Dubaška regulatorna agencija kaznila kriptoburzu povezanu s iranskom kockarskom mrežom

Dubaška regulatorna agencija za virtuelne aktivnosti kaznila je nekriptoburzu bez dozvole i naredila joj da prekine rad nakon što su istražitelji utvrdili da je povezana s jednom od najvećih ilegalnih online kockarskih mreža i operacijom za izbjegavanje sankcija u vrijednosti od 4 milijarde dolara.

Kriptoburza Shelbit bila je u središtu sustava koji je omogućavao pristup globalnim kriptovalutnim tržištima za široke Farsi-jezične kockarske mreže, iransku centralnu banku i druge sankcionirane iranske subjekte, prema Reutersovoj istrazi objavljenoj 31. srpnja 2026. koja se oslanjala na blockchain podatke iz dvije kripto-istraživačke tvrtke i neovisnog analitičara.

Dana 24. srpnja 2026., Virtual Assets Regulatory Authority, poznata kao VARA, izdala je obavijest o novčanim kaznama za Shelbit General Trading i naredila joj da prekine sve aktivnosti virtuelnih aktiva bez dozvole u Dubaiju. Regulator je utvrdio da kriptoburza i dalje služi korisnicima bez dozvole, prihvaća korisnike bez provjere identiteta koju zahtijeva zakon UAE-a i reklamira se bez ovlasti, sve u kršenju emiratovih pravila za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma.

VARA je ovaj slučaj opisala kao više od neuspjeha zaštite potrošača. Regulator je rekao da se izloženost koju je identificirala “proširuje izvan zaštite potrošača na ozbiljnije transakcije preko granica s potencijalom utjecaja na integritet financijskog sustava UAE-a”.

Ovo nije bio prvi potez VARA-e protiv Shelbita. Regulator i Dubaška ekonomija i turizam već su preuzeli akciju 2025. godine, kada je VARA izdala obavijest o prekidu i kaznila kriptoburzu zbog ponude i oglašavanja usluga bez dozvole. Novac je i dalje tekao.

Što je istraga otkrila

Blockchain zapisi pregledani od Reutersa pokazuju da je Shelbit obrađivao barem 4 milijarde dolara u kriptovalutama od svibnja 2024., kada je očito počeo raditi. Glavni klijenti uključivali su kockarsku operaciju od preko 2.000 Farsi-jezičnih web stranica koje nude slotove, blackjack i rulet igračima unutar Irana, gdje je kockanje zabranjeno.

“Ovo je najveća iranska ilegalna kockarska mreža ikad otkrivena i jedna od najvećih na svijetu”, rekao je John Wojcik, bivši istraživač Infobloxa koji je proveo sedam godina istražujući ilegalno kockanje za Ujedinjene narode prije nego što se pridružio blockchain-analitičkoj tvrtki TRM Labs.

Dva muškarca koji stoje iza web stranica, iranski glazbenici i društveni utjecaji Sasha Sobhani i Pooyan Mokhtari, osuđeni su u odsutnosti u Iranu 2023. zbog ilegalnog kockanja, zajedno s osnivačem Shelbita Siavashom Kayvanpourom. Iranski kazneni zakon kažnjava kockanje zatvorom i bičevanjem, a izmijenjen je 2023. da obuhvati online klađenje. Obaj utjecajni ljudi poricali su bilo kakvo uključivanje u pranje novca ili izbjegavanje sankcija i rekli da ne poznaju Kayvanpura ili Shelbit.

Ilegalno online kockanje postalo je omiljeno sredstvo za pranje novca preko granica, a izvršitelji širom Azije razorili su niz kockarskih prstenova, uključujući tajvansku operaciju koja je dovela do uhiti bivšeg direktora Macau junketa. Što iransku mrežu izdvaja, kažu istražitelji, jest njeno direktno povezivanje s sankcioniranom državom. Reuters je izvijestio da je Shelbit komunicirao s iranskom centralnom bankom, obrađujući barem 125 milijuna dolara povezanih s njom, kao i s iranskom burzom koju je SAD ranije sankcionirao 2026. i s novčanicama koje je Izrael povezao s Iranskom revolucionarnom gardom. Bivši iranski dužnosnici rekli su agenciji da je Garda preuzela iransko online kockanje kako bi prebacila novac u inozemstvo, iako Reuters nije mogao potvrditi da je Garda direktno kontrolirala Shelbit ili mrežu.

Binanceova izloženost

Barem 676 milijuna dolara protjecalo je iz Shelbit-povezanih novčanih burzi u Binance, najveću kriptoburzu na svijetu, od svibnja 2024., pokazuju podaci pregledani od Reutersa. Otprilike 540 milijuna dolara od toga prešlo je nakon VARA-ine kazne 2025.

Binance je Reutersu rekao da Shelbit nikad nije imao račun na njihovoj platformi i da nikad nije bio sankcioniran, te da su tokovi povezani s njim bili ocijenjeni kao niskorizični od strane vanjske analitičke tvrtke. Kada su korisnici povezani s Shelbitom dodirnuli platformu, tvrtka je rekla da je istražila račune, zamrzla ih i prijavila ih zakonskim vlastima. Binance nije osporavao obrađivanje novca.

Burza nije strana ovakvom vrsti pregleda. Američke vlasti kaznile su Binance s 4,3 milijarde dolara 2023. zbog neuspjeha u suzbijanju pranja novca koji uključuju iranske kriptotrgovine, a tvrtka je osigurala regulatorne dozvole za svoju glavnu trgovačku platformu u UAE-u u prosincu 2025.

Širenje pritiska na iranski kripto

Slučaj Shelbita dogodio se u vrijeme kada američki regulatori pojačavaju pritisak na iransku digitalnu infrastrukturu. Dana 2. lipnja 2026., Ured za kontrolu imovine Ministarstva financija SAD-a označio je Nobitex, najveću iransku digitalnu burzu, kao i tri manje iranske platforme, zbog transakcija povezanih s Gardom i drugim sankcioniranim subjektima. Iranska centralna banka je pod američkim sankcijama za suzbijanje terorizma od 2019. Portparol Ministarstva financija rekao je Reutersu da je ured svjestan navoda protiv Shelbita i da ih ozbiljno shvaća.

Za regulatore, ova epizoda pokazuje kako nekriptoburze i ilegalno kockanje mogu se kombinirati u kanal za pranje novca koji obični bankarski kontrolni mehanizmi propuštaju. Financijski nadzornici i regulatori kockanja sve više tretiraju ova dva problema kao jedan: australski regulator naredio je bet365 da preuredi sustav za suzbijanje pranja novca, a Velika Britanija konzultira o kaznenim mjerama za sponzore nekriptoburzi.

Obavijest VARA-e ne navodi utjecaje ni ne rješava pitanje tko je na kraju kontrolirao novac, pitanja koja je Reuters rekao da ne može odgovoriti. Što je regulator stavio u evidenciju jeste uži i čvrsti zakon: kriptoburza koja djeluje u Dubaiju bez dozvole, prenosi milijarde preko granica u kršenju emiratovih pravila za suzbijanje pranja novca i sada je naređeno da prekine rad.