ระเบียบวิธีการสืบสวนพบว่า

หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบได้ปรับแลกเปลี่ยนเงินคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตและได้สั่งให้ปิดกิจการหลังจากผู้สืบสวนพบว่ามีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกและกับแผนการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่านมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์

การแลกเปลี่ยน Shelbit ตั้งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของระบบการโอนเงินที่ให้เครือข่ายการพนันภาษาฟาร์ซีแบบกระจายซึ่งมีเว็บไซต์มากกว่า 2,000 เว็บไซต์ที่ให้บริการสล็อต แบล็คแจ็ค และรูเล็ตแก่ผู้เล่นภายในอิหร่าน ซึ่งการพนันถูกห้าม ตามการสอบสวนของ รอยเตอร์ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2026 โดยอาศัยข้อมูลจากบล็อกเชนของบริษัทสืบสวน crypto สองแห่งและนักวิเคราะห์อิสระ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2026 หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือน หรือที่เรียกว่า VARA ได้ออก ประกาศที่กำหนดโทษทางการเงิน ต่อ Shelbit General Trading และสั่งให้หยุดการดำเนินกิจการเสมือนสินทรัพย์ที่ไม่มีใบอนุญาตทั้งหมดในหรือจากดูไบ ผู้กำกับดูแลพบว่าการแลกเปลี่ยนยังคงให้บริการลูกค้าโดยไม่มีใบอนุญาต โดยไม่มีการตรวจสอบตัวตนตามที่กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนด และการตลาดโดยไม่มีการอนุมัติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการละเมิดกฎต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้ทุนแก่การก่อการร้ายของเอมิเรต

VARA มองว่ากรณีนี้มากกว่าความล้มเหลวในการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้กำกับดูแลระบุว่า “การเปิดเผยที่เราได้ระบุ… มีมากกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่ธุรกรรมข้ามพรมแดนที่มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบการเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์”

นี่ไม่ใช่การดำเนินการครั้งแรกของ VARA ต่อ Shelbit ผู้กำกับดูแลและกรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของดูไบได้ดำเนินการแล้วในปี 2025 เมื่อ VARA ออกประกาศหยุดและหยุดการดำเนินงานในเดือนมกราคมและปรับการแลกเปลี่ยนสำหรับการให้บริการและการโฆษณาที่ไม่มีใบอนุญาต เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่

สิ่งที่สืบสวนพบ

บันทึกบล็อกเชนที่รอยเตอร์ตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า Shelbit จัดการเงินคริปโตทั้งหมดอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 เมื่อการแลกเปลี่ยนดูเหมือนจะเริ่มดำเนินการ ลูกค้าหลักของบริษัทรวมถึงการดำเนินการพนันที่มีเว็บไซต์ภาษาฟาร์ซีมากกว่า 2,000 เว็บไซต์ที่ให้บริการสล็อต แบล็คแจ็ค และรูเล็ตแก่ผู้เล่นภายในอิหร่าน ซึ่งการพนันถูกห้าม

“นี่เป็นเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายของอิหร่านที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบและเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จอห์น วอยซิก นักวิจัยชาวอเมริกันที่ใช้เวลา 7 ปีในการสืบสวนการพนันที่ผิดกฎหมายสำหรับสหประชาชาติก่อนที่จะเข้าร่วมบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs กล่าว

ชายสองคนซึ่งเป็นผู้นำเว็บไซต์ ได้แก่ นักดนตรีและนักแสดงโซเชียลมีเดียชาวอิหร่าน ซาชา โซบฮานี และ ปูยัน โมคตารี ถูกตัดสินว่ามีความผิดในความผิดพลาดในปี 2023 ในอิหร่านในเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมาย พร้อมกับ Siavash Kayvanpour ผู้ก่อตั้ง Shelbit รหัสอาญาของอิหร่านลงโทษการพนันด้วยการจำคุกและการ鞭ทรมาน และได้รับการแก้ไขในปี 2023 เพื่อให้ครอบคลุมการเดิมพันออนไลน์ ทั้งสองนักแสดงปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร และบอกว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ Kayvanpour หรือ Shelbit

การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายได้กลายเป็นช่องทางที่ชื่นชอบสำหรับการฟอกเงินข้ามพรมแดน และผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้กำกับดูแลการพนันในเอเชียได้ทำลายเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายหลายแห่ง รวมถึงการดำเนินการในไต้หวันที่นำไปสู่ การ逮ตัวผู้อำนวยการของ Macau สิ่งที่ทำให้เครือข่ายอิหร่านแตกต่างคือการเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับรัฐที่ถูกคว่ำบาตร นักสืบสวนระบุว่า Shelbit มีปฏิสัมพันธ์กับธนาคารกลางของอิหร่าน โดยประมวลผลเงินอย่างน้อย 125 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลาง นอกจากนี้ยังมีการทำธุรกรรมกับแลกเปลี่ยนเงินคริปโตของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรตั้งแต่ปี 2026 และกระเป๋าสตางค์ที่อิสราเอลเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม อดีตเจ้าหน้าที่อิหร่านบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติได้เข้าควบคุมการพนันออนไลน์ของประเทศเพื่อโอนเงินออกนอกประเทศ แต่รอยเตอร์ระบุว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติควบคุม Shelbit หรือเครือข่ายโดยตรง

การเปิดเผยของ Binance

เงินอย่างน้อย 676 ล้านดอลลาร์ไหลจากกระเป๋าสตางค์ที่เชื่อมโยงกับ Shelbit ไปยัง Binance ซึ่งเป็นแลกเปลี่ยนเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามข้อมูลที่รอยเตอร์ตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 มูลค่าประมาณ 540 ล้านดอลลาร์จากจำนวนนี้เคลื่อนย้ายหลังจากที่ VARA ปรับในปี 2025

Binance บอกกับรอยเตอร์ว่า Shelbit ไม่เคยเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มและไม่เคยถูกคว่ำบาตร และการไหลของเงินที่เชื่อมโยงกับ Shelbit ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงโดยบริษัทวิเคราะห์ภายนอก เมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับ Shelbit สัมผัสกับแพลตฟอร์ม บริษัทระบุว่าได้สอบสวนบัญชีของพวกเขา凍結บัญชีและรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย Binance ไม่ได้โต้แย้งการประมวลผลเงิน

การแลกเปลี่ยนไม่ใช่คนแปลกหน้าในการตรวจสอบครั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ปรับ Binance 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 สำหรับการล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงินที่รวมการซื้อขายคริปโตของอิหร่าน และบริษัทได้รับใบอนุญาตกำกับดูแลสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในเดือนธันวาคม 2025

การปราบปรามคริปโตของอิหร่านกำลังขยายตัว

กรณีของ Shelbit เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของอิหร่าน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2026 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ กำหนด Nobitex ซึ่งเป็นแลกเปลี่ยนดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน พร้อมด้วยแพลตฟอร์มอิหร่านขนาดเล็กอีกสามแห่ง สำหรับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรอื่นๆ ธนาคารกลางของอิหร่านอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2019 ผู้พูดของกระทรวงการคลังบอกกับรอยเตอร์ว่าสำนักงานรู้เกี่ยวกับการกล่าวหาต่อ Shelbit และกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

สำหรับผู้กำกับดูแล เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนเงินคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตและการพนันที่ผิดกฎหมายสามารถรวมกันเป็นช่องทางฟอกเงินที่ระบบธนาคารปกติไม่สามารถตรวจจับได้ ผู้ควบคุมการเงินและผู้กำกับดูแลการพนันให้ความสำคัญกับปัญหาทั้งสองนี้มากขึ้นเรื่อยๆ โดย สั่งให้ bet365 ปรับปรุงระบบต่อต้านการฟอกเงิน และอังกฤษกำลัง ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญาสำหรับผู้สนับสนุนการพนันที่ไม่มีใบอนุญาต

การแจ้งเตือนของ VARA ไม่ได้ระบุชื่อนักแสดงหรือตัดสินว่าใครควบคุมเงินในที่สุด ซึ่งเป็นคำถามที่รอยเตอร์ระบุว่าไม่สามารถตอบได้ สิ่งที่ผู้กำกับดูแลได้บันทึกไว้คือแคบและแน่นอน: การแลกเปลี่ยนที่ดำเนินการในดูไบโดยไม่มีใบอนุญาต การโอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ข้ามพรมแดนโดยฝ่าฝืนกฎต่อต้านการฟอกเงินของเอมิเรต และตอนนี้ได้รับคำสั่งให้หยุด