Ζευγάρι από το Κάρντιφ λαμβάνει ανασταλμένες ποινές για παράνομη αίθουσα πόκερ

Οι Noor Rassam και Panayiotis Karayiannis έλαβαν ανασταλμένες φυλακές μετά από ομολογία ότι κατείχαν και μεταβίβαζαν ποινικά χρήματα που προέρχονταν από παράνομα παιχνίδια πόκερ που διοργάνωναν στο Κάρντιφ, ανακοίνωσε η Gambling Commission στις 5 Οκτωβρίου 2026. Η υπόθεση ακολούθησε μια πολυοργανωτική έρευνα που ξεκίνησε με πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή σχετικά με μια παράνομη αίθουσα τυχερών παιχνιδιών.

Η Rassam, 29 ετών, από το Pentwyn, Κάρντιφ, και ο Karayiannis, 30 ετών, από το Pontprennau, Κάρντιφ, καταδικάστηκαν και οι δύο σε τρία χρόνια φυλακής, ανασταλμένα για τρία χρόνια. Και οι δύο ομολόγησαν ότι κατείχαν ποινική περιουσία και ότι τη μεταβίβαζαν, κάθε αδίκημα αντίθετο με το Proceeds of Crime Act 2002.

Η Παράνομη Επιχείρηση Πόκερ

Από τον Αύγουστο 2022 έως τον Φεβρουάριο 2024, οι δύο άνδρες διοργάνωσαν παράνομα παιχνίδια πόκερ από ένα υπερυψωμένο δωμάτιο μέσα σε μια μονάδα σε βιομηχανική περιοχή στο Splott, Κάρντιφ. Η Επιτροπή δήλωσε ότι οι χώροι είχαν εξοπλιστεί με έξι τραπέζια πόκερ και έναν περιστρεφόμενο τροχό βραβείων, καθώς και περιοχές καθιστικού και ψυγεία με ποτά και σνακ.

Η Επιχείρηση Φεβρουαρίου 2024

Τον Φεβρουάριο 2024, αξιωματικοί της Tarian, της Περιφερειακής Μονάδας Οργανωμένου Εγκλήματος (ROCU), συνεργαζόμενοι με την Gambling Commission, την HMRC και το Τμήμα Αδειοδότησης του Συμβουλίου του Κάρντιφ, εκτέλεσαν εντολές σε σύνορο της βιομηχανικής μονάδας καθώς και σε οικιστικές και επιχειρηματικές διευθύνσεις που συνδέονταν με τους δύο άνδρες.

Σε μια αναφορά του Μαρτίου 2024 για την επιχείρηση, η South Wales Police ανέφερε ότι έξι εντολές εκτελέστηκαν σε όλο το Κάρντιφ στις 28 Φεβρουαρίου 2024, μετά από πληροφορίες ότι μια παράνομη αίθουσα τυχερών παιχνιδιών λειτουργούσε στο Splott. Δύο άνδρες συνελήφθησαν υπό την υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων και παραβάσεων του Gambling Act.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η αίθουσα, η οποία καταλάμβανε τον επάνω όροφο της βιομηχανικής μονάδας, ερευνήθηκε, με όλο τον εξοπλισμό τυχερών παιχνιδιών να κατασχέθηκε και να αφαιρεθεί. Η κατάσχεση περιελάμβανε έξι τραπέζια πόκερ, έναν περιστρεφόμενο τροχό βραβείων, νομίσματα και ντόπια πόκερ, καθώς και πολλαπλές επίπεδες τηλεοράσεις.

Η επιχείρηση στο Κάρντιφ αποτέλεσε μέρος της Επιχείρησης Henhouse, μιας μηνιαίας εθνικής ενίσχυσης κατά της απάτης που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Οικονομικού Εγκλήματος και υλοποιήθηκε ως συνεργατική προσπάθεια από αστυνομικές δυνάμεις, μονάδες οργανωμένου εγκλήματος και εταίρους φορείς σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Tarian ROCU συντόνισε τη δραστηριότητα για το νότιο Ουαλία, όπου η ενίσχυση οδήγησε σε έξι συλλαβές, επτά εντολές και περισσότερα από δέκα ειδοποιήσεις «Διακοπή και Παύση» που εκδόθηκαν σε άτομα που διέπρατταν απάτες και παραβάσεις ξεπλύματος χρημάτων στην περιοχή.

Η Kay Roberts, η Εκτελεστική Διευθύντρια Λειτουργιών της Gambling Commission τη στιγμή της επιχείρησης, δήλωσε ότι η Επιτροπή είναι αφοσιωμένη στην καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις εταίρους οργανισμούς.

Δηλώσεις Ρυθμιστή και Αστυνομίας

Η Sue Young, η Εκτελεστική Διευθύντρια Λειτουργιών της Gambling Commission, δήλωσε: «Αυτή η υπόθεση προέκυψε μετά τη λήψη πληροφοριών για μια παράνομη αίθουσα τυχερών παιχνιδιών. Το μήνυμα είναι σαφές – αν λειτουργείτε ένα παράνομο καζίνο, θα υπάρξει καταγγελία, θα συλληφθείτε και θα υπάρξουν σημαντικές συνέπειες.»

Η Young δήλωσε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με εταίρους και θα λάβει μέτρα εναντίον όσων λειτουργούν παράνομες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών στη Μεγάλη Βρετανία.

Ο Ανιχνευτής Αστυνομικός Charles Lan, της Tarian ROCU, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες διέπραξαν παράνομη επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών για δικό τους οικονομικό όφελος, παράγοντας σημαντικά κέρδη που δεν δηλώθηκαν ποτέ για φορολογικούς σκοπούς. Πρόσθεσε ότι η εγκληματική επιχείρηση παρείχε σημαντικά προσωπικά οφέλη, χρηματοδοτώντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής με ξένες διακοπές και άλλες δαπανηρές αγορές.

Ο Lan ανέφερε ότι η έρευνα αποκάλυψε αποδείξεις ότι το ζευγάρι προωθούσε ενεργά τα παιχνίδια πόκερ τους σε άτομα που συμμετείχαν σε σοβαρό έγκλημα και καυχιόταν για τη συμμετοχή διαπρατών ναρκωτικών και μελών οργανωμένων εγκληματικών ομάδων στα γεγονότα τους. Παρέχοντας έναν χώρο για τέτοια άτομα και κερδίζοντας από τη συμμετοχή τους, οι άνδρες, σύμφωνα με αυτόν, συνέβαλαν στην διευκόλυνση και χρηματοδότηση περαιτέρω εγκληματικών δραστηριοτήτων.

«Αυτή η ποινή στέλνει το μήνυμα ότι το μη αδειοδοτημένο τζόγο δεν είναι αδίκημα χωρίς θύτες», είπε ο Lan. Πρόσθεσε ότι οι παίκτες έχασαν σημαντικά ποσά μέσω των παιχνιδιών και κάποιοι έμειναν χρεωμένοι στους οργανωτές. Σε αντίθεση με τους νόμιμους φορείς, πρόσθεσε, η επιχείρηση δεν παρείχε κανένα μέτρο προστασίας για την ταυτοποίηση ή υποστήριξη των ευάλωτων ατόμων και δεν υπήρχαν μέτρα για την προστασία όσων αντιμετωπίζουν εθισμό στον τζόγο.

Ο Lan ευχαρίστησε την Gambling Commission, της οποίας η πληροφορία, όπως ανέφερε, έφερε πρώτη την δραστηριότητα στην προσοχή της αστυνομίας, περιγράφοντας την τεχνογνωσία και την υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας ως καθοριστική για την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Ευχαρίστησε επίσης την HMRC και το Τμήμα Αδειοδότησης του Συμβουλίου του Κάρντιφ για τη βοήθειά τους.

Η ακρόαση βάσει του Proceeds of Crime Act έχει προγραμματιστεί για τις 9 Απριλίου 2027.