Прокуратура Бразилії домоглася зізнань у справі про незаконні ставки

Троє фігурантів розслідування Operação Conto da Sorte 15 жовтня 2026 року уклали угоду з прокуратурою штату Ріу-Гранді-ду-Норті, визнавши свою участь у схемі незаконних ставок, повідомило Міністерство фінансів Бразилії, яке оприлюднило інформацію про угоду 16 жовтня 2026 року.

Угода передбачає сплату 200 000 бразильських реалів і конфіскацію ще 1,2 мільйона реалів — загалом 1,4 мільйона реалів. Троє фігурантів визнали свою причетність до фактів, які розслідують у межах Operação Conto da Sorte. За словами міністерства, розслідування розпочалося після технічного аналізу, проведеного його Секретаріатом із призів і ставок (SPA).

Як діяла схема

У межах операції розслідують діяльність групи, яку підозрюють у незаконній організації азартних ігор. Серед інших механізмів вона використовувала Lotseridó — лотерею, створену мерією Бодо, муніципалітету у внутрішніх районах штату Ріу-Гранді-ду-Норті. Розслідування також виявило використання підставних компаній і цифрових інструментів, щоб спрямовувати користувачів на незаконні платформи для ставок.

За даними слідства, група зламувала системи державних установ і вставляла код на сторінки з доменами «.gov.br» та «.edu.br», щоб перенаправляти користувачів на сайти незаконних ставок. Ця стратегія використовувала довіру до таких сторінок, надаючи підпільним платформам видимості легітимності та вводячи громадськість в оману.

За повідомленням міністерства, щоб переміщувати кошти й приховувати справжніх організаторів схеми, фігуранти використовували підставні компанії, зареєстровані на третіх осіб, зокрема людей із низькими доходами, одержувачів соціальної допомоги та родичів організаторів. Керівники групи зберігали контроль над банківськими рахунками за допомогою довіреностей.

Компанії діяли за неіснуючими адресами, у порожніх комерційних приміщеннях або віртуальних офісах. Навіть після скасування реєстрації компаній у Receita Federal — федеральній податковій службі Бразилії — група продовжувала переміщувати кошти й вести діяльність. За даними прокуратури штату Ріу-Гранді-ду-Норті, 21 компанію зареєстрували за тією самою фіктивною адресою в Бодо.

Червневі обшуки та результати розслідування

18 червня 2026 року Receita Federal провела Operação Conto da Sorte у партнерстві з прокуратурами штатів Пернамбуку та Ріу-Гранді-ду-Норті. У межах операції виконали 14 ордерів на обшук і вилучення майна у штатах Пернамбуку, Сеара та Сан-Паулу, а також вжили заходів для арешту активів і майнових прав на суму до 145 мільйонів бразильських реалів, повідомила Receita Federal. Операція була спрямована проти схеми незаконної організації ставок і передбачала розслідування можливих податкових і фінансових злочинів, а також відмивання грошей.

За даними податкової служби, розслідування свідчить, що компанії, які приймали ставки, працювали без дозволу SPA — підрозділу Міністерства фінансів, уповноваженого видавати дозволи на діяльність у цій сфері, — і перемістили мільярди реалів. За інформацією залучених установ, група створила десятки компаній, пов’язаних з організацією азартних ігор і платіжними установами, та використовувала третіх осіб, які, судячи з усього, не мали достатніх економічних можливостей, щоб приховати справжніх власників бізнесу.

Слідчі також виявили ознаки фінансових операцій, несумірних із задекларованими доходами фігурантів, можливого ухилення від сплати податків, відмивання грошей через придбання нерухомості, а також несплати обов’язкових платежів, передбачених законодавством, що регулює сектор ставок. Receita Federal повідомила, що її роль полягала у фінансовому аналізі фігурантів, перевірці фактичної діяльності залучених юридичних осіб, оцінюванні економічних і фінансових можливостей партнерів та адміністраторів, а також виявленні можливих фактичних економічних груп.

Моніторинг і міжвідомча співпраця

Окрім участі в операції, Receita Federal спільно з SPA стежить за незаконною діяльністю у сфері ставок. Ця робота передбачає виявлення фінансових установ, фізичних осіб і компаній, залучених до переміщення коштів або реклами платформ, що працюють без дозволу, аби за потреби вживати щодо них адміністративних, податкових і кримінальних заходів.

Коментуючи суспільні наслідки незаконних ставок, спеціальний секретар Receita Federal Робінсон Баррейріньяс наголосив на важливості боротьби з платформами ставок, що працюють без дозволу, та їхнім впливом на суспільство.

«Незаконні ставки відтягують кошти з народного господарства й завдають шкоди фінансам бразильських родин», — сказав Баррейріньяс. «Окрім того, що вони працюють без дотримання правил регулювання та зобов’язань, установлених для компаній, які мають дозвіл, вони можуть сприяти накопиченню боргів і розпаду сімей, а також спричиняти наслідки, що виходять за межі економічної сфери й становлять проблему для громадського здоров’я».

Паралельно з операцією Receita Federal уклала з прокуратурою штату Пернамбуку угоду про технічну співпрацю, щоб поглибити взаємодію між установами, обмін знаннями та розроблення спільних заходів в інтересах суспільства. Після підписання угоди Пернамбуку став другим штатом Бразилії після Сан-Паулу, який запровадив цю модель співпраці між податковою службою та прокуратурою штату.

Receita Federal також передала прокуратурі штату Пернамбуку конфісковане електронне обладнання — це частина її інституційної політики щодо розподілу конфіскованого майна. Передача відбулася під час церемонії за участю Баррейріньяша; керівниці 4-го податкового регіону Мірелле Міранди; Сержіо Мессіаса, генерального координатора Координації досліджень і розслідувань відомства; та генерального прокурора штату Пернамбуку Жозе Паулу Шав’єра.

Згідно з угодою від 15 жовтня, компанії, пов’язані з групою, мають протягом 180 днів довести, що впровадили програму доброчесності, відому як комплаєнс. Розслідування щодо інших причетних сторін тривають, повідомило міністерство.