Fiscales brasileños obtienen admisiones en investigación sobre apuestas ilegales

Tres personas investigadas en la Operação Conto da Sorte firmaron un acuerdo con la Fiscalía del estado de Rio Grande do Norte el 15 de octubre de 2026, en el que admitieron su participación en un esquema ilegal de apuestas, según el Ministerio de Hacienda de Brasil, que dio a conocer el acuerdo el 16 de octubre de 2026.

El acuerdo establece el pago de R$200.000 y el decomiso de otros R$1,2 millones, lo que suma un total de R$1,4 millones. Las tres personas admitieron su participación en los hechos investigados en el marco de la Operação Conto da Sorte, que, según indicó el ministerio, tuvo su origen en un análisis técnico de su Secretaría de Premios y Apuestas (SPA).

Cómo operaba el esquema

La operación investiga a un grupo sospechoso de explotar ilegalmente juegos de azar mediante, entre otros mecanismos, Lotseridó, una lotería creada por el ayuntamiento de Bodó, municipio del interior de Rio Grande do Norte. Las investigaciones también detectaron el uso de empresas pantalla y herramientas digitales para dirigir a los usuarios a plataformas de apuestas ilegales.

Según las investigaciones, el grupo vulneró los sistemas de organismos públicos e insertó código en páginas con dominios «.gov.br» y «.edu.br» para redirigir a los usuarios a sitios de apuestas ilegales. La estrategia aprovechaba la credibilidad de esas páginas para dar apariencia de legitimidad a las plataformas clandestinas y engañar al público.

Para mover dinero y ocultar quiénes eran los verdaderos responsables del esquema, las personas investigadas utilizaron empresas pantalla registradas a nombre de terceros, entre ellos personas de bajos ingresos, beneficiarios de programas sociales y familiares de los organizadores, informó el ministerio. Los líderes del grupo mantenían el control de las cuentas bancarias mediante poderes notariales.

Las empresas operaban en domicilios inexistentes, locales comerciales vacíos o despachos virtuales. Incluso después de que la Receita Federal, la administración tributaria federal de Brasil, cancelara los registros de las empresas, el grupo siguió moviendo recursos y manteniendo sus operaciones. Según la Fiscalía de Rio Grande do Norte, 21 empresas estaban registradas en la misma dirección ficticia de Bodó.

Registros de junio y hallazgos de la investigación

La Receita Federal llevó a cabo la Operação Conto da Sorte el 18 de junio de 2026, en colaboración con las fiscalías de Pernambuco y Rio Grande do Norte. La operación ejecutó 14 órdenes de registro e incautación en los estados de Pernambuco, Ceará y São Paulo, además de medidas para incautar bienes y derechos por un valor de hasta R$145 millones, informó la Receita Federal. La acción tuvo como objetivo un esquema irregular de explotación de apuestas y la investigación de posibles delitos fiscales, financieros y de blanqueo de capitales.

Las investigaciones indican que las empresas de apuestas operaban sin autorización de la SPA, la secretaría del Ministerio de Hacienda que autoriza las operaciones de apuestas, y movían miles de millones de reales, según informó la autoridad tributaria. De acuerdo con los organismos participantes, el grupo constituyó decenas de empresas vinculadas a la explotación de juegos de azar y a instituciones de pago, y recurrió a terceros sin capacidad económica aparente para ocultar quiénes controlaban realmente los negocios.

Los investigadores también detectaron indicios de movimientos financieros incompatibles con los ingresos declarados por las personas investigadas, posible evasión fiscal, blanqueo de capitales mediante la adquisición de bienes inmuebles y falta de los pagos exigidos por la legislación que regula el sector de las apuestas. La Receita Federal señaló que su labor incluyó el análisis fiscal de las personas investigadas, la verificación del funcionamiento efectivo de las personas jurídicas involucradas, la evaluación de la capacidad económica y financiera de socios y administradores, y la identificación de posibles grupos económicos de hecho.

Supervisión y cooperación institucional

Además de participar en la operación, la Receita Federal trabaja junto con la SPA en la supervisión de las operaciones de apuestas irregulares. Esta labor incluye identificar a las instituciones financieras, las personas y las empresas involucradas en el movimiento de recursos o en la promoción de plataformas no autorizadas, lo que permite adoptar medidas administrativas, fiscales y, cuando corresponda, penales contra los responsables.

Al comentar los efectos sociales de las apuestas irregulares, el secretario especial de la Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacó la importancia de combatir las plataformas de apuestas no autorizadas y sus efectos en la sociedad.

«Las apuestas ilegales drenan recursos de la economía popular y perjudican las finanzas de las familias brasileñas», afirmó Barreirinhas. «Además de operar sin someterse a las normas de regulación ni a las obligaciones impuestas a las empresas autorizadas, pueden favorecer el endeudamiento y la ruptura familiar, y generar efectos que van más allá del ámbito económico, por lo que también constituyen un problema de salud pública».

Junto con la operación, la Receita Federal firmó un acuerdo de cooperación técnica con la Fiscalía de Pernambuco para ampliar la integración institucional, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de acciones conjuntas en favor del interés público. Con esta firma, Pernambuco se convirtió en el segundo estado brasileño, después de São Paulo, en establecer ese modelo de cooperación entre la autoridad tributaria y una fiscalía estatal.

La Receita Federal también donó equipos electrónicos incautados a la fiscalía de Pernambuco, como parte de su política institucional de asignación de bienes incautados. La entrega tuvo lugar durante una ceremonia a la que asistieron Barreirinhas; Myrelle Miranda, superintendenta de la 4.ª Región Fiscal; Sergio Messias, coordinador general de la Coordinación de Investigación e Indagación del organismo; y José Paulo Xavier, fiscal general de Pernambuco.

En virtud del acuerdo del 15 de octubre, las empresas vinculadas al grupo deben demostrar, en un plazo de 180 días, que han implementado un programa de integridad, conocido como cumplimiento normativo. Las investigaciones sobre las demás partes involucradas continúan, informó el ministerio.