Savezni sud naložio The Staru da plati 260 milijuna dolara zbog kršenja propisa o sprječavanju pranja novca

Savezni sud Australije 28. listopada 2026. naložio je The Star Entertainment Groupu da plati kaznu od 260 milijuna dolara zbog ranijih kršenja australskih zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (AML/CTF). The Star prihvatio je kaznu, koja se plaća u četiri obroka tijekom 19 mjeseci.

AUSTRAC, australski Centar za izvješća o transakcijama i analizu, izjavio je da je nalog uslijedio nakon što je utvrđeno da je kockarnica prekršila australske zakone o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (AML/CTF). U obavijesti upućenoj Australskoj burzi vrijednosnih papira (ASX) 29. listopada 2026. The Star izjavio je da je presuda donesena u postupku pokrenutom protiv njegovih podružnica The Star Pty Limited i The Star Entertainment Qld Limited zbog ranijih kršenja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz 2006.

Sudski nalazi i obrazloženje kazne

Sud je utvrdio da The Star nije održavao program AML/CTF usklađen s propisima niti je pratio klijente kako bi prepoznao, ublažio i upravljao rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, navodi AUSTRAC. Kršenja su obuhvaćala propuste u provjeri podataka o klijentima i izvora sredstava, provođenju odgovarajuće dubinske analize i praćenju aktivnosti klijenata. Više od 1.200 klijenata visokog rizika moglo se kockati putem visokorizičnih kanala.

Kockarski kanali kojima je upravljao The Star nosili su povećane rizike od pranja novca, među ostalim zbog ograničene transparentnosti u pogledu izvora sredstava te omogućavanja transakcija trećih strana i gotovinskih pologa u okolnostima u kojima identitet treće strane nije bio zabilježen. Sud je utvrdio da je neusklađenost s propisima otežala AUSTRAC-u i tijelima za provedbu zakona praćenje novca do njegova izvora, zbog čega su propuštene prilike za suzbijanje nezakonitih aktivnosti i povrat prihoda stečenih kaznenim djelima.

Pri određivanju kazne sudac Moore izjavio je da je The Star već kažnjen s 200 milijuna dolara za postupanje koje se u znatnoj mjeri preklapa s postupanjem obuhvaćenim ovim postupkom, da su mu dozvole za rad kockarnica bile suspendirane te da je bio pod nadzorom upravitelja. Sudac Moore rekao je da se znatan dio poslovanja The Stara oslanjao na previđanje klijenata koji su predstavljali visok rizik od pranja novca i financiranja terorizma te da je za takvo postupanje postojao snažan financijski poticaj jer kockarnice mogu imati koristi kada se priljevi novca, uključujući gotovinu iz domaćih i inozemnih izvora, slabo nadziru.

Sudac Moore rekao je da su prihodi samo od junket aranžmana premašili 1,4 milijarde dolara, a dobit od tih aranžmana u godinama prije pandemije bolesti COVID-19 premašila je 100 milijuna dolara. Prema njegovim riječima, prihodi od klijenata visokog rizika od studenoga 2016. do studenoga 2022. iznosili su približno 1,33 milijarde dolara prema vlastitom izračunu The Stara. Sud je naveo da te brojke ne predstavljaju mjeru koristi ostvarene kršenjima, nego pokazuju mogućnost ostvarivanja dobiti neusklađenim pristupom obvezama AML/CTF-a.

AUSTRAC je izjavio da ova kazna slijedi nakon drugih znatnih kazni i regulatornih mjera izrečenih The Staru nakon istraga kockarnica u Queenslandu i Novom Južnom Walesu zbog povezanih propusta u ispunjavanju regulatornih obveza. Izvršni direktor AUSTRAC-a Brendan Thomas rekao je da kazna, s obzirom na sankcije kojima je The Star bio podvrgnut u tim ranijim istragama, odražava ozbiljnost kršenja i nadovezuje se na ranije državne i savezne kazne kako bi i ubuduće imala odvraćajući učinak.

„Sud je utvrdio da The Star nije samo propustio obaviti potrebne provjere. Omogućio je klijentima visokog rizika da se kockaju, a da pritom nije na odgovarajući način utvrdio odakle im novac, te je u velikom opsegu dao prednost dobiti pred usklađenošću s propisima”, rekao je Thomas.

Thomas je rekao da je The Star dopustio rad privatne kockarnice unutar svoje kockarnice bez odgovarajućeg nadzora, nastavio pridobivati klijente kojima je kockanje bilo zabranjeno u drugoj saveznoj državi te dopustio da se u okviru junket aranžmana događaju vrlo sumnjivi incidenti bez odgovarajućih kontrola. AUSTRAC je pohvalio rad svojih partnera iz tijela za provedbu zakona i regulatornih tijela, među kojima je i Neovisno povjerenstvo za kockarnice Novog Južnog Walesa.

Ballyjevo očitovanje o odluci

Bally’s Corporation, ulagač u The Star, izjavio je da se postupak odnosi na ranije postupanje, koje se dogodilo prije njegova ulaganja te prije imenovanja sadašnjeg upravnog odbora i izvršnog vodstva The Stara. Tvrtka je izjavila da podupire prihvaćanje odluke Saveznog suda od strane The Stara i priznaje ozbiljnost ranijeg postupanja na kojem se postupak temelji.

U svojem priopćenju, datiranom u Providenceu na Rhode Islandu 28. listopada 2026., Bally’s je naveo da od svojeg uključivanja u poslovanje The Stara pruža stratešku podršku upravljačkom timu The Stara na temelju Okvirnog ugovora o savjetovanju, donoseći stručnost u području poslovanja kockarnica, usklađenosti s propisima i operativne transformacije. Soo Kim izvršni je predsjednik uprave Bally’sa i predsjednik upravnog odbora The Star Entertainment Groupa.

„Srećom, preokret se odvija dobrim tempom. Okolnosti u The Staru danas bitno su drukčije nego kada smo se prvi put uključili”, rekao je Kim. Dodao je da Bally’s ne smatra kako će zbog ove odluke The Star postati insolventan.

Prema Bally’su, The Star je u prvom tromjesečju fiskalne 2027. godine ostvario EBITDA-u Grupe od A$12 milijuna, što je poboljšanje od A$25 milijuna u odnosu na gubitak od A$13 milijuna u istom razdoblju prethodne godine. Kombinirani prihodi od poslovanja The Star Sydney i The Star Gold Coast porasli su 9 % u usporedbi s četvrtim tromjesečjem fiskalne 2026. godine, što je, prema Bally’su, bio prvi takav rast otkako su u rujnu 2024. počele tromjesečne obveze izvještavanja društva The Star.

Bally’s je također izvijestio da je NSW Independent Casino Commission u lipnju 2026. prepoznao napredak ostvaren pod novim vodstvom društva The Star. Prema Bally’su, glavni povjerenik Philip Crawford rekao je da je regulator primijetio znatan napredak u društvu The Star pod novim vodstvom te zaključio da se napredak u provedbi mjera za otklanjanje nedostataka znatno poboljšao, navodeći pritom revidirane radne tokove za otklanjanje nedostataka društva The Star, stručnost Bally’sa i tehnološka poboljšanja.

Financijski položaj društva The Star

The Star je naveo da su njegovi financijski izvještaji za 2026. uključivali rezervaciju u stavci Rezervacije, potencijalne obveze i regulatorna pitanja, koja predstavlja najbolju procjenu direktora o ishodu postupka koji je pokrenuo AUSTRAC, te da je kazna u bitnome u skladu s tom rezervacijom. Društvo je izjavilo da ne smatra kako će plaćanje kazne prema rasporedu obročne otplate koji je odredio Savezni sud utjecati na sposobnost Grupe da nastavi poslovati kao održivo poduzeće.

Kim je u objavi društva The Star rekao da sadašnji vlasnici i upravljački tim nemaju nikakve veze s postupcima koji su doveli do pokretanja postupka te pohvalio rad AUSTRAC-a i Saveznog suda. Istaknuo je da je na godišnjoj skupštini društva 27. listopada 2026. rekao kako je kockanje javno-privatno partnerstvo u kojem The Star posluje na temelju povlastice, a ne prava.

The Star je naveo da visina kazne i uvjeti plaćanja predstavljaju događaj koji podliježe preispitivanju prema ugovoru o kreditnoj liniji s društvom WhiteHawk Capital Partners, koji je objavljen na ASX-u 7. svibnja 2026. Društvo je izjavilo da trenutačno vodi razgovore s društvom WhiteHawk te da je uvjereno kako će kreditna linija ostati dostupna.