คณะกรรมการควบคุมการพนันเนวาดาปรับคาสิโนสตริปของลาสเวกัสเนื่องจากความผิดพลาดของ AML

มากกว่า 2 ปีตั้งแต่เมื่อธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายของ Matthew Bowyer ถูกขัดขวางและ Bowyer ถูกจับกุม คดีนี้ได้เปิดเผยผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ที่สุดบางรายบน Las Vegas Strip ถึงการละเลยอย่างร้ายแรง Resorts World, MGM Resorts International (MGM ) และ Caesars Entertainment (CZR ) ถูกปรับมากกว่า 26.8 ล้านดอลลาร์ในข้อตกลงด้านการละเมิดการปฏิบัติตาม AML เป็นหนึ่งในคดีที่มีการละเลยอย่างเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาสเวกัส

ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าจะมีการปฏิรูปด้านกฎระเบียบในแสงสว่างของการพัฒนา พรรคที่เกี่ยวข้องจะต้องเสริมสร้างขั้นตอน AML และ KYC ของตนเองทั่วทั้งทรัพย์สินของเนวาดา และการแถลงข่าวไม่สามารถมาได้ในช่วงเวลาที่น่าสนใจกว่านี้

Caesars, MGM และ Genting Group ถูกปรับโดย NGCB

Caesars Entertainment ได้กลายเป็นผู้ให้บริการคาสิโนสตริปของลาสเวกัสล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับคดี Bowyer คณะกรรมการควบคุมการพนันเนวาดาได้ลงคะแนนเสียงให้ปรับผู้ให้บริการ 7.8 ล้านดอลลาร์สำหรับการไม่สามารถระบุ Bowyer พวกเขาปรับ Caesars Entertainment เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ทำให้พวกเขาเป็นแบรนด์หลักอันดับสามที่เกี่ยวข้องกับคดีการพนันที่ผิดกฎหมายของ Mr Bowyer ผู้กำกับดูแลอ้างถึง

“วิธีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ Caesars โดยเจ้ามือรับแทงที่ผิดกฎหมาย Mathew Bowyer”

นอกเหนือจากข้อตกลงด้านการปรับแล้ว Caesars และผู้ให้บริการที่ถูกกล่าวหาอื่นๆ จะต้องปรับปรุงโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินของตนเอง ตลอดจนให้การฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติม และการรับรู้เกี่ยวกับโพรโทคอล AML การฝึกอบรมพนักงาน และการรับรู้เกี่ยวกับโพรโทคอล AML คณะกรรมการควบคุมการพนัน ปรับผู้ให้บริการ 3 รายสำหรับการละเลยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดี Bowyer และอีก 1 รายสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม AML

• 20 มีนาคม: Resorts World (Genting Group) – ปรับ 10.5 ล้านดอลลาร์
• 18 เมษายน: MGM Resorts International – ปรับ 8.5 ล้านดอลลาร์
• *15 พฤษภาคม: Wynn Las Vegas – ปรับ 5.5 ล้านดอลลาร์
• 13 พฤศจิกายน: Caesars Entertainment – ปรับ 7.8 ล้านดอลลาร์

*ไม่เกี่ยวข้องกับ Bowyer ตามคำสั่งเผยแพร่

คณะกรรมการควบคุมการพนันเนวาดาได้รับการยอมรับในการออกคำสั่งปรับและข้อตกลงด้านการปรับให้กับผู้ให้บริการเมื่อถูกเรียก แต่การดำเนินการนี้ได้รับการยอมรับมากในรอบปีนี้

คดี Matthew Bowyer ตามที่เกิดขึ้น

วงจรการพนันที่ผิดกฎหมายของ Bowyer ขยายไปถึงลูกค้ามากกว่า 700 ราย ส่งเงินหลายล้านเหรียญสหรัฐผ่านการดำเนินการทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ กิจกรรมของเขามุ่งเน้นไปที่ Strip โดยเฉพาะที่ผู้ให้บริการ 3 รายที่ถูกปรับ (Resorts World, Caesars และ MGM) Bowyer ถูกจับกุมในเดือนตุลาคม 2023 และยอมรับว่ามีความผิดในเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน และการยื่นแบบแสดงรายได้ที่เป็นเท็จ เขาได้รับการตัดสินจำคุก 1 ปีและ 1 วัน พร้อมกับเงินชดเชย 1.6 ล้านดอลลาร์

รูปแบบการพนันกีฬาของ Molly’s Game Bowyer ดึงดูดลูกค้าที่มีชื่อเสียงและลูกค้าที่สำคัญที่สุด คือ Ippei Mizuhara ผู้แปลภาษาของ Shohei Ohtani ผู้แปลภาษาถูกตัดสินว่ามีความผิดและขโมยเงินประมาณ 17 ล้านเหรียญสหรัฐจากบัญชีธนาคารของลูกค้า (Ohtani) เพื่อชำระหนี้การพนันของเขา Mizuhara ถูกจับกุมและถูกตัดสินจำคุก 5 ปี และได้รับคำสั่งให้ชำระคืนเงินที่เขาขโมย Bowyer อ้างว่าจากลูกค้าทั้งหมดของเขา ประมาณ 15-25% เป็นนักกีฬาอาชีพ

เรื่องอื้อฉาวนี้ทำให้ลีกกีฬาตกอยู่ในความขัดแย้งในปี 2024 แต่ในปีนี้มีการเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวใหม่ที่ทำให้คนตกใจ

เรื่องอื้อฉาวการพนันล่าสุดของ MLB และ NBA

ในเดือนตุลาคม NBA ถูกโจมตีโดยเรื่องอื้อฉาวการพนันที่เกี่ยวข้องกับ Chauncey Billups และ Terry Rozier มีผู้เล่นและโค้ชที่เกี่ยวข้องกับ NBA ถูกจับกุมมากกว่า 30 คน โดยมีการกล่าวหาว่ามีการเดิมพันภายในและแก้ไขเกม Barely ไม่ถึงเดือนต่อมา MLB มีการเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวของตัวเอง เพตช์เดอร์ Emmanuel Clase และ Luis Ortiz ของ Cleveland Guardians ถูกพบว่ากำลังแก้ไขการเสิร์ฟและใช้บุคคลที่สามเพื่อเดิมพันเงินจำนวนมาก MLB ตอบสนองโดยจำกัดไมโครเบ็ต โดยขยายอิทธิพลขององค์กรในการเรียกคู่ค้าในการจำกัดผลตอบแทนจากการเดิมพันเหล่านี้ที่ 200 ดอลลาร์

และพวกเขาก็ทำเช่นนั้น โดยมี FanDuel, DraftKings (DKNG ), Caesars และพันธมิตรอื่นๆ ยืนอยู่ด้วยกันเพื่อจำกัดตลาดการเดิมพันส่วนเสริมพิเศษ น่าสนใจที่จะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวใน NJ เพื่อแบนไมโครเบ็ต โดยไม่ขึ้นอยู่กับคดีของ MLB มันแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่เป็นทางการผ่านการเสนอญัตติ การลงคะแนน และการทำให้ทั้งสองสภาของรัฐสภาสหรัฐฯ พึงพอใจ จะใช้เวลาหลายเดือนในการเจรจาและประนีประนอม MLB เห็นปัญหาและแทนที่จะล็อบบี้ต่อหน่วยงาน จะใช้อิทธิพลของตนต่อพันธมิตรของ MLB

มันอาจใช้เป็นตัวอย่างสำหรับลีกกีฬาอื่นๆ ในการปราบปรามผลิตภัณฑ์การเดิมพันที่มีข้อขัดแย้งหรืออาจเป็นอันตราย แต่เพื่อให้ได้การห้ามหรือการปราบปรามผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่หนังสือกีฬาทั้งหมด (และไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการ) ผู้กำกับดูแลจะต้องเข้ามา

สามารถกระตุ้นการปฏิรูปด้านกฎระเบียบได้หรือไม่?

อันตรายที่นี่คือตลาดการพนันกีฬาที่ใช้โทรศัพท์มือถือของอเมริกายังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว และด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาออนไลน์ของ Missouri 39 รัฐจะมีการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย ถึงแม้ว่าพื้นที่จะไม่เติบโตในเส้นตรงไปข้างหน้า ร่วมกับหนังสือกีฬาที่มีแบบดั้งเดิม มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาในการเดิมพันผลิตภัณฑ์ทางเลือกและวิธีการคาดการณ์ผลลัพธ์กีฬาสำหรับเงิน Social sportsbooks, หรือเว็บไซต์เดิมพันแบบส่วนเสริม และแอปเดิมพันแบบต่อคน (การแลกเปลี่ยนการเดิมพัน) แพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาที่มีลักษณะคล้ายกับ DFS และตลาดการคาดการณ์ cũngปรากฏขึ้นในช่วงเวลานี้

เมื่อพื้นที่เติบโตขึ้นและขยายออกไป ก็ขึ้นอยู่กับผู้กำกับดูแลในการควบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่นี้และจัดเรียงนโยบายความปลอดภัยและ AML พื้นฐาน หากกฎหมายไม่พัฒนาไปพร้อมกับตลาด แล้วเรื่องอื้อฉาวเหล่านี้ก็เป็นเพียงผลพลอยได้จากช่องโหว่และกฎหมายที่ล้าสมัยที่สามารถถูกเอาเปรียบได้ ผู้กำกับดูแล ผู้ให้บริการ และลีกจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความซื่อสัตย์ของกีฬาทั้งๆ ที่ยังช่วยให้การเดิมพันที่ถูกกฎหมายและมีความรับผิดชอบได้ ระเบียบใหม่จะต้องถูกสร้างขึ้น แต่ในทางที่ไม่ทำให้ผู้เดิมพันโดยเฉลี่ยต้องทนทุกข์ เนื่องจากอุตสาหกรรมทั้งหมดยังคงต่อสู้เพื่อชัยชนะผู้เล่นกลับมาจากตลาดการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและตลาดสีเทาของสหรัฐฯ

KYC และ AML นโยบายในความลึก

คาสิโนบน Las Vegas Strip คาดว่าจะเสริมสร้างขั้นตอน KYC และ AML อย่างมาก มาตรการหลัก ได้แก่

• การยืนยันตัวตนลูกค้าแบบครอบคลุม: คาสิโนและสปอร์ตบุ๊คจะต้องยืนยันตัวตนของผู้เล่นทั้งหมด ยืนยันวัยที่ถูกต้อง และประเมินแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับผู้เดิมพันที่มีมูลค่าสูง
• การตรวจสอบธุรกรรม: ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนจะตรวจสอบรูปแบบการเดิมพัน การฝากเงินจำนวนมาก และกิจกรรมธุรกรรมที่ไม่ปกติเพื่อระบุการฟอกเงินหรือปัญหาการพนันที่อาจเกิดขึ้น
• การฝึกอบรมพนักงาน: พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยและรับรองว่าโพรโทคอลสำหรับการรายงานการละเมิด AML ที่อาจเกิดขึ้นได้รับการปฏิบัติตาม
• การรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล: การทำธุรกรรมที่สำคัญหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดจะต้องได้รับการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) สำหรับผู้ให้บริการในสหรัฐฯ
• การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์จะต้องดำเนินการตรวจสอบ KYC/AML อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความสอดคล้องและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส
• การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ: ผู้ให้บริการจะต้องใช้การตรวจสอบข้ามช่องทางเพื่อให้แน่ใจถึงความสอดคล้องระหว่างแพลตฟอร์มออนไลน์ แอปมือถือ และคาสิโนจริง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องโหว่ในการกำกับดูแล

ขั้นตอนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่คาสิโนและปกป้องผู้ให้บริการจากการปรับตามกฎระเบียบ พวกเขายังต้องป้องกันกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายและปาร์ตี้ที่ผิดกฎหมายจากการบุกรุก คาสิโนลาสเวกัส

การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ของตลาดการพนันในสหรัฐฯ

การเดิมพันกีฬาทางมือถือกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วสหรัฐฯ และด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาออนไลน์ของ Missouri 39 รัฐจะมีการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย ถึงแม้ว่าพื้นที่จะไม่เติบโตในเส้นตรงไปข้างหน้า ร่วมกับหนังสือกีฬาที่มีแบบดั้งเดิม มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาในการเดิมพันผลิตภัณฑ์ทางเลือกและวิธีการคาดการณ์ผลลัพธ์กีฬาสำหรับเงิน Social sportsbooks, หรือเว็บไซต์เดิมพันแบบส่วนเสริม และแอปเดิมพันแบบต่อคน (การแลกเปลี่ยนการเดิมพัน) แพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาที่มีลักษณะคล้ายกับ DFS และตลาดการคาดการณ์ cũngปรากฏขึ้นในช่วงเวลานี้

เมื่อพื้นที่เติบโตขึ้นและขยายออกไป ก็ขึ้นอยู่กับผู้กำกับดูแลในการควบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่นี้และจัดเรียงนโยบายความปลอดภัยและ AML พื้นฐาน หากกฎหมายไม่พัฒนาไปพร้อมกับตลาด แล้วเรื่องอื้อฉาวเหล่านี้ก็เป็นเพียงผลพลอยได้จากช่องโหว่และกฎหมายที่ล้าสมัยที่สามารถถูกเอาเปรียบได้ ผู้กำกับดูแล ผู้ให้บริการ และลีกจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความซื่อสัตย์ของกีฬาทั้งๆ ที่ยังช่วยให้การเดิมพันที่ถูกกฎหมายและมีความรับผิดชอบได้ ระเบียบใหม่จะต้องถูกสร้างขึ้น แต่ในทางที่ไม่ทำให้ผู้เดิมพันโดยเฉลี่ยต้องทนทุกข์ เนื่องจากอุตสาหกรรมทั้งหมดยังคงต่อสู้เพื่อชัยชนะผู้เล่นกลับมาจากตลาดการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและตลาดสีเทาของสหรัฐฯ efore collaborate more closely than ever to safeguard sporting integrity while enabling legal, responsible betting. New framework must be made, but in a way that is not too suffocating for the average bettor, as the entire industry is still fighting to win players back from the US sports betting black and gray markets.