บราซิลจับกุมกลุ่มพนันเนื่องจากการหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงิน

หน่วยงานของรัฐบาลบราซิลได้ดำเนินการตรวจค้นอย่างประสานกันต่อกลุ่มธุรกิจการพนันที่ถูกสงสัยว่าหลีกเลี่ยงภาษี การหลบเลี่ยงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และฟอกเงินผ่านการพนันแบบอัตราต่อรองคงที่ มีคำสั่งศาลให้ทำการตรวจค้น 17 ครั้ง ใน 5 รัฐ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2026 พร้อมกับการยึดทรัพย์สินและเงินจำนวนประมาณ R$1 พันล้าน (ประมาณ 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามที่กระทรวงการคลังระบุ

การดำเนินการนี้ซึ่งมีชื่อว่า Operação Arena นำโดย Receita Federal หน่วยงานภาษี Federal Police สำนักงานอัยการแห่งสหพันธรัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของกระทรวง ซึ่งก็คือ Secretariat of Prizes and Bets คำสั่งตรวจค้นออกโดยศาลสหพันธรัฐในรัฐ Paraíba และกำลังถูกดำเนินการใน 14 ที่ตั้งในรัฐ Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro และ Paraná ไม่มีการระบุชื่อบุคคลหรือบริษัทที่ถูกสอบสวน และไม่มีการประกาศการ逮ตัว

สิ่งที่นักสอบสวนกล่าวเกี่ยวกับกลุ่ม

ตามที่ Receita Federal ระบุ กลุ่มนี้มีโครงสร้างองค์กรและทางการเงินในบราซิลและต่างประเทศที่ออกแบบมาเพื่อให้การเดิมพันและธุรกิจการพนันแบบอัตราต่อรองคงที่ดูเหมือนดำเนินการจากต่างประเทศ ในขณะที่การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการตัดสินใจอยู่ในบราซิล

นักสอบสวนกล่าวว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นต่างประเทศถูกใช้เพื่ออ้างถึงการโอนเงินระหว่างประเทศขนาดใหญ่ แม้ว่าหลักฐานที่รวบรวมจนถึงขณะนี้จะไม่พบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศที่เข้ากันได้กับจำนวนเงินที่โอน กลุ่มนี้ถูกสงสัยว่าใช้การโอนเงินผ่านบริษัทในบราซิลและต่างประเทศ สถาบันการชำระเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดที่มาและจุดหมายปลายทางของเงิน

การประกาศของหน่วยงานภาษียังระบุถึงการมีรายได้ที่ไม่ได้รายงานและโครงสร้างองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงภาษีจากการดำเนินงานของกลุ่ม การรายงานของ Federal Police ซึ่ง Agência Gov นำมาใช้ ระบุว่านักสอบสวนเชื่อว่าบุคคลที่ถูกสอบสวนอาจต้องรับผิดชอบต่อการหลบเลี่ยงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฟอกเงิน และอาชญากรรมอื่นๆ ต่อระบบการเงินของประเทศ ตามระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละคน

ผู้ดำเนินการได้รับใบอนุญาตที่ต้องสงสัย

รายงานของตำรวจเพิ่มมิติของกฎระเบียบซึ่งการประกาศของหน่วยงานภาษีเพียงแต่บอกเป็นนัย ก่อนที่บราซิลจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อนุญาตให้มีการพนันแบบอัตราต่อรองคงที่ในปี 2025 กลุ่มนี้อ้างว่าจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศที่คอสตาริกาและคูเราเซาเพื่อดำเนินการกิจกรรมนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นักสอบสวนกล่าวว่าการจัดเรียงนี้แทนที่จะใช้เพื่ออ้างถึงการโอนเงินระหว่างประเทศที่หนักหน่วงซึ่งตามที่พวกเขาคิดว่าไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่แท้จริง

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รายงานของ Agência Gov ระบุว่ากลุ่มนี้ดำเนินการเว็บไซต์พนันก่อนที่จะได้รับอนุญาต และจากนั้นได้รับใบอนุญาตสหพันธรัฐจาก Secretariat of Prizes and Bets โดยนักสอบสวนเชื่อว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ่ายด้วยเงินที่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงภาษี โดยอธิบายถึงระบบนิเวศของเว็บไซต์พนันแบบอัตราต่อรองคงที่หลายแห่งที่ควบคุมโดยบริษัทภายในกลุ่ม

สิ่งนี้มีความสำคัญต่อตลาดที่บราซิลใช้เวลา 2 ปีในการสร้าง ประเทศเพิ่งเริ่มอนุญาตให้มีการดำเนินการพนันแบบอัตราต่อรองคงที่ในปี 2025 และ Secretariat of Prizes and Bets ซึ่งเข้าร่วมการดำเนินการนี้ คือหน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่ Gaming.net ติดตามการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดและคำถามด้านกฎระเบียบที่ตามมา รวมถึงการเคลื่อนไหวของบราซิลในการกำหนดป้ายกำกับด้านสุขภาพการพนัน

การดำเนินการ Arena โดยตัวเลข

• 17 คำสั่งตรวจค้นและยึดทรัพย์สิน ซึ่งดำเนินการใน 14 ที่ตั้ง
• 5 รัฐ: Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro และ Paraná
• R$1 พันล้าน จำนวนเงินสูงสุดที่ศาลอนุญาตให้ยึดทรัพย์สินและเงิน
• 40 ผู้ตรวจสอบและนักวิเคราะห์จาก Receita Federal ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
• 2022 ปีที่การสอบสวนเริ่มต้น โดยมุ่งเป้าไปที่การขายเครดิตเกมออนไลน์จาก Campina Grande
• 2025 ปีที่ Receita Federal เข้าร่วมการสอบสวน

การตรวจค้นใน Paraíba ครอบคลุม João Pessoa, Campina Grande และ Serra Branca ที่ตั้งอื่นๆ คือ Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói และ Curitiba

วิธีการทำงานของแผนการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหา

ตามรายงานของ Agência Gov รายได้จากการพนันที่เกิดในบราซิลถูกนำเสนอว่าเป็นของบริษัทที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ เพื่อให้การโอนเงินออกนอกประเทศสามารถบันทึกได้ว่าเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากบริษัทต่างประเทศไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆ ตามที่นักสอบสวนกล่าวหา การโอนเงินเหล่านั้นจะทำงานเป็นการป้องกันสินทรัพย์และการหลบเลี่ยงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีเจ้าของเงินที่แท้จริงถูกซ่อนไว้

สำนักงานอัยการแห่งสหพันธรัฐใน Paraíba ระบุว่าหน่วยงานอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น Gaeco กำลังร่วมมือด้วยการสนับสนุนจาก Gaeco Nacional Gaming.net เคยรายงานโครงสร้างข้ามพรมแดนที่คล้ายกันในเดือนกรกฎาคม 2026 เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของดูไบปรับแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับวงการพนันของอิหร่าน

สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป

Receita Federal ระบุว่าข้อมูลที่รวบรวมภายใต้คำสั่งจะถูกวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการภาษีในอนาคต รวมถึงการประเมินภาษีที่ค้างชำระอย่างเป็นทางการและแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอัยการแห่งสหพันธรัฐระบุว่าหลักฐานที่รวบรวมจะถูกใช้เพื่อกำหนดการมีส่วนร่วมของแต่ละผู้ต้องสงสัยในพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและเพื่อสนับสนุนการนำคดีอาญาเข้าสู่ศาล

สำนักงานอัยการแห่งสหพันธรัฐระบุว่าการสอบสวนจะถูกขยายโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวม โดยการสอบสวนเกี่ยวกับการดำเนินการพนันของกลุ่มยังคงเปิดอยู่