Nevada Oyun Kurulu, Kara Para Aklamayı Önleme İhmali Nedeniyle Vegas Strip Kumarhanelerine Para Cezası Kesti

Matthew Bowyer'ın yasadışı kumar işinin engellenmesinin ve Bowyer'ın tutuklanmasının üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, dava Las Vegas Strip'teki en büyük kumarhane işletmecilerinden bazılarını ciddi ihmalkarlıkla suçladı. Resorts World, MGM Resorts International ve Caesars Entertainment, kara para aklama (AML) mevzuatına uyumsuzluk iddiasıyla 26.8 milyon doların üzerinde tazminata çarptırıldı. Bu, Las Vegas tarihindeki en büyük sistematik ihmalkarlık davalarından biri.

Gelişmeler ışığında bir düzenleyici reform yapılıp yapılmayacağını söylemek için henüz çok erken. İlgili tarafların Nevada'daki mülkleri genelinde AML ve KYC prosedürlerini güçlendirmeleri gerekecek ve basın bülteni bundan daha ilgi çekici bir zamanda gelemezdi.

Caesars, MGM ve Genting Group'a NGCB Tarafından Para Cezası Verildi

Caesars Entertainment sonuncusu oldu Las Vegas Strip kumarhanesi Bowyer davasına karışmak üzere bir işletmeci. Nevada Oyun Kontrol Kurulu, Bowyer'ı teşhis edemedikleri için işletmecilere 7.8 milyon dolar para cezası verdi. 13 Kasım'da Caesars Entertainment'a para cezası keserek, Bay Bowyer yasadışı kumar davasıyla ilişkilendirilen üçüncü büyük marka oldu. Düzenleyiciler şunları belirtti:

"Caesars'ta yasadışı bahisçi Mathew Bowyer'ın faaliyetlerinden kaynaklanan uygunsuz işletme yöntemleri"

Önerilen anlaşmaya ek olarak, Caesars ve diğer suçlanan operatörlerin kara para aklamayla mücadele programlarını geliştirmeleri ve ek hizmetler sağlamaları gerekecektir. çalışan eğitimi ve AML protokolleri hakkında farkındalık. Oyun Kontrol Panosu Bowyer davasıyla doğrudan ilgili ihmalkarlık nedeniyle 3 operatöre para cezası verildi ve dördüncüsüne (görünüşte) ilgisiz suçlamalarla para cezası verildi - ancak aynı zamanda AML'ye uymadıkları için de.

• 20 Mart: Resorts World (Genting Group) – 10.5 Milyon Dolar Para Cezası
• 18 Nisan: MGM Resorts International – 8.5 Milyon Dolar Para Cezası
• *15 Mayıs: Wynn Las Vegas – 5.5 Milyon Dolar Para Cezası
• 13 Kasım: Caesars Entertainment – ​​7.8 Milyon Dolar Para Cezası

*Yayınlanan açıklamaya göre Bowyer ile ilgili değil

Nevada Oyun Kontrol Kurulu'nun, gerektiğinde işletmecilere para cezası ve önerilen şartlar verdiği biliniyor, ancak bu yıl faaliyet oldukça yüksekti. Ayrıca, popüler ABD tahmin piyasası Mart ayında Kalshi'yi geri aldık. Buradaki temel mesaj oldukça açık. En büyük operatörlere bile konu bu olduğunda serbest geçiş hakkı verilmiyor. kumarhane güvenliği ve KYC uyumluluğu.

Matthew Bowyer Davası Nasıl Gerçekleşti

Bowyer'ın yasadışı yeraltı kumar ağı 700'den fazla müşteriye ulaşmış ve ABD ve yurtdışı operasyonları aracılığıyla milyonlarca ABD doları transfer etmişti. Faaliyetleri, özellikle para cezasına çarptırılan üç operatör (Resorts World, Caesars ve MGM) başta olmak üzere, Strip çevresinde yoğunlaşıyordu. Bowyer, Ekim 2023'te tutuklandı ve yasadışı bahis, kara para aklama ve sahte vergi beyannamesi verme suçlarını kabul etti. 1 yıl + 1 gün hapis cezasına çarptırıldı ve 1.6 milyon dolar tazminat aldı.

A Molly's Game'in spor bahisleri versiyonuBowyer, birçok zengin ve önemli müşteriyi bünyesine kattı. Bunların en önemlisi, Shohei Ohtani'nin tercümanı Ippei Mizuhara'ydı. Tercüman, Bowyer'a borçluydu ve kumar borçlarını ödemek için müvekkilinin (Ohtani'nin) banka hesabından yaklaşık 17 milyon dolar çalmıştı. Mizuhara tutuklandı, beş gözyaşı hapis cezasına çarptırıldı ve çaldığı parayı geri ödemesi emredildi. Bowyer, tüm müvekkilleri arasında, iyi bir %15-25'i profesyonel sporculardı.

Skandal 2024'te spor ligini sarstı, ancak bu yıl şok edici ve dehşet verici olmaya devam eden yeni skandallar yaşandı

Son MLB ve NBA Kumar Skandalları

Ekim ayında NBA bir kumar kriziyle karşı karşıya kaldı Chauncey Billups ve Terry Rozier'i ilgilendiren skandal30'dan fazla NBA oyuncusu ve koçu tutuklandı ve içeriden bahis ve maç hilesi iddiaları ortaya çıktı. Bir aydan kısa bir süre sonra, MLB kendi şok edici olayını yaşadı. Cleveland Guardians atıcıları Emmanuel Clase ve Luis Ortiz'in, büyük paralar kazanmak için servisleri manipüle ettikleri ve üçüncü tarafları kullandıkları ortaya çıktı. MLB, mikro bahislere sınırlama getirerek yanıt verdikuruluşun etkisini artırarak spor ortaklarından bu bahislerdeki getiriyi 200 dolarla sınırlamalarını talep etti.

Ve öyle de yaptılar; FanDuel, DraftKings, Caesars ve diğer ortaklar, özel bahis piyasalarını sınırlamak için dayanışma içinde oldular. İlginçtir ki, NJ'de mikro bahisleri yasaklama önerisiMLB'nin durumundan bağımsız olarak. Ancak bu durum, önerilen yasa tasarıları, oylamalar ve Kongre'nin her iki kanadını da memnun etmenin resmi yolunun aylarca süren müzakereler ve uzlaşmalar gerektireceğini gösteriyor. MLB sorunu gördü ve yetkililere lobi yapmak yerine, kendi ortakları üzerinde nüfuzunu kullandı.

Bu durum, diğer spor liglerinin tartışmalı veya potansiyel olarak tehlikeli bahis ürünlerine karşı sert önlemler alması için bir emsal teşkil edebilir. Ancak tüm spor bahis sitelerinde (ve sadece sponsorlarda değil) ürünlerin tamamen yasaklanması veya baskı altına alınması için düzenleyicilerin devreye girmesi gerekiyor.

Düzenleyici Reformları Tetikleyebilir mi?

Buradaki tehlike, Amerika'nın mobil spor bahisleri Piyasa hala nispeten genç. Bu tür skandallar sadece bahis camiasının tamamını etkilemiyor. Aynı zamanda spor liglerinin kendisini de tehlikeye atıyor ve insanlar sporun dürüstlüğünü sorguluyor.

Şu an itibarıyla, ne Nevada ne de başka bir eyalet, gelişmelere katı kumar reformlarıyla doğrudan yanıt vermedi. Düzenleyicilerin kumar işletmecilerini yönetme biçiminde önemli bir değişiklik olmadı, ancak Nevada yetkilileri hiçbir ihmale tolerans gösterilmeyeceğine dair açık bir sinyal gönderdi.

Perde arkasında olsa da, şüphesiz yetkililere birkaç uyarıda bulunulacaktır; yetkililer, yasadaki boşlukları veya gri alanları kapatmak isteyecektir. iGaming yasalarıYasadışı faaliyetleri azaltmak için daha sıkı bir denetim gerekebilir ve şüpheli bahisler.

KYC ve AML Politikaları Ayrıntılı Olarak

Vegas Strip'teki kumarhanelerin artık Müşterinizi Tanıyın ve Kara Para Aklamayı Önleme prosedürlerini önemli ölçüde güçlendirmeleri bekleniyor. Temel önlemler arasında şunlar yer alıyor:

• Kapsamlı Müşteri Doğrulaması: Kumarhaneler ve spor bahisleri siteleri, tüm oyuncuların kimliğini doğrulamalı, yasal yaşlarını teyit etmeli ve yüksek değerli bahisçiler için fon kaynaklarını değerlendirmelidir.
• İşlem İzleme: Gelişmiş yazılım, potansiyel kara para aklamayı veya sorunlu kumar oynamayı işaretlemek için bahis modellerini, büyük mevduatları ve olağandışı işlem faaliyetlerini izler
• Çalışan eğitimi: Personel, şüpheli davranışları tespit etmek ve olası AML ihlallerini bildirme protokollerinin takip edilmesini sağlamak üzere eğitilmiştir.
• Düzenleyici Raporlama: Tüm önemli işlemler veya şüpheli faaliyetler, ABD operatörleri için Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) gibi ilgili makamlara bildirilmelidir.
• Devam Eden Denetimler: Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı platformların, uyumluluğu korumak ve şeffaflığı göstermek için KYC/AML süreçlerine ilişkin düzenli denetimler gerçekleştirmesi bekleniyor
• Entegre Risk Yönetimi: Operatörler, çevrimiçi platformlar, mobil uygulamalar ve fiziksel kumarhaneler arasında tutarlılığı sağlamak ve denetimde boşluk olmamasını sağlamak için çapraz kanal izlemeyi uygulamalıdır.

Bu adımlar, yasadışı fonların kumarhanelere girmesini önlemeyi ve işletmecileri düzenleyici cezalardan korumayı amaçlamaktadır. Ayrıca, yasadışı kumar faaliyetlerini ve yasadışı tarafların kumarhanelere sızmasını da önlemelidir. Las Vegas kumarhaneleri.

ABD Kumar Piyasası Dürüstlüğünün Güçlendirilmesi

Mobil spor bahisleri ABD genelinde son derece hızlı büyüyor ve Missouri'nin çevrimiçi spor bahis ürünlerini piyasaya sürmesiyle birlikte 39 eyalette spor bahisleri yasal hale gelecek. Ancak bu alan, uzay çizgisinde büyümüyor. ABD'de geleneksel spor bahislerinin yanı sıra, alternatif bahis ürünlerine ve spor sonuçlarını parayla tahmin etmenin yenilikçi yollarına olan talep artıyor. Sosyal spor bahisleri veya çekiliş bahis siteleri ve eşler arası bahis uygulamaları (bahis borsaları), DFS tarzı spor bahis platformları ve bu dönemde tahmin piyasaları da ortaya çıktı.

Alan genişledikçe ve dışarıya doğru yayıldıkça, bu devasa alanı kontrol altına almak ve temel güvenlik ve AML politikalarını düzenlemek düzenleyicilerin elindedir. Yasalar piyasayla birlikte gelişmezse, bu skandallar, istismar edilebilecek boşlukların ve eski mevzuatın bir yan ürünüdür. Bu nedenle düzenleyiciler, operatörler ve ligler, yasal ve sorumlu bahisleri mümkün kılarken spor dürüstlüğünü korumak için her zamankinden daha yakın bir iş birliği içinde olmalıdır. Yeni bir çerçeve oluşturulmalıdır, ancak tüm sektör ABD spor bahisleri kara ve gri pazarlarından oyuncuları geri kazanmak için hala mücadele ederken, ortalama bir bahisçi için çok boğucu olmayacak şekilde.