Federalny sąd nakazuje The Star zapłacić 260 mln dolarów za naruszenia przepisów AML

28 października 2026 r. Federalny Sąd Australii nakazał The Star Entertainment Group zapłacić karę w wysokości 260 mln dolarów za wcześniejsze naruszenia australijskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF). The Star zaakceptowała karę, którą należy uiścić w czterech ratach w ciągu 19 miesięcy.

AUSTRAC, australijskie centrum analiz i raportowania transakcji, poinformowało, że nakaz wydano po stwierdzeniu, iż operator kasyn naruszył australijskie przepisy AML/CTF. W komunikacie dla ASX z 29 października 2026 r. The Star poinformowała, że wyrok zapadł w postępowaniu przeciwko jej spółkom zależnym The Star Pty Limited i The Star Entertainment Qld Limited w związku z wcześniejszymi naruszeniami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2006 r.

Ustalenia sądu i uzasadnienie kary

Sąd ustalił, że The Star nie utrzymywała zgodnego z przepisami programu AML/CTF oraz nie monitorowała klientów, aby identyfikować, ograniczać i kontrolować ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu — poinformowało AUSTRAC. Naruszenia obejmowały zaniechania w zakresie weryfikacji informacji o klientach i źródeł pochodzenia środków, przeprowadzania odpowiedniej weryfikacji oraz monitorowania aktywności klientów. Ponad 1200 klientów wysokiego ryzyka mogło uprawiać hazard za pośrednictwem kanałów wysokiego ryzyka.

Kanały hazardowe prowadzone przez The Star wiązały się ze zwiększonym ryzykiem prania pieniędzy, między innymi ze względu na ograniczoną przejrzystość źródeł pochodzenia środków oraz umożliwianie transakcji dokonywanych przez osoby trzecie i wpłat gotówkowych w okolicznościach, w których nie rejestrowano tożsamości tych osób. Sąd ustalił, że nieprzestrzeganie przepisów utrudniało AUSTRAC i organom ścigania śledzenie pochodzenia pieniędzy, co prowadziło do utraty możliwości zakłócania nielegalnej działalności i odzyskiwania dochodów z przestępstwa.

Ustalając wysokość kary, sędzia Moore stwierdził, że The Star otrzymała już kary w wysokości 200 mln dolarów za działania w znacznym stopniu pokrywające się z tymi, których dotyczyło obecne postępowanie, że jej licencje na prowadzenie kasyn zostały zawieszone oraz że podlegała nadzorowi zarządcy. Sędzia Moore powiedział, że znaczna część działalności The Star zależała od przymykania oka na klientów stwarzających wysokie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodał, że takie postępowanie wiązało się z silną zachętą finansową, ponieważ kasyna mogą czerpać korzyści z napływu środków, w tym gotówki pochodzącej ze źródeł krajowych i zagranicznych, który podlega niewielkiej kontroli.

Sędzia Moore powiedział, że same przychody z programów junketowych przekroczyły 1,4 mld dolarów, a zyski z nich w latach przed pandemią COVID-19 przekroczyły 100 mln dolarów. Jak dodał, według własnych obliczeń The Star przychody od klientów wysokiego ryzyka w okresie od listopada 2016 r. do listopada 2022 r. wyniosły około 1,33 mld dolarów. Sąd stwierdził, że kwoty te nie stanowiły miary korzyści uzyskanych w wyniku naruszeń, lecz obrazowały potencjał osiągania zysków dzięki nieprzestrzeganiu obowiązków AML/CTF.

AUSTRAC poinformowało, że kara jest następstwem innych znaczących kar i działań regulacyjnych nałożonych na The Star po dochodzeniach dotyczących kasyn w Queensland i Nowej Południowej Walii, które dotyczyły powiązanych uchybień regulacyjnych. Dyrektor generalny AUSTRAC Brendan Thomas powiedział, że w świetle kar nałożonych na The Star w wyniku wcześniejszych dochodzeń kara odzwierciedla powagę naruszeń i uzupełnia wcześniejsze grzywny stanowe i federalne, zapewniając stały efekt odstraszający.

„Sąd ustalił, że The Star nie ograniczyła się do niewykonania wymaganych kontroli. Pozwalała klientom wysokiego ryzyka uprawiać hazard bez należytego ustalenia pochodzenia ich pieniędzy i na dużą skalę przedkładała zysk nad przestrzeganie przepisów” — powiedział Thomas.

Thomas powiedział, że The Star pozwoliła prywatnemu kasynu działającemu na terenie jej kasyna funkcjonować bez odpowiedniego nadzoru, nadal zabiegała o klientów, którym zakazano uprawiania hazardu w innym stanie, oraz umożliwiała organizatorom wyjazdów dla graczy podejmowanie wysoce podejrzanych działań bez stosowania kontroli zapobiegawczych. AUSTRAC wyraziło uznanie dla pracy swoich partnerów z organów ścigania i instytucji regulacyjnych, w tym Niezależnej Komisji Kasyn Nowej Południowej Walii.

Komentarz Bally’s dotyczący decyzji

Bally’s Corporation, inwestor The Star, poinformowała, że postępowanie dotyczy wcześniejszych działań, które miały miejsce przed dokonaniem inwestycji przez spółkę oraz przed powołaniem obecnego zarządu i kierownictwa The Star. Spółka oświadczyła, że popiera akceptację przez The Star decyzji Federalnego Sądu oraz uznaje powagę wcześniejszych działań będących przedmiotem postępowania.

W komunikacie datowanym na 28 października 2026 r. i opublikowanym w Providence w stanie Rhode Island Bally’s poinformowała, że od czasu zaangażowania się w The Star zapewnia zespołowi zarządzającemu The Star wsparcie strategiczne na podstawie umowy o doradztwo Umbrella Consultancy Agreement, wnosząc wiedzę specjalistyczną w zakresie prowadzenia kasyn, zgodności z przepisami i transformacji operacyjnej. Soo Kim jest prezesem wykonawczym Bally’s i przewodniczącym rady nadzorczej The Star Entertainment Group.

„Na szczęście dla nas proces naprawczy postępuje w dobrym tempie. Obecna sytuacja The Star zasadniczo różni się od tej, w której spółka znajdowała się, gdy po raz pierwszy się w nią zaangażowaliśmy” — powiedział Kim. Dodał, że Bally’s nie uważa, by decyzja doprowadziła do niewypłacalności The Star.

Według Bally’s, w pierwszym kwartale roku obrotowego 2027 The Star odnotowała EBITDA grupy w wysokości 12 mln A$, co oznacza poprawę o 25 mln A$ w porównaniu ze stratą 13 mln A$ w analogicznym okresie poprzedniego roku. Łączne przychody The Star Sydney i The Star Gold Coast wzrosły o 9% w porównaniu z czwartym kwartałem roku obrotowego 2026. Bally’s poinformowała, że był to pierwszy taki wzrost od rozpoczęcia kwartalnych obowiązków sprawozdawczych The Star we wrześniu 2024 roku.

Bally’s poinformowała również, że w czerwcu 2026 roku Niezależna Komisja Kasynowa Nowej Południowej Walii (NSW Independent Casino Commission) doceniła postępy osiągane pod kierownictwem nowego zespołu zarządzającego The Star. Według Bally’s główny komisarz Philip Crawford powiedział, że regulator dostrzegł znaczne postępy w The Star pod kierownictwem nowego zespołu i uznał, że działania naprawcze uległy istotnej poprawie. Wskazał przy tym na zaktualizowane obszary prac naprawczych The Star, doświadczenie Bally’s i usprawnienia technologiczne.

Sytuacja finansowa The Star

The Star poinformowała, że jej sprawozdanie finansowe za 2026 rok obejmowało pozycję w ramach rezerw, zobowiązań warunkowych i kwestii regulacyjnych, stanowiącą najlepszą ocenę zarządu dotyczącą wyniku postępowania AUSTRAC, a wysokość kary jest zasadniczo zgodna z tą rezerwą. Spółka stwierdziła, że nie uważa, by zapłata kary zgodnie z harmonogramem rat ustalonym przez Sąd Federalny wpłynęła na zdolność grupy do kontynuowania działalności.

W komunikacie The Star Kim powiedział, że obecny właściciel i zespół zarządzający nie mieli nic wspólnego z działaniami, które doprowadziły do wszczęcia postępowania, oraz pochwalił pracę AUSTRAC i Sądu Federalnego. Zauważył, że podczas walnego zgromadzenia spółki 27 października 2026 roku określił hazard jako partnerstwo publiczno-prywatne, w ramach którego The Star działa dzięki przywilejowi, a nie na mocy prawa.

The Star poinformowała, że wysokość kary i warunki jej zapłaty stanowią zdarzenie podlegające przeglądowi na mocy umowy o kredyt odnawialny z WhiteHawk Capital Partners, której zawarcie ogłoszono na ASX 7 maja 2026 roku. Spółka stwierdziła, że prowadzi obecnie rozmowy z WhiteHawk i jest przekonana, że linia kredytowa pozostanie dostępna.