Sự thất bại của Casino Singapore trong việc loại trừ người chơi Highlights Need for Better Screening Systems

Báo cáo của Kiểm toán viên Tổng hợp Singapore cho năm 2025 đã được phát hành vào ngày 15 tháng 7 và nó đã tiết lộ những vi phạm lớn trong các chính sách loại trừ tại các sòng bạc trên đất liền của Singapore. Từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2025, 120 người bị loại trừ đã vượt qua các kiểm tra xác minh và vào sòng bạc. Và họ đã vào sòng bạc 1.100 lần trong khi được đăng ký là các bên bị loại trừ.

Sự vi phạm này không chỉ giới hạn ở các sòng bạc trên đất liền, mà còn ở các hồ bơi cá cược của Singapore, nơi đã phát hiện ra 1.358 lần đặt cược bởi những người bị loại trừ trực tuyến. Tổng cộng là 75.800 đô la Singapore trong cùng kỳ thời gian. Mặc dù những con số này không nghiêm trọng đối với Singapore, nhưng đây là một trong những điểm nóng cá cược sang trọng nhất ở châu Á, nó đã暴 lộ một điểm yếu trong quy định cá cược của Singapore. Và việc thực hiện nó. Kiểm toán viên Tổng hợp đã tóm tắt nguyên nhân của vấn đề và sẽ tăng cường thực hiện đối với các nhà vận hành sòng bạc với các kiểm tra mục tiêu và giám sát dữ liệu vào tháng 6 năm 2027.

Sự thất bại của quy định Singapore

Báo cáo của Kiểm toán viên Tổng hợp năm 2025 không chỉ ra bất kỳ cá nhân nào để trách móc, nó đã nhấn mạnh những điểm yếu trong các thủ tục sàng lọc loại trừ do các nhà vận hành sòng bạc quản lý. Nó không phải là một vi phạm tuân thủ từ các sòng bạc, họ chỉ không được chuẩn bị đủ cho các sự cố di chuyển dữ liệu hoặc tài liệu đã thay đổi. Trong một khoảng thời gian 2 năm từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025, các sòng bạc trên đất liền đã chứng kiến:

• 120 người bị loại trừ vào sòng bạc
• 107 cá nhân đã được báo cáo
• Các cá nhân này đã vào sòng bạc 1.100 lần
• 13 người còn lại đã vào sòng bạc 108 lần
• 26 người không bị loại trừ đã vượt quá giới hạn thăm sòng bạc hàng tháng

Để đưa ra một ý tưởng về quy mô của sự vi phạm này, thị trường sòng bạc trên đất liền của Singapore tạo ra khoảng 6 tỷ đô la doanh thu chơi game hàng năm. Chỉ có 2 khu nghỉ mát sòng bạc ở Singapore, và những nơi này thu hút giữa 30 và 40 triệu du khách mỗi năm. Theo tỷ lệ, nếu bạn lấy con số bảo thủ là 30 triệu và tính toán số người bị loại trừ đã vượt qua bảo mật sòng bạc, nó là khoảng 0,0002%.

Phần khác của cuộc kiểm toán liên quan đến các tài khoản bị loại trừ hoặc hạn chế của sportsbook. 79 tài khoản bị loại trừ vẫn mở tại Singapore Pools – nhà cung cấp cá cược được quy định chính thức – khi chúng nên bị hạn chế. Và những người đặt cược này đã đặt 1.358 lần cược với tổng số tiền là 75.800 đô la Singapore, hoặc 59.000 đô la Mỹ. Cá cược tổng, cá cược thể thao, xổ số và đặt cược đua ngựa trên Singapore Pools tạo thành một ngành công nghiệp mang lại khoảng 2,5 tỷ đô la doanh thu chơi game hàng năm.

Quy tắc cá cược ở Singapore

Bỏ qua quy mô tương đối nhỏ của sự phát triển này, nó quan trọng vì nó đã nhấn mạnh một số vấn đề chính mà các nhà vận hành đang đối mặt ngày nay. Trong việc tuân thủ KYC và sàng lọc loại trừ, điều gì đó đang trở nên thách thức hơn với các điều kiện nghiêm ngặt hơn.

Cảnh cá cược của Singapore được kiểm soát bởi Cơ quan Quản lý Cá cược của Singapore, và chỉ có 2 sòng bạc trên đất liền trong nước. Singapore Pools là một công ty nhà nước được phép cung cấp xổ số. Nó cũng cung cấp cá cược thể thao, đua ngựa và cá cược tổng. Đối với cá cược trên đất liền, hầu như tất cả các hình thức chơi game sòng bạc đều được chấp nhận hợp pháp, bao gồm máy đánh bạc, Blackjack, Poker, Roulette, Baccarat, và các trò chơi bàn khác. Các quy tắc cho du khách là:

• Tuổi hợp pháp để vào là 21+
• Ngoại quốc và địa phương có thể vào, nhưng địa phương phải trả phí vào cửa
• Công dân Singapore phải trả: 150 đô la Singapore cho 24 giờ, 3.000 đô la Singapore hàng năm để vào
• Cơ quan có thể áp dụng giới hạn hàng tháng cho khách hàng
• Các sòng bạc phải sàng lọc và xác minh du khách

Các khu nghỉ mát sòng bạc lớn của Singapore

Đảo quốc Singapore có 2 khu nghỉ mát sòng bạc lớn, Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa. Điều này thật đáng kinh ngạc khi một quốc gia nhỏ, kích thước chỉ nhỏ hơn diện tích đô thị của New York, lại là một trong những trung tâm cá cược lớn nhất thế giới, bên cạnh Macau và Las Vegas. Nhưng nó có thể được giải thích bởi một sự kiện quan trọng. Không giống như Macau, Vegas, hoặc thậm chí Atlantic City, Singapore là một trung tâm tài chính và kinh doanh, và do đó nó không chỉ thu hút những người chơi game.

Các sòng bạc của Singapore có thể thu hút du khách giàu có từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam, cũng như các giám đốc điều hành doanh nghiệp quốc tế, chuyên gia tài chính và doanh nhân. Điều này tạo ra lưu lượng truy cập có giá trị cao cho các sòng bạc trên đất liền, với người chơi VIP có thể chi tiêu nhiều hơn người chơi trung bình ở Vegas, và các sòng bạc của Singapore có đủ trò chơi đặt cược cao. Các sòng bạc của Macau đã sử dụng các tour du lịch để thu hút những người chơi game cao cấp, nhưng ở Singapore, không có hệ thống tour du lịch VIP, Marina Bay Sands và Resorts World quản lý mà không cần chúng. Thay vào đó, họ có chương trình cao cấp nội bộ với các host và trải nghiệm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng có giá trị cao.

Tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm ngặt hơn

Chính vì danh tiếng là một điểm đến cho khách hàng VIP và cao cấp mà Singapore phải bảo vệ các sòng bạc của mình. Vào năm 2023, Khu nghỉ mát Marina Bay Sands đã bị tấn công bởi một sự cố bảo mật lớn. Một cuộc tấn công mạng vào máy chủ của họ đã thấy dữ liệu cá nhân của hơn 665.000 khách hàng bị泄露 và bán trên mạng tối. Thông tin này được thu thập từ chương trình phần thưởng Sands LifeStyle, với tên người chơi, địa chỉ email, số điện thoại, quốc gia cư trú và số thành viên chương trình忠诚 bị泄露. Nguyên nhân gốc rễ là một dự án di chuyển phần mềm, đã để lại một trang web mà không có bảo vệ an ninh đúng, và điều này đã bị các hacker tấn công. Sự cố bảo mật này đã không được phát hiện trong 6 tháng.

Mặc dù điều đó không trực tiếp liên quan đến sòng bạc, vì đây không phải là chương trình phần thưởng của sòng bạc mà là chương trình LifeStyle, nhưng nó là một sự thất bại lớn và đã làm tổn thương danh tiếng của Marina Sands. Bây giờ, 3 năm sau, sự thất bại của công nghệ sòng bạc này không gần như là nghiêm trọng, nhưng nó đã nhấn mạnh một lần nữa sự cố trong cơ sở hạ tầng nội bộ, hoặc ít nhất, các khuôn khổ đã lỗi thời cho việc sàng lọc và xác minh du khách.

Làm thế nào nó xảy ra? Báo cáo đã đề xuất:

• Người chơi có số định danh mới không được cập nhật trong cơ sở dữ liệu
• Một số lệnh loại trừ không được truyền đạt đúng giữa các hệ thống
• Bảo mật không liên kết người bị loại trừ với sàng lọc định danh
• Một số hồ sơ loại trừ đã trở nên không chính xác trong quá trình di chuyển hệ thống

Sự thất bại của kiểm soát tuân thủ

Lý do các sòng bạc có những hồ sơ loại trừ là để ngăn chặn những người chơi game có thói quen xấu, hoặc trở nên nghiện. Đó là một biện pháp phòng ngừa mà các sòng bạc của Singapore thực hiện để đảm bảo sự an toàn của khách hàng, và các cá nhân cũng có thể tự loại trừ nếu họ có lo ngại. Việc thiết lập giới hạn hàng tháng cho khách hàng cũng giúp ngăn chặn các vấn đề về cờ bạc, nhưng trong các sự cố tuân thủ, cũng có những vi phạm trong các luật này.

Lại một lần nữa, điều này không phải là một chiến thuật cố ý của nhà vận hành, mà là một sự thất bại dựa trên các hệ thống không được thực hiện đúng, hoặc bỏ qua các chi tiết quan trọng. Đầu năm nay, các nhà vận hành sòng bạc lớn của Vegas đã bị phạt bởi các nhà quản lý của Nevada vì thiếu sót trong các chính sách chống rửa tiền, một trường hợp đã làm tiêu đề vì một vòng cá cược bất hợp pháp. Matthew Bowyer, một nhà môi giới cá cược, đã khai thác Resorts World, MGM Resorts và Caesars, các nhà vận hành đã bị phạt tổng cộng 26,8 triệu đô la vì không phát hiện ra vòng cá cược bất hợp pháp.

Kiểm tra mục tiêu và thực hiện tốt hơn

May mắn cho các sòng bạc của Singapore, sự thất bại trong việc tuân thủ này không gần như là tốn kém hoặc gây hại. Nó sẽ không ảnh hưởng đến uy tín của sòng bạc, nhưng với tinh thần tốt, Kiểm toán viên Tổng hợp đã nêu lên điểm này như một điểm quan trọng mà các nhà vận hành cần tập trung vào. Các cơ quan quản lý cá cược cũng sẽ tập trung vào việc hỗ trợ họ trong việc siết chặt việc sàng lọc và xử lý dữ liệu, bắt đầu với các kiểm tra mục tiêu vào năm 2027.

Các hành động kỷ luật có thể được thực hiện đối với nhân viên hoặc nhà vận hành những người bị phát hiện không tuân thủ, và các kiểm tra mục tiêu sẽ được hỗ trợ bởi phân tích dữ liệu. Khi các tiêu chuẩn bảo mật sòng bạc phát triển, với sàng lọc tự động, xác minh danh tính kỹ thuật số và các hệ thống tuân thủ liên kết, tầm quan trọng của việc siết chặt những điều này và đảm bảo không có điểm yếu nào trở nên cần thiết.