ออสเตรเลียสั่งให้ bet365 ปรับปรุงระบบป้องกันการฟอกเงิน

bet365 ได้ตกลงที่จะสร้างระบบใหม่เพื่อป้องกันการฟอกเงินในออสเตรเลีย หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลการฟอกเงินของประเทศพบว่ามีช่องโหว่ในการประเมินความเสี่ยงและระบุการดำเนินการ可疑 ข้อตกลงที่มีผลผูกพัน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2026 ทำให้ bet365 ต้องรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง และเพิ่มเข้าไปในรายชื่อผู้ให้บริการการพนันที่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพัน ซึ่งเป็นข้อผูกพันที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะเจาะจงแทนที่จะดำเนินการทางกฎหมาย ไม่มีการกำหนดค่าปรับ และ AUSTRAC ไม่ได้กำหนดค่าปรับใดๆ แต่ข้อตกลงมีผลกระทบ: ตั้งค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่ bet365 ต้องปฏิบัติตาม ทำให้ bet365 ต้องรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง และทำให้ bet365 ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อตกลงหรือกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของออสเตรเลีย

สิ่งที่ข้อตกลงต้องการ

ภายใต้ข้อตกลง bet365 ต้องเปลี่ยนจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบผสมผสานเป็นระบบที่หน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบ โดยเฉพาะ bet365 ต้อง:

• สร้างแนวทางในการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยมี phương phápและกระบวนการที่ชัดเจน แทนที่จะทำการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว;
• เสริมสร้างการตรวจจับและรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยเมื่อความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง; และ
• เพิ่มการควบคุมให้ถึงระดับขั้นต่ำที่ AUSTRAC คาดหวังจากธุรกิจที่ถูกกำกับดูแลทั้งหมด

หัวหน้าผู้บริหารของ AUSTRAC Brendan Thomas กล่าวว่ากรณีนี้เป็นคำเตือนสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมด ธุรกิจการพนันเข้าใกล้ “ความเสี่ยงในการฟอกเงินโดยธรรมชาติ” โดยอ้างถึงอุตสาหกรรมที่ดำเนินการธุรกรรมเงินจำนวนมากในความเร็วสูง โดยทั่วไปผ่านช่องทางดิจิทัลที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งผู้กระทำความผิดพยายามที่จะใช้ประโยชน์ เมื่อการควบคุมของบริษัทล่าช้า เขาเพิ่มเติมว่า “ผลที่ตามมาจะขยายไปเกินกว่าบริษัทเดียว”

วิธีการที่ bet365 ถึงจุดนี้

ข้อตกลงนี้เป็นข้อสรุปของกระบวนการบังคับใช้ที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปี AUSTRAC สั่งให้ bet365 ในออสเตรเลีย Hillside (Australia New Media) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกในปลายปี 2022 เพื่อทดสอบโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจสอบแล้ว หน่วยงานกำกับดูแล เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการ ในเดือนมีนาคม 2024 เพื่อดูว่า bet365 ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือไม่ ข้อตกลงที่มีผลผูกพันนี้เป็นผลลัพธ์ของการสอบสวนนั้น — bet365 จะแก้ไขปัญหาและ AUSTRAC จะได้รับเครื่องมือที่มีผลผูกพันหาก bet365 ไม่ปฏิบัติตาม

อุตสาหกรรมที่ถูกตรวจสอบ

bet365 ไม่ใช่ผู้ให้บริการการพนันรายเดียวที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล เพียงสามวันก่อนที่ข้อตกลงจะเสร็จสิ้น AUSTRAC สรุปข้อตกลงที่มีผลผูกพัน ที่คล้ายกันกับ Sportsbet ผู้ให้บริการที่เป็นของ Flutter ซึ่งได้ตกลงที่จะปรับปรุง五ด้านของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเดือนพฤษภาคม 2024 ผู้ตรวจสอบภายนอกได้ยืนยันว่างานนั้นเสร็จสิ้นแล้ว และหน่วยงานกำกับดูแลได้ปิดกรณีนั้น — bet365 จะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกัน

เส้นทางที่ยากขึ้นกำลังเกิดขึ้นสำหรับ Entain AUSTRAC ได้ดำเนินการ การดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ให้บริการ ของ Ladbrokes และ Neds โดยกล่าวหาว่ามีการละเมิดอย่างรุนแรงในโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน — เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ ความแตกต่างคือเรื่องราว: bet365 และ Sportsbet ตกลงที่จะแก้ไขปัญหาและหลีกเลี่ยงการดำเนินการทางกฎหมาย ในขณะที่ Entain ต้องเผชิญกับการพิจารณาคดีที่อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางแพ่ง ผู้ให้บริการคาสิโน Crown และ SkyCity ถูกสั่งให้จ่ายเงิน 450 ล้านดอลลาร์และ 67 ล้านดอลลาร์ตามลำดับสำหรับการละเมิดที่คล้ายกัน หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆ ได้ใช้เส้นทางการเจรจาแทนการดำเนินการทางกฎหมาย — ในสหราชอาณาจักร Betfred ตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม กับหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรแทนการตรวจสอบใบอนุญาต

ความกดดันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ออสเตรเลีย ผู้กำกับดูแลของเนวาดาได้ ปรับผู้ให้บริการคาสิโนในลาสเวกัสสตริป สำหรับการละเมิดการป้องกันการฟอกเงิน และในนิวซีแลนด์ กำลังสร้างตลาดการพนันออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาต โดยมีข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบตั้งแต่วันแรก

สิ่งที่หมายถึง bet365

สำหรับ bet365 ผลกระทบทางปฏิบัติคือการเพิ่มการกำกับดูแล ไม่ใช่การลดธุรกิจ bet365 ยังคงดำเนินธุรกิจในออสเตรเลีย แต่การทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะถูกวัดจากมาตรฐานที่ bet365 ตกลงที่จะปฏิบัติตาม โดยมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก หาก bet365 ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง จะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดหรือการลงโทษทางแพ่ง — เช่นเดียวกับที่ Entain กำลังเผชิญในศาล

สำหรับตลาดที่กว้างขึ้น AUSTRAC ได้ระบุว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ได้ทำให้ได้รับการปฏิบัติที่อ่อนโยน มาตรฐานขั้นต่ำที่ AUSTRAC กำหนดให้ bet365 คือมาตรฐานที่ใช้กับธุรกิจที่รายงานทั้งหมด และหน่วยงานกำกับดูแลได้แสดงความตั้งใจที่จะดำเนินการกับผู้ให้บริการการพนันในออสเตรเลียต่อไป สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เวลาหลายปีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงินเป็นต้นทุนในการดำเนินงาน ออสเตรเลียกำลังเปลี่ยนให้เป็นเงื่อนไขในการเข้าตลาด