El Tribunal Federal ordena a The Star pagar 260 millones de dólares por incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales

El 28 de octubre de 2026, el Tribunal Federal de Australia ordenó a The Star Entertainment Group pagar una sanción de 260 millones de dólares por incumplimientos históricos de las leyes australianas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF). The Star aceptó la sanción, que se abonará en cuatro cuotas a lo largo de 19 meses.

AUSTRAC, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones, señaló que la orden se dictó tras concluirse que el operador de casinos había infringido las leyes australianas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF). En un anuncio dirigido a ASX el 29 de octubre de 2026, The Star afirmó que la sentencia se había dictado en un procedimiento iniciado contra sus filiales The Star Pty Limited y The Star Entertainment Qld Limited por infracciones históricas de la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de 2006.

Conclusiones del tribunal y fundamentos de la sanción

Según AUSTRAC, el tribunal concluyó que The Star no había mantenido un programa de AML/CTF conforme a la normativa ni había supervisado a sus clientes para identificar, mitigar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entre las infracciones figuraban no verificar la información de los clientes ni el origen de los fondos, no llevar a cabo la diligencia debida adecuada y no supervisar la actividad de los clientes. Más de 1.200 clientes de alto riesgo pudieron apostar a través de canales de alto riesgo.

Los canales de juego que operaba The Star presentaban un elevado riesgo de blanqueo de capitales, debido, entre otros factores, a la escasa transparencia sobre el origen de los fondos y a la facilitación de transacciones de terceros y depósitos en efectivo en circunstancias en las que no se registraba la identidad del tercero. El tribunal concluyó que el incumplimiento dificultó que AUSTRAC y los organismos encargados de hacer cumplir la ley rastrearan el dinero hasta su origen, lo que hizo que se perdieran oportunidades de interrumpir actividades ilícitas y recuperar el producto del delito.

Al determinar la sanción, el juez Moore señaló que The Star ya había recibido multas por 200 millones de dólares por una conducta que se solapaba considerablemente con la examinada en este procedimiento, que se habían suspendido sus licencias de casino y que había estado bajo la supervisión de un administrador. El juez Moore afirmó que una parte significativa del negocio de The Star dependía de hacer la vista gorda ante clientes que presentaban un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. También señaló que existía un fuerte incentivo económico para actuar así, ya que los casinos pueden beneficiarse cuando las entradas de dinero, incluido el efectivo procedente de fuentes nacionales y extranjeras, apenas se someten a escrutinio.

El juez Moore señaló que los ingresos procedentes únicamente de los viajes organizados para jugadores superaron los 1.400 millones de dólares y que las ganancias obtenidas con esos viajes en los años anteriores a la COVID-19 superaron los 100 millones de dólares. Según indicó, los ingresos procedentes de clientes de alto riesgo entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022 ascendieron a aproximadamente 1.330 millones de dólares, según los propios cálculos de The Star. El tribunal afirmó que estas cifras no medían el beneficio obtenido de las infracciones, sino que ilustraban el potencial de generar ganancias mediante un enfoque que incumplía las obligaciones de AML/CTF.

AUSTRAC señaló que la sanción se suma a otras multas importantes y medidas regulatorias impuestas a The Star tras las investigaciones sobre casinos realizadas en Queensland y Nueva Gales del Sur por deficiencias regulatorias relacionadas. Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC, afirmó que, a la luz de las sanciones impuestas a The Star en el marco de esas investigaciones anteriores, la sanción refleja la gravedad de las infracciones y se suma a las multas estatales y federales previas para mantener un efecto disuasorio.

«El tribunal concluyó que The Star no se limitó a dejar de realizar las verificaciones necesarias. Permitió que clientes de alto riesgo apostaran sin determinar debidamente de dónde procedía su dinero y antepuso las ganancias al cumplimiento normativo a gran escala», afirmó Thomas.

Thomas afirmó que The Star permitió que funcionara un casino privado dentro de sus instalaciones sin la supervisión adecuada, siguió cortejando a clientes que tenían prohibido jugar en otro estado y permitió que los organizadores de viajes para jugadores participaran en incidentes muy sospechosos sin establecer controles de intervención. AUSTRAC reconoció la labor de sus socios en materia de cumplimiento de la ley y regulación, entre ellos la Comisión Independiente de Casinos de Nueva Gales del Sur.

Comentario de Bally’s sobre la decisión

Bally’s Corporation, inversora en The Star, afirmó que el procedimiento se refiere a conductas históricas anteriores a su inversión y al nombramiento del actual consejo de administración y equipo directivo de The Star. La empresa señaló que respalda la aceptación por parte de The Star de la decisión del Tribunal Federal y reconoce la gravedad de las conductas históricas en las que se basa el procedimiento.

En su comunicado, fechado en Providence, Rhode Island, el 28 de octubre de 2026, Bally’s afirmó que, desde que se involucró con The Star, ha prestado apoyo estratégico al equipo directivo de The Star en virtud de un Acuerdo general de consultoría, aportando experiencia en operaciones de casinos, cumplimiento normativo y transformación operativa. Soo Kim es presidente ejecutivo de Bally’s y presidente de The Star Entertainment Group.

«Por suerte para nosotros, la recuperación avanza a buen ritmo. La situación actual de The Star es sustancialmente distinta de la que había cuando nos involucramos por primera vez», afirmó Kim. Añadió que Bally’s no cree que la decisión vuelva insolvente a The Star.

Según Bally’s, The Star informó de un EBITDA del grupo de A$12 millones en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, una mejora de A$25 millones frente a los A$13 millones negativos del mismo periodo del año anterior. Los ingresos combinados de The Star Sydney y The Star Gold Coast aumentaron un 9 % en comparación con el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026. Bally’s afirmó que fue el primer crecimiento de este tipo desde que comenzaron las obligaciones de presentación de informes trimestrales de The Star, en septiembre de 2024.

Bally’s también señaló que, en junio de 2026, la NSW Independent Casino Commission reconoció los avances logrados bajo el nuevo liderazgo de The Star. Según Bally’s, el comisionado jefe Philip Crawford dijo que el regulador había observado avances considerables en The Star bajo su nuevo liderazgo y concluyó que los avances en las medidas correctivas habían mejorado de forma sustancialmente significativa. Para ello, citó los planes de trabajo revisados de The Star para corregir deficiencias, la experiencia de Bally’s y las mejoras tecnológicas.

Situación financiera de The Star

The Star dijo que sus estados financieros de 2026 incluían, en el apartado «Provisiones, pasivos contingentes y asuntos regulatorios», una provisión que representaba la mejor estimación de los directores sobre el resultado del proceso de AUSTRAC, y que la sanción se ajusta sustancialmente a dicha provisión. La empresa afirmó que no considera que el pago de la sanción conforme al calendario de cuotas establecido por el Tribunal Federal vaya a afectar la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento.

En el comunicado de The Star, Kim dijo que los actuales propietarios y el equipo directivo no tuvieron nada que ver con las acciones que dieron lugar al proceso, y elogió la labor de AUSTRAC y del Tribunal Federal. También señaló que, en la junta general anual de la empresa, celebrada el 27 de octubre de 2026, había descrito el juego de azar como una asociación público-privada en la que The Star opera por privilegio y no por derecho.

The Star dijo que el importe de la sanción y las condiciones de pago constituyen un evento de revisión conforme a su contrato de financiación con WhiteHawk Capital Partners, anunciado ante la ASX el 7 de mayo de 2026. La empresa afirmó que actualmente está negociando con WhiteHawk y confía en que la financiación seguirá estando disponible.