La Corte federale ordina a The Star di pagare 260 milioni di dollari per violazioni delle norme antiriciclaggio

Il 28 ottobre 2026, la Corte federale australiana ha ordinato a The Star Entertainment Group di pagare una sanzione di 260 milioni di dollari per violazioni pregresse delle leggi australiane contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CTF). The Star ha accettato la sanzione, pagabile in quattro rate nell’arco di 19 mesi.

AUSTRAC, il Centro australiano di analisi e segnalazione delle transazioni, ha dichiarato che l’ordinanza è stata emessa in seguito all’accertamento di violazioni delle leggi australiane AML/CTF da parte dell’operatore di casinò. In un comunicato all’ASX del 29 ottobre 2026, The Star ha affermato che la sentenza è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento avviato contro le sue controllate The Star Pty Limited e The Star Entertainment Qld Limited per violazioni pregresse dell’Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

Le conclusioni della Corte e le motivazioni della sanzione

Secondo AUSTRAC, la Corte ha accertato che The Star non aveva mantenuto un programma AML/CTF conforme e non aveva monitorato i clienti per individuare, mitigare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Le violazioni comprendevano l’omessa verifica delle informazioni sui clienti e dell’origine dei fondi, la mancata esecuzione di adeguate verifiche e l’insufficiente monitoraggio delle attività dei clienti. Oltre 1.200 clienti ad alto rischio hanno potuto giocare attraverso canali ad alto rischio.

I canali di gioco gestiti da The Star comportavano elevati rischi di riciclaggio di denaro, anche a causa della scarsa trasparenza sull’origine dei fondi e della possibilità di agevolare transazioni di terzi e depositi in contanti senza registrare l’identità del terzo. La Corte ha accertato che la mancata conformità ha ostacolato la capacità di AUSTRAC e delle forze dell’ordine di risalire all’origine del denaro, facendo perdere occasioni per contrastare le attività illecite e recuperare i proventi di reato.

Nel determinare la sanzione, il giudice Moore ha affermato che The Star aveva già ricevuto sanzioni per 200 milioni di dollari per condotte in larga misura sovrapponibili a quelle oggetto del procedimento, che le licenze dei suoi casinò erano state sospese e che la società era stata posta sotto la supervisione di un amministratore. Il giudice Moore ha aggiunto che una parte significativa dell’attività di The Star dipendeva dal chiudere un occhio sui clienti che presentavano un elevato rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e che tali condotte erano fortemente incentivate da ragioni economiche: i casinò possono trarre vantaggio da afflussi di denaro, compresi quelli in contanti provenienti dall’Australia e dall’estero, sottoposti a controlli limitati.

Il giudice Moore ha affermato che i ricavi dei soli junket hanno superato 1,4 miliardi di dollari e che, negli anni precedenti al COVID, i profitti derivanti dai junket hanno superato 100 milioni di dollari. Secondo il calcolo della stessa The Star, ha aggiunto, tra novembre 2016 e novembre 2022 i ricavi provenienti da clienti ad alto rischio sono stati pari a circa 1,33 miliardi di dollari. La Corte ha precisato che queste cifre non misuravano il beneficio ottenuto dalle violazioni, ma illustravano il potenziale di profitto derivante da un approccio agli obblighi AML/CTF non conforme.

AUSTRAC ha dichiarato che la sanzione si aggiunge ad altre importanti sanzioni e misure regolamentari imposte a The Star dopo le indagini sui casinò del Queensland e del Nuovo Galles del Sud, avviate in seguito a violazioni normative correlate. Brendan Thomas, amministratore delegato di AUSTRAC, ha affermato che, alla luce delle sanzioni comminate a The Star nell’ambito delle precedenti indagini, la sanzione riflette la gravità delle violazioni e si aggiunge alle precedenti multe statali e federali, contribuendo a mantenere un effetto deterrente.

«La Corte ha accertato che The Star non si è limitata a omettere i controlli dovuti. Ha consentito a clienti ad alto rischio di giocare senza verificare adeguatamente la provenienza del loro denaro e, su vasta scala, ha anteposto i profitti alla conformità», ha dichiarato Thomas.

Thomas ha dichiarato che The Star ha consentito a un casinò privato al suo interno di operare senza un’adeguata supervisione, ha continuato a corteggiare clienti esclusi dal gioco in un altro Stato e ha permesso ai junket di essere coinvolti in episodi altamente sospetti senza predisporre controlli per intervenire. AUSTRAC ha riconosciuto il lavoro dei suoi partner nelle forze dell’ordine e nell’ambito regolamentare, tra cui la NSW Independent Casino Commission.

Il commento di Bally’s sulla decisione

Bally’s Corporation, investitore in The Star, ha dichiarato che il procedimento riguarda condotte pregresse, verificatesi prima del suo investimento e della nomina dell’attuale consiglio di amministrazione e della dirigenza esecutiva di The Star. La società ha affermato di sostenere l’accettazione da parte di The Star della decisione della Corte federale e di riconoscere la gravità delle condotte pregresse alla base del procedimento.

Nel suo comunicato, datato Providence, Rhode Island, 28 ottobre 2026, Bally’s ha dichiarato che, da quando ha iniziato a collaborare con The Star, ha fornito un supporto strategico al team dirigenziale di quest’ultima nell’ambito di un Umbrella Consultancy Agreement, mettendo a disposizione competenze nella gestione dei casinò, nella conformità normativa e nella trasformazione operativa. Soo Kim è presidente esecutivo di Bally’s e presidente di The Star Entertainment Group.

«Per fortuna, il risanamento procede a buon ritmo. La situazione di The Star oggi è sostanzialmente diversa da quella che si presentava quando abbiamo iniziato a collaborare», ha dichiarato Kim. Ha aggiunto che Bally’s non ritiene che la decisione renda The Star insolvente.

Secondo Bally’s, The Star ha registrato un EBITDA di gruppo di 12 milioni di A$ nel primo trimestre dell’esercizio 2027, con un miglioramento di 25 milioni di A$ rispetto al risultato negativo di 13 milioni di A$ dello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi combinati di The Star Sydney e The Star Gold Coast sono aumentati del 9% rispetto al quarto trimestre dell’esercizio 2026; Bally’s ha affermato che si è trattato della prima crescita di questo tipo da quando, nel settembre 2024, sono iniziati gli obblighi di rendicontazione trimestrale di The Star.

Bally’s ha inoltre dichiarato che nel giugno 2026 la NSW Independent Casino Commission ha riconosciuto i progressi compiuti sotto la nuova leadership di The Star. Secondo Bally’s, il commissario capo Philip Crawford ha affermato che l’autorità di vigilanza aveva constatato progressi considerevoli in The Star sotto la nuova leadership e aveva concluso che i progressi nelle attività di risanamento avevano raggiunto un livello di rilevanza sostanziale, citando i programmi di intervento rivisti di The Star, le competenze di Bally’s e i miglioramenti tecnologici.

La situazione finanziaria di The Star

The Star ha dichiarato che il bilancio 2026 comprendeva, alla voce «Accantonamenti, passività potenziali e questioni normative», un accantonamento corrispondente alla migliore stima degli amministratori sull’esito del procedimento AUSTRAC e che la sanzione è sostanzialmente in linea con tale accantonamento. La società ha affermato di non ritenere che il pagamento della sanzione secondo il piano di rateizzazione stabilito dalla Corte federale inciderà sulla capacità del gruppo di continuare a operare in continuità aziendale.

Nell’annuncio di The Star, Kim ha dichiarato che gli attuali proprietari e il gruppo dirigente non avevano nulla a che fare con le azioni all’origine del procedimento e ha elogiato il lavoro di AUSTRAC e della Corte federale. Ha ricordato che, all’assemblea generale annuale della società del 27 ottobre 2026, aveva descritto il gioco d’azzardo come un partenariato pubblico-privato in cui The Star opera per privilegio, non per diritto.

The Star ha dichiarato che l’entità della sanzione e le condizioni di pagamento costituiscono un evento di revisione ai sensi del contratto di linea di credito con WhiteHawk Capital Partners, annunciato all’ASX il 7 maggio 2026. La società ha affermato di essere attualmente in trattative con WhiteHawk e di essere fiduciosa che la linea di credito resterà disponibile.