Brasilianische Staatsanwaltschaft erzielt Geständnisse bei Ermittlungen zu illegalem Wettgeschäft

Drei Personen, gegen die im Rahmen der Operação Conto da Sorte ermittelt wird, unterzeichneten am 15. Oktober 2026 eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Rio Grande do Norte und räumten ihre Beteiligung an einem illegalen Wettgeschäft ein. Das teilte das Finanzministerium Brasiliens mit, das die Vereinbarung am 16. Oktober 2026 bekannt gab.

Die Vereinbarung sieht eine Zahlung von 200.000 R$ sowie die Einziehung weiterer 1,2 Millionen R$ vor, insgesamt also 1,4 Millionen R$. Die drei Personen räumten ihre Beteiligung an den Sachverhalten ein, die im Rahmen der Operação Conto da Sorte untersucht werden. Nach Angaben des Ministeriums ging das Verfahren auf eine technische Analyse durch dessen Sekretariat für Preise und Wetten (SPA) zurück.

So funktionierte das System

Im Rahmen der Operation wird gegen eine Gruppe ermittelt, die im Verdacht steht, Glücksspiele illegal angeboten zu haben. Dabei nutzte sie unter anderem Lotseridó, eine von der Stadtverwaltung von Bodó geschaffene Lotterie. Bodó ist eine Gemeinde im Landesinneren von Rio Grande do Norte. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass Briefkastenfirmen und digitale Werkzeuge eingesetzt wurden, um Nutzer auf illegale Wettplattformen zu leiten.

Den Ermittlungen zufolge drang die Gruppe in die Systeme öffentlicher Stellen ein und fügte Code in Seiten mit den Domainendungen „.gov.br“ und „.edu.br“ ein, um Nutzer auf illegale Wettseiten umzuleiten. Die Strategie nutzte das Vertrauen in diese Seiten aus, um den illegalen Plattformen einen Anschein von Legitimität zu verleihen und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen.

Um Geld zu transferieren und die tatsächlich für das System Verantwortlichen zu verschleiern, nutzten die Verdächtigen Briefkastenfirmen, die auf die Namen Dritter eingetragen waren. Dazu zählten Menschen mit geringem Einkommen, Empfänger staatlicher Sozialleistungen und Angehörige der Organisatoren, wie das Ministerium mitteilte. Die Anführer der Gruppe behielten mithilfe von Vollmachten die Kontrolle über die Bankkonten.

Die Unternehmen waren an nicht existierenden Adressen, in leer stehenden Geschäftsräumen oder in virtuellen Büros tätig. Selbst nachdem die Eintragungen der Unternehmen bei der Receita Federal, der brasilianischen Bundessteuerbehörde, gelöscht worden waren, bewegte die Gruppe weiterhin Gelder und führte ihre Geschäfte fort. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Rio Grande do Norte waren 21 Unternehmen unter derselben fiktiven Adresse in Bodó registriert.

Razzien im Juni und Ermittlungsergebnisse

Die Receita Federal führte die Operação Conto da Sorte am 18. Juni 2026 gemeinsam mit den Staatsanwaltschaften von Pernambuco und Rio Grande do Norte durch. Im Zuge der Operation wurden 14 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse in den Bundesstaaten Pernambuco, Ceará und São Paulo vollstreckt. Zudem wurden Maßnahmen zur Beschlagnahme von Vermögenswerten und Rechten bis zu einem Höchstbetrag von 145 Millionen R$ ergriffen, wie die Receita Federal berichtete. Die Aktion richtete sich gegen ein System zum illegalen Betrieb von Wettangeboten; außerdem wurde wegen möglicher Steuer- und Finanzdelikte sowie Geldwäsche ermittelt.

Den Ermittlungen zufolge waren Wettanbieter ohne Genehmigung des SPA tätig, des dem Finanzministerium unterstellten Sekretariats, das den Betrieb von Wettangeboten genehmigt, und setzten Milliarden von Real um, teilte die Steuerbehörde mit. Nach Angaben der beteiligten Behörden gründete die Gruppe Dutzende Unternehmen, die mit dem Betrieb von Glücksspielen und Zahlungsdienstleistern verbunden waren. Dabei nutzte sie Dritte ohne erkennbare wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, um die tatsächlichen Kontrolleure der Unternehmen zu verschleiern.

Die Ermittler stellten außerdem Hinweise auf Finanztransaktionen fest, die nicht zu den von den Verdächtigen angegebenen Einkünften passten, sowie auf mögliche Steuerhinterziehung, Geldwäsche durch den Erwerb von Immobilien und das Ausbleiben gesetzlich vorgeschriebener Zahlungen im regulierten Wettsektor. Die Receita Federal erklärte, zu ihren Aufgaben hätten die steuerliche Analyse der Verdächtigen, die Überprüfung der tatsächlichen Geschäftstätigkeit der beteiligten juristischen Personen, die Bewertung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit von Gesellschaftern und Geschäftsführern sowie die Identifizierung möglicher faktischer Unternehmensgruppen gehört.

Überwachung und Zusammenarbeit zwischen Behörden

Neben ihrer Beteiligung an der Operation arbeitet die Receita Federal gemeinsam mit dem SPA daran, illegale Wettangebote zu überwachen. Dazu gehört, Finanzinstitute, Einzelpersonen und Unternehmen zu identifizieren, die an Geldtransfers oder der Werbung für nicht genehmigte Plattformen beteiligt sind. Dies ermöglicht verwaltungsrechtliche, steuerliche und gegebenenfalls strafrechtliche Maßnahmen gegen die Beteiligten.

Der Sondersekretär der Receita Federal, Robinson Barreirinhas, äußerte sich zu den gesellschaftlichen Folgen illegaler Wettangebote und betonte, wie wichtig es sei, gegen nicht genehmigte Wettplattformen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft vorzugehen.

„Illegale Wetten entziehen der einfachen Bevölkerung Geld und belasten die Finanzen brasilianischer Familien“, sagte Barreirinhas. „Sie werden ohne Einhaltung der Regulierungsvorschriften und ohne die für zugelassene Unternehmen geltenden Verpflichtungen betrieben. Darüber hinaus können sie Überschuldung und den Zerfall von Familien begünstigen und Folgen haben, die über den wirtschaftlichen Bereich hinausgehen und auch ein Problem für die öffentliche Gesundheit darstellen.“

Parallel zur Operation unterzeichnete die Receita Federal mit der Staatsanwaltschaft von Pernambuco eine Vereinbarung über technische Zusammenarbeit, um die behördliche Zusammenarbeit und den Wissensaustausch auszubauen und gemeinsame Maßnahmen im öffentlichen Interesse zu entwickeln. Mit der Unterzeichnung wurde Pernambuco nach São Paulo zum zweiten brasilianischen Bundesstaat, der dieses Kooperationsmodell zwischen der Steuerbehörde und einer Staatsanwaltschaft eingeführt hat.

Die Receita Federal spendete der Staatsanwaltschaft Pernambuco außerdem beschlagnahmte elektronische Geräte. Dies entsprach ihrer institutionellen Richtlinie zur Vergabe beschlagnahmter Güter. Die Übergabe fand im Rahmen einer Zeremonie statt, an der Barreirinhas, die Leiterin der 4. Steuerregion Myrelle Miranda, Sergio Messias, General-Koordinator der Forschungs- und Ermittlungskoordination der Behörde, sowie der Generalstaatsanwalt von Pernambuco, José Paulo Xavier, teilnahmen.

Gemäß der Vereinbarung vom 15. Oktober müssen die mit der Gruppe verbundenen Unternehmen innerhalb von 180 Tagen nachweisen, dass sie ein Integritätsprogramm, auch Compliance genannt, eingeführt haben. Die Ermittlungen gegen die übrigen Beteiligten dauern an, teilte das Ministerium mit.