Estafadores de apuestas de WhatsApp del Reino Unido expuestos: sindicatos de juego ilegal que utilizan aplicaciones de mensajería

La UKGC cerró un burdel de juego ilegal de WhatsApp el 9 de diciembre, con el corredor de apuestas que acumuló una deuda de casi £270,000. Haydon Simock, quien dirigió las operaciones entre 2023 y 2024, dirigió “The Post Bookmakers”, que tenía más de 1,000 clientes en su punto álgido, y el sindicato de apuestas utilizó la popular aplicación de mensajería y videollamadas, WhatsApp. Si bien es una noticia digna de mención, el gran titular aquí no es el corredor de apuestas ilegal con sede en Stoke on Trent, sino más bien el alarmante volumen de sindicatos de juego ilegal que utilizan WhatsApp y plataformas similares como Telegram, Discord, Signal y WeChat.

Los reguladores de juegos y las autoridades han cerrado a operadores de apuestas ilegales este año, con un aumento en la regulación de apuestas, bloqueo de dominios, endurecimiento de las políticas de licencia de operadores y restricción de servicios de pago, entre otras medidas. Pero la mayoría de esas medidas apuntan a sitios de juego en línea y apuestas deportivas que pueden o no tener licencia en el extranjero y no están licenciados localmente. Operan en lo que los analistas llaman el mercado gris. Hacer apuestas en WhatsApp y plataformas similares es mucho más peligroso y dañino para los apostadores y jugadores por igual.

La UKGC atrapa al sindicato de WhatsApp

La UK Gambling Commission reveló el 9 de diciembre cómo atrapó a un corredor de apuestas ilegal de WhatsApp, que operó entre octubre de 203 y septiembre de 2024. La Comisión de Juego, en asociación con la policía de Staffordshire, lanzó una investigación sobre la empresa de juego de Stoke on Trent, The Post Bookmakers. El sindicato, dirigido por Haydon Simcock, quien era un ex gerente de un sindicato de propiedad de carreras, proporcionó instalaciones de juego sin una licencia adecuada y construyó un establecimiento de apuestas subterráneo en el corazón del Reino Unido.

En un momento, tenía más de 1,000 clientes y empleaba a 10 trabajadores, brindando a los apostadores del Reino Unido apuestas. Las apuestas se obtuvieron de algunos de los principales corredores de apuestas del Reino Unido, como bet365, Paddy Power, Sky Bet y William Hill, con The Post Bookmakers proporcionando capturas de pantalla de boletos de apuestas para sus clientes. La operación finalmente colapsó cuando un ex propietario de caballos de carreras perdió £269,000 con The Post Bookmakers.

El Tribunal de Magistrados de Birmingham encontró a Simcock culpable. Fue condenado a una sentencia de prisión suspendida de 30 semanas, una orden de servicio comunitario de 200 horas, y debe pagar £230,000 al cliente y £60,000 en costos a la UK Gambling Commission.

La operación de The Post Bookmakers

The Post Bookmakers dirigió un sindicato que invitaba a la gente a apostar en WhatsApp. El corredor de apuestas configuró cuentas de juego, recogió el dinero de los clientes y luego colocó las apuestas pedidas. El corredor de apuestas podía ofrecer a los clientes bonos de corredor de apuestas, seleccionar apuestas con odds acordadas y brindar una experiencia de juego VIP completa para sus usuarios.

Simcock le dijo a los tribunales que muchos de los clientes eran propietarios, entrenadores y gerentes de carreras de caballos. Personas que no podían apostar en un corredor de apuestas porque tenían influencia o información confidencial sobre las apuestas de carreras de caballos que Simcock estaba ofreciendo. Esta actividad del mercado negro, por su propia cuenta, aumentó cuando la UKGC implementó controles de asequibilidad y empujó a muchos apostadores hacia operadores del mercado negro.

Cómo funcionan los sindicatos de apuestas de mensajería

Estos tipos de sindicatos de apuestas ofrecen apuestas personales o de corredor de apuestas a los clientes. Con los modelos de apuestas personales, el sindicato actúa como el corredor de apuestas. Establecen las odds, toman las apuestas, rastrean los saldos y pagan a los ganadores de su propio fondo de dinero. Esto es bastante común con los sindicatos de apuestas de WhatsApp, anillos de apuestas comunitarios y redes de “amigo de un amigo”.

El modelo de apuestas de corredor de apuestas es una operación más grande. Con estos, el operador no asume los riesgos él mismo, sino que actúa como intermediario. Envían apuestas a corredores de apuestas subterráneos o sitios del mercado gris, y utilizan spreads, comisiones, abuso de reembolsos o acuerdos de volumen con operadores externos para obtener su participación.

Las aplicaciones de mensajería actúan como el medio perfecto para conectar a estos operadores del mercado negro con sus clientes. Después de todo, si tienes cifrado de extremo a extremo, transmisiones de grupo instantáneas, canales privados y notas de voz para odds, pueden entregar toda la información a un cliente sin exponerse. The Post Bookmakers fue una operación de estilo de corredor de apuestas personal. La empresa proporcionó la responsabilidad, gestionó personalmente los saldos y liquidaciones de los clientes, y colocó apuestas para los clientes en corredores de apuestas del Reino Unido reputados. Como William Hill, bet365, Paddy Power y Sky Bet.

El caso de Matthew Bowyer en Nevada

The Post Bookmakers tuvo que proporcionar la responsabilidad. Acumuló una deuda de casi £270,000 y no pudo encontrar una forma de reembolsar al cliente, lo que llevó a la exposición y caída del sindicato de juego ilegal.

No es muy diferente del caso de Matthew Bowyer en Nevada – donde Bowyer dirigió un negocio de juego no licenciado y aceptó apuestas de más de 700 apostadores. También dirigió una operación de estilo de corredor de apuestas personal, llevando las apuestas a casinos de la franja de Las Vegas, y lavó dinero a través de cuentas bancarias de otras personas para mantenerlo sin detectar. Fue encontrado culpable de dirigir un negocio de juego ilegal, lavado de dinero y creación de declaraciones de impuestos falsas.

Sitios de apuestas offshore vs. juego subterráneo

Los sindicatos subterráneos generalmente mantienen todas sus operaciones fuera de la red. No hay sitios web que las autoridades puedan bloquear, dominios que puedan incautar, o empresas centrales que puedan bloquear. Todas las apuestas ocurren en servidores cifrados o chats, lo que hace muy difícil rastrear.

Los sitios offshore pueden caer en dos categorías. Uno son los sitios completamente no regulados, que no se adhieren a ninguna ley, brindan a los jugadores o apostadores productos de juego que no han sido probados legalmente por equidad, y tienden a utilizar métodos de pago sospechosos para gestionar transacciones. El otro son los operadores legales que tienen licencias de juego en línea en países extranjeros. Si bien técnicamente son legales, pueden dirigirse a consumidores en jurisdicciones donde no tienen permisos o licencias locales. Estos sitios operan en un área gris, donde obtienes un producto que es justo y licenciado en el extranjero, pero no tiene presencia local en tu mercado, y no tiene una licencia de juego en línea en tu país.

A través de la seguridad reforzada, compartir datos transfronterizos, endurecer los métodos de pago y bloquear dominios, los reguladores de juego pueden cortar a los jugadores de los sitios de juego offshore/internacionalmente regulados. Sin embargo, para los grupos de WhatsApp o Telegram, el procedimiento no es tan sencillo.

Apostar social – ¿Ilegal o no?

Debido a que estas apuestas y juegos se hacen bajo la radar. Es como si jugaras póker con dinero entre amigos, creas una piscina privada para un concurso de fantasía, o colocas apuestas contra tus pares – con la esperanza de que todos cumplan con su parte del trato.

Las piscinas y apuestas sociales no son explícitamente ilegales en todos los países, y se toleran en niveles más bajos. Solo este año, Michigan promulgó leyes para legalizar piscinas y apuestas sociales a pequeña escala. Bajo la ley (que está pendiente de aprobación), puedes crear piscinas de hasta 100 personas, con apuestas máximas fijadas en $25 por persona, y los organizadores también deben participar en la piscina.

Es muy diferente a buscar a un corredor de apuestas privado para colocar apuestas por ti, o utilizar corredores para acceder a corredores de apuestas a los que estás bloqueado o para obtener bonos de depósito.

Qué tipo de productos ofrecen los sindicatos de apuestas subterráneos

Los sindicatos de apuestas subterráneos más avanzados pueden proporcionar todo tipo de productos de juego sin supervisión legal. Algunos pueden utilizar corredores de apuestas de grandes marcas para obtener las apuestas, pero otros pueden obtenerlas de intercambios de apuestas entre pares, sitios de juego extranjeros, o mercados de predicción. Es decir, si no están proporcionando las apuestas – responsabilidad, bonos, odds especiales, y todo – ellos mismos.

Por ejemplo, podría haber sindicatos que ofrezcan apuestas especiales de propiedades, oportunidades de apuestas en eventos de nicho, y más. Estos operadores no tienen protección al consumidor, no tienen acreditación por equidad, y no son responsables ante una autoridad de juego. Lo que significa que, si se niegan a pagarte, no puedes elevar tu disputa a una autoridad.

WhatsApp puede ser el medio más común para la toma de apuestas ilegal en el Reino Unido, pero para operaciones a gran escala, o globales, Telegram es uno de los más destacados. Discord y Signal están emergiendo como alternativas en EE. UU., y en China, WeChat es uno de los más grandes.

Cómo los reguladores están luchando contra los sindicatos de apuestas ilegales

La UKGC ha aumentado sus medidas de seguridad para los jugadores y ha descendido más duramente sobre la actividad no licenciada o ilegal. El mes pasado incluso revocó la licencia de juego del Reino Unido del proveedor de software de juego Spribe, ya que el proveedor proporcionó juegos sin tener las aprobaciones y permisos adecuados para hacerlo. Sin embargo, la privacidad y la naturaleza oculta de los corredores de apuestas ilegales no es tan sencilla de abordar, y requiere un monitoreo diligente de pagos, rastreo de clientes registrados (ya que los corredores de apuestas privados pueden tener cuentas de apuestas legales en casas de apuestas licenciadas), y caza de operadores deshonestos.

La parte real del mercado negro del Reino Unido que utiliza a estos corredores de apuestas ilegales también es increíblemente difícil de estimar, ya que no hay registros ni rastros de estas transacciones – a diferencia de los sitios de apuestas internacionalmente regulados que deben informar a reguladores extranjeros. Sin embargo, a través de programas de educación, campañas de conciencia pública y más redadas como la de The Post Bookmakers, el mensaje se está entregando lentamente pero con seguridad a los apostadores. Los sindicatos de corredores de apuestas ilegales no pueden prometer pagar a los apostadores, y más temprano que tarde, son atrapados y quiebran.