự đoán kết quả thể thao để kiếm tiền. Các nhà cái xã hội, hoặc các trang web cá cược xổ số, cùng với các ứng dụng cá cược ngang hàng (sàn giao dịch cá cược), các nền tảng cá cược thể thao kiểu DFS và các thị trường dự đoán đã xuất hiện trong thời gian này.

Với không gian phát triển, và mở rộng, nó phụ thuộc vào các cơ quan quản lý để kiểm soát không gian rộng lớn và sắp xếp các chính sách bảo mật và AML cơ bản. Nếu luật pháp không phát triển cùng với thị trường, thì những vụ bê bối này chỉ là kết quả của các lỗ hổng và luật pháp lỗi thời có thể bị khai thác. Do đó, các cơ quan quản lý, nhà vận hành và giải đấu phải efore collaborate more closely than ever to safeguard sporting integrity while enabling legal, responsible betting. New framework must be made, but in a way that is not too suffocating for the average bettor, as the entire industry is still fighting to win players back from the US sports betting black and gray markets.