Nevada Gaming Board Bødefalder Vegas Strip-casinoer i Kølvandet på AML-svigt

Over to år efter at Matthew Bowyers illegale gamblingvirksomhed blev standset og Bowyer blev arresteret, har sagen afsløret alvorligt svigt hos nogle af de største casinooperatører på Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International og Caesars Entertainment er blevet idømt bøder på over 26,8 millioner dollars i forlig, der påstår svigt i overholdelse af hvidvaskningsregler (AML). Det er et af de største tilfælde af systematisk svigt på tværs af feltet i Las Vegas’ historie. Det er for tidligt at sige, om der vil ske en reguleringsreform i lyset af udviklingen. De involverede parter bliver nødt til at styrke deres AML- og KYC-procedurer på deres ejendomme i Nevada, og pressemeddelelsen kunne ikke være kommet på et mere interessant tidspunkt.

Caesars, MGM og Genting Group Bødefaldes af NGCB

Caesars Entertainment blev den seneste Las Vegas Strip-casinooperatør, der blev inddraget i Bowyer-sagen. Nevada Gaming Control Board stemte for at idømme operatørerne en bøde på 7,8 millioner dollars for ikke at have identificeret Bowyer. De idømte Caesars Entertainment bøde den 13. november, hvilket gør dem til det tredje store brand, der er forbundet med Mr. Bowyers illegale gambling-sag. Tilsynsmyndighederne nævnte:

“uakceptable driftsmetoder som følge af aktiviteterne hos Caesars foretaget af den illegale bookmaker, Mathew Bowyer”

Ud over det foreslåede forlig skal Caesars og de andre anklagede operatører forbedre deres programmer til bekæmpelse af hvidvaskning samt give yderligere medarbejderuddannelse og bevidsthed om AML-protokoller. Gaming Control Board idømte 3 operatører bøder for svigt direkte relateret til Bowyer-sagen, og en fjerde for (tilsyneladende) ubeskæftigede anklager – men også for ikke at overholde AML.

• 20. marts: Resorts World (Genting Group) – Bøde: 10,5 millioner dollars
• 18. april: MGM Resorts International – Bøde: 8,5 millioner dollars
• *15. maj: Wynn Las Vegas – Bøde: 5,5 millioner dollars
• 13. november: Caesars Entertainment – Bøde: 7,8 millioner dollars

*Ifølge offentliggjort erklæring ikke relateret til Bowyer Nevada Gaming Control Board er kendt for at uddele bøder og foreslåede betingelser til operatører, når det er nødvendigt, men aktiviteten har været ekstremt høj i år. De sendte også et stopbrev til det populære amerikanske predictionsmarked Kalshi tilbage i marts. Den underliggende besked her er ret klar. Selv de største operatører får ikke frit lejde, når det kommer til casinosikkerhed og KYC-overholdelse.

Matthew Bowyer-sagen, Sådan Udfoldede den Sig

Bowyers illegale underjordiske gamblingkreds strakte sig til over 700 klienter og kanaliserede millioner af dollars gennem amerikanske og offshore-operationer. Hans aktiviteter kredsede omkring Strip, specifikt hos de tre operatører, der blev bødefuldte (Resorts World, Caesars og MGM). Bowyer blev arresteret i oktober 2023 og erklærede sig skyldig i illegal bookmaking, hvidvaskning og indgivelse af falske selvangivelser. Han blev idømt 1 år + 1 dag i fængsel samt 1,6 millioner dollars i erstatning. En sportsvæddemålsversion af Molly’s Game, Bowyer tiltræk mange high rollers og vigtige kunder. Den mest fremtrædende af disse var Shohei Ohtanis tolk, Ippei Mizuhara. Tolken var gældsæt til Bowyer og havde stjålet omkring 17 millioner dollars fra sin klients (Ohtanis) bankkonto for at betale sine gamblinggæld af. Mizuhara blev arresteret og idømt 5 års fængsel og beordret til at betale pengene tilbage, som han havde stjålet. Bowyer hævdede, at af alle hans klienter var en god 15-25% professionelle sportsudøvere. Skandalen rystede sportsligaen i 2024, men i år har der været nye skandaler, der har fortsat med at chokere og imponere

Nylige MLB- og NBA-gamblingskandaler

I oktober blev NBA ramt af en gamblingskandal involverende Chauncey Billups og Terry Rozier. Over 30 NBA-tilknyttede spillere og trænere blev arresteret, med anklager om insider-væddemål og kampmanipulation, der kom for dagen. Knap en måned senere havde MLB sin egen choker. Cleveland Guardians-pitchere, Emmanuel Clase og Luis Ortiz, blev opdaget i at manipulere afleveringer og bruge tredjeparter til at score store pengevæddemål. MLB reagerede ved at sætte loft over microbets, og udvidede organisationens indflydelse til at opfordre sine sportspartnere til at begrænse afkastet på disse væddemål til 200 dollars. Og det gjorde de, med FanDuel, DraftKings, Caesars og andre partnere, der stod i solidaritet for at begrænse de særlige props-væddemålsmarkeder. Interessant nok var der en bevægelse i NJ for at forbyde microbets, uafhængigt af MLB-sagen. Det viser dog, at den officielle vej gennem foreslåede lovforslag, afstemninger og at tilfredsstille begge kamre i Kongressen ville tage måneders forhandlinger og kompromisser. MLB så problemet og udøvede i stedet for at lobbye over for myndighederne sin indflydelse over MLB’s egne partnere. Det kunne danne præcedens for andre sportsligaer til at slå ned på kontroversielle eller potentielt farlige bettingprodukter. Men for at få et komplet forbud eller nedtrapning af produkter på alle sportsbøger (og ikke kun sponsorer), er regulatorerne nødt til at træde til.

Kan det Udløse Reguleringsreformer?

Faren her er, at Amerikas mobile sportsvæddemålsmarked stadig er relativt ungt. Denne type skandaler rammer ikke kun bettingfællesskabet som helhed. De udsætter også selve sportsligaerne for fare, med folk, der drager sportens integritet i tvivl. På nuværende tidspunkt har hverken Nevada eller nogen anden stat reageret direkte på udviklingerne med strenge gamblingreformer. Der har ikke været nogen større skift i måden, regulatorer styrer gamblingoperatører på, men Nevada-myndighederne sendte et klart signal om, at der er nul tolerance for ethvert svigt. Bag kulisserne vil det dog uden tvivl udløse nogle advarsler til myndigheder, som vil ønske at slå ned på eventuelle smuthuller eller gråzoner i iGaming-lovene. Strammere tilsyn kan være nødvendigt for at bekæmpe illegal aktivitet og mistænkelige væddemål.

KYC- og AML-politikker i Dybden

Casinoerne på Vegas Strip forventes nu at styrke deres Know Your Customer- og Anti-Money Laundering-procedurer betydeligt. Nøgleforanstaltninger inkluderer:

• Omfattende Kundeverificering: Casinoer og sportsbøger skal verificere identiteten på alle spillere, bekræfte deres lovlige alder og vurdere finansieringskilden for højværdi-væddemål
• Transaktionsovervågning: Sofistikeret software sporer væddemønstre, store indskud og usædvanlig transaktionsaktivitet for at flagge potentiel hvidvaskning eller problemgambling
• Medarbejderuddannelse: Personale trænes i at opdage mistænkelig adfærd og sikre, at protokoller for rapportering af potentielle AML-overtrædelser følges
• Regulatorisk Rapportering: Alle betydelige transaktioner eller mistænkelig aktivitet skal rapporteres til de relevante myndigheder, såsom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) for amerikanske operatører
• Løbende Revisioner: Både online- og offline-platforme forventes at gennemføre regelmæssige revisioner af KYC/AML-processer for at opretholde compliance og demonstrere gennemsigtighed
• Integreret Risikostyring: Operatører skal implementere krydskanal-overvågning for at sikre konsistens mellem online-platforme, mobilapps og fysiske casinoer, så der ikke er huller i tilsynet

Disse skridt har til formål at forhindre illegale midler i at komme ind på casinoer og at beskytte operatører mod regulatoriske sanktioner. De bør også afskrække enhver illegal gamblingaktivitet og illegale parter fra at infiltrere Las Vegas-casinoerne.

Styrkelse af US Gambling-markedets Integritet

Mobile sportsvæddemål vokser ekstremt hurtigt på tværs af USA, og med Missouri, der lancerer online sportsvæddemålsprodukter, vil 39 stater have legaliseret sportsvæddemål. Selvom området ikke vokser i en lige linje. Sammen med konventionelle sportsbøger er der en voksende appetit i USA for alternative bettingprodukter og innovative måder at forudsige sportsresultater for penge på. Sociale sportsbøger eller sweepstakes-væddemålssites sammen med peer-to-peer-væddemålsapps (betting exchanges), DFS-stil sportsvæddemålsplatforme og predictionsmarkeder er også opstået i denne periode. Med at området vokser op og udad, er det op til regulatorer at kontrollere den enorme udvidelse og få styr på de grundlæggende sikkerheds- og AML-politikker. Hvis lovene ikke udvikler sig med markedet, så er disse skandaler blot et biprodukt af de smuthuller og forældede lovgivninger, der kan udnyttes. Regulatorer, operatører og ligaer må derfor samarbejde tættere end nogensinde for at beskytte sportens integritet, mens de muliggør lovligt, ansvarligt væddemål. Nye rammer skal laves, men på en måde, der ikke er for kvælende for den gennemsnitlige væddemålsafgiver, da hele branchen stadig kæmper for at vinde spillere tilbage fra de amerikanske sportsvæddemåls sorte og grå markeder.